Code des valeurs mobilières: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) titre abrégé: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) annonce No: 2022 – 011 Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 10ème Conseil d’administration intérimaire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La dix – neuvième réunion du Conseil d’administration intérimaire de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. S’est tenue par voie de communication dans la salle de réunion de la société le 11 avril 2022. L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel le 8 avril 2022, et tous les administrateurs ont convenu d’exempter le Conseil d’administration du délai d’avis. 10 administrateurs assistent à la réunion et 10 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Guo Weicheng, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, la société, sur la base du principe de prudence, calcule la provision pour dépréciation des actifs afin de refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et la valeur des actifs de la société. Le Conseil d’administration a approuvé la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021, qui est publiée séparément par la société.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Rapport annuel 2021 et résumé du rapport
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport annuel 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la perte de la société en 2021, combinée à la situation d’exploitation réelle de la société et à la demande de fonds de développement à long terme, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport d’évaluation du contrôle interne de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour plus de détails.
Le rapport annuel d’audit du contrôle interne de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Pour 2021 (zxzs 2022t00255) publié par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) Co., Ltd. Est également divulgué. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions 2, 5 et 6. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes du dix – neuvième Conseil d’administration intérimaire de la société, qui ont été divulgués séparément par la société.
Les propositions 1, 3, 4 et 5 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément.
Cette réunion a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd.
12 avril 2022
