Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Code des valeurs mobilières: Sumec Corporation Limited(600710) titre abrégé: Sumec Corporation Limited(600710) annonce No: 2022 – 011 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. L’avis de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs par écrit et par courriel le 1er avril 2022, et la réunion a eu lieu sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la société le matin du 11 avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la résolution est légale et efficace.
La réunion a été présidée par M. Yang Yongqing, Président du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 2,65 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1306749434 actions. Sur cette base, le bénéfice total distribué de 34628860001 RMB (impôt inclus) sera reporté à l’année suivante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la garantie de 2022 fournie par la société et ses filiales contrôlantes
Selon les besoins de l’exploitation et du développement, Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire pour 2022
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, Sumec Corporation Limited(600710)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement de filiales en 2022 par nantissement d’actifs propres
Sumec Corporation Limited(600710)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation et de radiation des actifs de la société en 2021
Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’exploitation des activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022
En 2022, afin d’éviter les risques opérationnels liés aux fluctuations des taux de change et des prix des produits de base et de stabiliser les bénéfices d’exploitation, la société a l’intention d’exercer des activités de produits financiers dérivés monétaires et des activités de produits financiers dérivés de produits de base sur le principe de la couverture, qui expire à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, voir le texte intégral du rapport.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de guoji finance Co., Ltd.
Voir le rapport spécial pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. M. Yang Yongqing, M. Jin Yongchuan, M. pianrong et M. Wang Yuqi ont évité le vote.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Voir le rapport spécial pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail sur le système de contrôle interne des entreprises 2021 de la société
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des Statuts
Conformément au dernier droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) 2021
Voir le rapport spécial pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société en 2021
Voir le rapport spécial pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de paiement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Pour plus de détails, voir les parties pertinentes du rapport annuel, où la rémunération des administrateurs est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au plan d’audit de la société pour 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la renonciation par une filiale à part entière à la souscription préférentielle et proportionnelle de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Filiale de la société Sumec Corporation Limited(600710) La renonciation au droit d’apport en capital initial et proportionnel n’affectera pas la coopération future du Groupe Sumec Corporation Limited(600710) avec les services financiers pertinents de China Machinery finance Co., Ltd.
Voir l’annonce spéciale pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Yang Yongqing, M. Jin Yongchuan, M. pianrong et M. Wang Yuqi, ont évité le vote.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Voir l’annonce de l’Assemblée générale annuelle pour plus de détails.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Board of Directors of Co., Ltd. 12 avril 2022
