Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, promouvoir et maintenir consciemment le fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration et promouvoir le développement sain et durable de la société. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Aperçu annuel du rendement des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration en 2021
Nom Nombre de participants requis pour l’année nombre de participants en personne nombre de délégués nombre de participants absents
Jiao Shijing 8 800 0
Mao Ning 1 1 0 0
Liu Jun 8 8 0 0
Chen Donghua 7 7 0 0
Cette année, nous avons participé activement au Conseil d’administration et à ses comités spéciaux, à l’Assemblée générale des actionnaires, etc., et nous avons été informés en temps opportun des conditions d’exploitation et des risques d’exploitation possibles de la société par le biais de rapports, de rapports mensuels du Conseil d’administration et de rapports d’Analyse des actionnaires préparés chaque mois par la société, d’enquêtes sur le terrain et d’autres moyens, afin de fournir des conseils sur le développement de la société; Participer activement à la discussion et à l’examen des questions importantes de l’entreprise en écoutant les rapports spéciaux sur les questions importantes afin de les comprendre et de promouvoir l’efficacité de la prise de décisions; Examiner et superviser efficacement une série de questions importantes telles que l’audit annuel, la garantie externe et les opérations connexes de la société, et émettre des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes conformément aux dispositions pertinentes.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
I) Publication d & apos; avis indépendants en 2021
En 2021, les administrateurs indépendants ont assisté à 8 réunions du Conseil d’administration et ont émis 26 avis indépendants, comme suit:
Numéro de série date de la session objet de l’avis indépendant
1. Opinions indépendantes sur l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la neuvième session du Conseil d’administration du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2014
2 2021 – 1 – 14 quatrième avis indépendant de la 9ème session sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de dépôts structurés
3. Special Notes and Independent Opinions on Foreign Guarantee for the fifth session of the 9th session of 2021 – 4 – 15
4 opinions indépendantes sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 à la cinquième session du neuvième Comité du Conseil d’administration du 15 avril 2021
5. Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 à la cinquième session de la neuvième session du Conseil d’administration du 15 avril 2021
6 avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 à la cinquième session de la neuvième session du 15 avril 2021
7 avis indépendant sur le plan de rendement des actionnaires de la compagnie pour la période 2021 – 2023 à la cinquième session du neuvième Comité du 15 avril 2021
8. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société à la cinquième session de la neuvième session du 15 avril 2021
9. Avis indépendant sur le retrait de la provision pour dépréciation de la compagnie en 2020 à la cinquième session du neuvième Comité du 15 avril 2021
10 avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société pour l’année 2021 à la cinquième session de la neuvième session du 15 avril 2021
112021 – 4 – 15 avis indépendants sur la signature d’un accord de services financiers entre la filiale et guoji finance Co., Ltd. à la cinquième session du neuvième Comité
12 avis indépendants sur le paiement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 à la cinquième session de la neuvième session du Conseil d’administration du 15 avril 2021
132021 – 4 – 27 sixième session de la neuvième session sur l’utilisation d’économies partielles pour recueillir des fonds intérêts produits par le Fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement
142021 – 8 – 6 avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021
15 juillet 2021 – 8 – 6 avis indépendants sur la demande d’enregistrement d’obligations de sociétés par des filiales
162021 – 8 – 6 avis indépendants sur la demande d’enregistrement d’obligations de sociétés renouvelables présentée par des filiales à sept reprises au neuvième Comité
172021 – 8 – 6 avis indépendants sur la demande d’enregistrement d’un billet à moyen terme et d’un billet à moyen terme permanent présentée par une filiale à sept reprises au neuvième Congrès
182021 – 8 – 6 sept avis indépendants sur la provision pour créances et dépréciation des stocks de la compagnie au cours de l’exercice semestriel 2021
192021 – 8 – 6 sept avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs à long terme des filiales au cours du semestre 2021
202021 – 8 – 6 sept avis indépendants sur la modification des estimations comptables de la société
212021 – 10 – 26 Eighth Independent Opinions on the Transfer of Equity of Some Photovoltaic Power Plant Project Company by subsidiaries in the 9th session
222021 – 10 – 26 huitième avis indépendant sur le système de mandat et le programme de travail contractuel des membres de la direction de l’entreprise
232021 – 12 – 6 avis indépendants sur l’élection du Vice – Président et la nomination du Directeur général au neuvième Congrès national
242021 – 12 – 6 avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant à la neuvième session
252021 – 12 – 13 dix avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
262021 – 12 – 13 avis indépendants sur la nomination du Vice – Directeur général à la dixième session du neuvième Comité
Responsabilités et obligations lors de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021, nous avons communiqué avec le comptable de l’institution d’audit au sujet du plan d’audit annuel 2021, et nous avons exhorté le cabinet comptable à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu, afin de s’assurer que les travaux d’audit annuel de la Société en 2021 sont achevés à temps, de garantir l’exhaustivité et l’exactitude du contenu divulgué dans le rapport annuel 2021 et de s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants.
Une réunion spéciale de communication a été organisée avec d’autres membres du Comité d’audit et de contrôle des risques de l’entreprise et des comptables sur l’avant – projet du rapport d’audit de l’entreprise, qui a été pleinement communiquée; Le Comité de vérification et de contrôle des risques de la compagnie a tenu une réunion pour discuter du rapport financier de 2021 et a convenu de soumettre le rapport financier de 2021 au Conseil d’administration pour examen.
Iii) Superviser l’utilisation légale et conforme des fonds collectés par la société, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés par la société au cours de l’année.
Participer activement aux réunions du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration et évaluer sérieusement les travaux d’audit annuel du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) responsable de l’audit annuel.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, nous avons supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société. Nous croyons que la divulgation de l’information de la société a été effectuée en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les règlements pertinents sur la divulgation de l’information, et a rempli l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun pour les événements importants survenus à la société, afin de rendre la divulgation de l’information vraie, exacte, complète et opportune.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, nous avons vérifié les contrôles internes de l’entreprise. L’entreprise attache toujours de l’importance à la construction d’un système de contrôle interne et, sur la base de l’amélioration continue du système de contrôle interne, met l’accent sur le renforcement de la publicité et de la mise en œuvre de divers systèmes. L’entreprise met l’accent sur les principaux domaines de gestion et les principaux points de risque, renforce continuellement le contrôle interne, la supervision et l’évaluation des activités du Fonds, des rapports financiers, des projets d’ingénierie, des opérations connexes, des activités de garantie, de la gestion financière à l’étranger et d’autres liens, Afin d’assurer le bon fonctionnement et la gestion de l’entreprise, avec rationalité, intégrité et efficacité.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, nous nous sommes acquittés efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et avons effectué une compréhension et un examen sérieux et complets de toutes les questions devant être examinées par le Conseil d’administration à l’avance. Sur cette base, nous avons exercé le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
2. Délibérer sérieusement sur le rapport périodique et d’autres questions de la société au Conseil d’administration, présenter des opinions et des suggestions objectives et impartiales, superviser l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de la société et protéger efficacement les intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Apprendre activement les lois, règlements et règles pertinents, participer à la formation sur les nouvelles lois et règlements, maîtriser les politiques pertinentes en temps opportun, en particulier renforcer la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents concernant la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et présenter des opinions et des suggestions sur le Gouvernement d’entreprise, la planification stratégique, le contrôle global des risques, etc., qui ont été activement mis en œuvre et mis en œuvre par la société.
Autres travaux
1. En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration.
2. En 2021, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché de façon indépendante des vérificateurs externes des comptes et des consultants. 3. En 2021, il n’y a pas eu de proposition de licenciement du cabinet comptable.
Soutien de la société aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions
En 2021, dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, la société a fourni un soutien et une coopération complets, mis en place de nombreux canaux de communication en temps réel tels que le site, le téléphone, le courrier et Wechat, et a activement fourni des conditions favorables telles que les documents de réunion pertinents et le Bureau sur place, fournissant ainsi une protection efficace et un soutien solide pour nous dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant. Merci beaucoup à la direction et au personnel de l’entreprise pour leur soutien au travail des administrateurs indépendants en 2021. Évaluation générale et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, en 2021, nous adhérerons aux principes de travail de l’honnêteté et de la diligence, nous accorderons une attention particulière à la santé et au développement durable de l’entreprise et nous utiliserons pleinement notre expertise pour fournir des conseils et des suggestions à l’entreprise. Nous maintenons toujours une attitude objective et indépendante à l’égard du travail, nous nous acquittons activement de nos responsabilités de surveillance en matière de divulgation de l’information de l’entreprise, de gestion financière, de transactions entre apparentés et d’autres questions étroitement liées aux investisseurs, afin de nous assurer que les droits et intérêts légitimes des actionnaires de L’entreprise peuvent être efficacement protégés. En 2022, nous continuerons également d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, de renforcer la communication et la coopération avec les autres membres du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction de la société, de promouvoir le développement sain et durable de la société et de protéger efficacement les intérêts de l’ensemble de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Independent Director of Co., Ltd. 12 avril 2022
