Code des valeurs mobilières: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) La réunion doit avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs, ce qui est conforme au quorum prévu dans les statuts. La réunion a été livrée à tous les superviseurs par téléphone le 29 mars 2022. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la section « Rapport financier de la section X» du rapport annuel 2021 de la société.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit financier de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, des mesures de gestion des fonds collectés par la société et d’autres systèmes de la société, et que l’utilisation des fonds collectés est légale et conforme. Le projet d’investissement réel est conforme au projet d’investissement promis, et il n’y a pas de situation où l’utilisation des fonds collectés n’a pas été divulguée en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète, et aucun acte contraire aux lois et règlements ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été constaté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. La proposition de rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées pour utilisation. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné et publié des instructions spéciales. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne solide conformément aux lois et règlements pertinents, aux règles départementales et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, que le système de contrôle interne est complet et raisonnable et qu’il est conforme aux caractéristiques de l’industrie de la société et aux conditions d’exploitation réelles actuelles. Le système de contrôle interne de l’entreprise favorise la mise en oeuvre de la stratégie de l’entreprise, assure la sécurité des actifs de l’entreprise et assure l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise. En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre ne présentent pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la csrc sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère selon le critère de consolidation de 2021 est de – 7812234408 yuan. Au 31 décembre 2021, le bénéfice cumulé disponible pour distribution aux actionnaires de la société était de 62 823273,98 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu de l’utilisation globale des fonds de la société, la société établit le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit:
Aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucun fonds de réserve n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, ainsi qu’aux conditions d’exploitation actuelles et au développement futur de la société, et qu’il est légal, conforme et raisonnable. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé ce plan de distribution des bénéfices.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance accepte de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. La proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: les autorités de surveillance qui ne sont pas en service dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération et d’allocation dans l’entreprise, et la rémunération des autorités de surveillance internes de l’entreprise est déterminée en fonction de leur poste, de leur durée de vie professionnelle et des résultats de l’évaluation du rendement, et aucune rémunération supplémentaire n’est versée aux autorités de surveillance; Voir « section IV rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Avis est par les présentes donné.
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
