Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Statuts
Avril 2012
Table des matières
Table des matières Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section 5 convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration Section 3 administrateurs indépendants Section 4 Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section II Conseil des autorités de surveillance Section 3 Résolution du Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière 47 section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 51 section I avis… 51.
Section 2 annonce… 52.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section 2 dissolution et liquidation Chapitre 11 Répartition des bénéfices Chapitre XII Modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 58.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (ci – après dénommé « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») constituée conformément au droit des sociétés, au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été créée par Changsha Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Materials Technology Co., Ltd. Dans son ensemble. Elle a été enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Changsha et a obtenu une licence d’exploitation portant le numéro 914301100687410136d.
Article 3 la société a émis 20,6 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 14 juillet 2017 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Nom en anglais: Changsha dialine New Material Sci. & gt; & gt; Tech. Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 108 huanlian Road, Changsha Hi – tech Development Zone
Code Postal: 410205
Article 6 le capital social de la société est de 121532 581 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 11 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est de protéger l’environnement, de servir les clients et de promouvoir le développement de nouvelles industries énergétiques. Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: recherche et développement de nouveaux matériaux; La recherche, la production, la vente et les services techniques connexes de produits diamantifères et de matériaux superdurs; L’importation et l’exportation de divers types de biens et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des biens et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est limitée par l’État). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les sponsors de la société, le nombre d’actions souscrites et le ratio de participation sont les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues (%)
Section 1 Zhiming 1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ,31
2 Yang Huihuang 1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ,31
3 He yuehui 11 58 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ,31
4 Beijing tus huide Venture Capital Co., Ltd. 322000 5,37
5 Shanghai Xianghe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 3 204000 5,34
6 Shanghai Xianghe Hongan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 31020005,17
7 Jiangsu high Investment Small and Medium Enterprise Venture Capital Co., Ltd. 26700004,45
8 Shanghai Honghua Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 2136003,56
9 Guangdong qicheng Youth Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 19560003,26
Jiangsu high Investment and Innovation Value Venture Capital Partnership (Limited amount to 15480002.58)
MEC)
11 Kuang Yi Xin 11340001,89
12 semaines pour toujours 11340001,89
13 Liu Chunhui 11340001,89
14 Xiong Jiahai 11340001,89
15 Chen Yuzhang 6780001,13
16 Luo Lingyun 6780001,13
17 Zhou Jiahua 456000 0,76
18 Hu zonghui 456000 0,76
19 Li Jun 456000 0,76
20 Beijing huachuang Policy Union Venture Capital Center (Limited Partnership) 144000 0,24
Total 60 000000 100,00
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 121532 581 et la structure du capital social de la société est la suivante:
Actions 121532581, aucune autre catégorie d’actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’attribution d’actions aux employés de l’entreprise aux fins du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; En cas d’acquisition d’actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs peuvent être prises conformément aux statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée des actionnaires.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1 de l’article 23, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 2% du nombre total d’actions de la même catégorie de la société qu’ils détiennent.
