Code des valeurs mobilières: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 23e réunion du troisième Conseil d’administration de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone le 29 mars 2022. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la direction dirigée par le Directeur général de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ainsi que divers systèmes de gestion de la société.
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, M. Zhao junwu, Mme Zou Yanhong et Mme Huang Jun, alors administrateurs indépendants de la société, ont présenté un rapport de travail au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021, qui reflète objectivement et réellement la situation financière de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel 2021 de la société, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis pertinents et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails sur le contenu spécifique du rapport spécial, les avis du Conseil des autorités de surveillance, les avis des administrateurs indépendants et le rapport d’assurance émis par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), voir le site Web désigné de divulgation d’informations de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. La proposition relative au rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs sur cette question et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales d’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et est bien mis en œuvre et exécuté, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère selon le critère de consolidation de 2021 est de – 7812234408 yuan. Au 31 décembre 2021, le bénéfice cumulé disponible pour distribution aux actionnaires de la société était de 62 823273,98 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu de l’utilisation globale des fonds de la société, la société établit le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit:
Aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucun fonds de réserve n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié divers rapports professionnels pour la société conformément aux normes d’exercice indépendantes dans les travaux d’audit des années précédentes. Le contenu du rapport est objectif et impartial. Le Conseil d’administration accepte de renouveler TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition concernant la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au plan d’exploitation de la société pour 2022, afin de répondre aux besoins d’exploitation et de développement de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 350 millions de RMB. Chaque ligne de crédit spécifique est soumise à la ligne de crédit effectivement approuvée par les banques concernées. La ligne de crédit réelle de chaque banque peut être ajustée entre elles dans le cadre de la ligne de crédit totale. Dans le cadre de la ligne de crédit totale, la société effectue des prêts bancaires en fonction de la demande réelle de fonds.
Le financement unique dans le cadre de la ligne de crédit totale susmentionnée n’est pas soumis au Conseil d’administration pour délibération et vote, mais est déterminé et mis en œuvre par le Président du Conseil d’administration. Si la ligne de crédit bancaire dépasse la portée susmentionnée dans le délai imparti, elle est soumise au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Durée de l’autorisation: de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
12. La proposition relative au régime de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Voir « section IV rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. Entre – temps, la société a élaboré un plan de rémunération ou d’allocation pour les administrateurs et les cadres supérieurs en 2022 en fonction de la portée principale, des responsabilités, des compétences professionnelles et du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise:
1. La compagnie a décidé de confirmer la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la compagnie à 80 000 RMB par an (avant impôt) en fonction de la qualité professionnelle, de la compétence et de l’exécution des fonctions des administrateurs indépendants, de la région, de l’industrie et de l’échelle d’exploitation de la compagnie, ainsi que du niveau de rémunération des sociétés cotées dans la même industrie, et de distribuer l’allocation des administrateurs indépendants trimestriellement.
2. Les administrateurs non indépendants qui ne sont pas en service dans la société ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation dans la société; La rémunération des administrateurs internes de la société est déterminée en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l’évaluation du rendement, et aucune indemnité supplémentaire n’est versée aux administrateurs. 3. La rémunération des cadres supérieurs en 2022 est proposée par le Département des ressources humaines de la société en fonction du plan de rémunération et des résultats de l’évaluation du rendement, et mise en œuvre après approbation du Directeur général.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le régime de rémunération ou d’allocation des administrateurs de la société doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
13. Le projet de loi sur l’augmentation du capital social et la modification des statuts a été examiné et adopté.
Étant donné que la conversion de la dette de daile en actions de la société a été achevée, le capital social total de la société a été porté à 121532581 actions. Après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu de changer le capital social de la société à 12153258100 RMB et de modifier les dispositions pertinentes des Statuts de La société. Entre – temps, il a été demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à suivre les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux ultérieurs.
