Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, faire preuve de diligence raisonnable, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est communiqué aux actionnaires comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. Dans une attitude diligente et consciencieuse, j’a i participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de divers sujets et fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux exigences légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai supervisé et inspecté les activités commerciales de la société en 2021 et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
1. The 13th meeting of the Third Board of Directors on 25 April 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the 13th meeting of the Third Board of Directors.
2. The 15th Meeting of the Third Board of Directors on 25 August 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the 15th Meeting of the Third Board of Directors.
3. The eighteenth meeting of the Third Board of Directors on 20 December 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the eighteenth meeting of the Third Board of Directors.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise. Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’évolution de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. The company shall make Disclosure in strict accordance with relevant laws and Regulations such as the Rules for listing Gem Stock of Shenzhen Stock Exchange and the Guidelines for Standardized Operation of gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange, so as to ensure that the Information Disclosure of the company in 2021 is true, Accurate, timely, Complete and protects the interests of the Company and Investors.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. J’ai communiqué avec le personnel compétent de l’entreprise, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en oeuvre du système de production et d’exploitation de l’entreprise, du contrôle interne, de la résolution du Conseil d’administration, de la gestion financière et d’autres questions connexes, j’ai prêté attention à la situation quotidienne d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise, j’ai rapidement compris la situation quotidienne d’exploitation et les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, et j’ai consulté les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions Et donner des avis complets à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration; En ce qui concerne chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, les documents de proposition et les présentations pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés et, sur la base d’une compréhension approfondie, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’exercerai les fonctions de membre conformément au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021.
Formation et apprentissage
Cette année, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents pertinents de la c
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration; 2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; 3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. Nous vous informons, merci!
Signature du directeur indépendant: Zou Yanhong
9 avril 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Zou Yanhong 2021)
