Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 23e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux exigences de l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre la société cotée et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée (révisé en 2018), des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, etc. Nous avons procédé à une vérification sérieuse de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées peuvent être strictement conformes aux dispositions de l’avis sur la normalisation des opérations en capital entre la société cotée et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, sans violation des lois, règlements et dispositions pertinents.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales et autres parties liées des actionnaires, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; Il n’y a pas non plus de cumul des années précédentes
Garantie externe illégale au 31 décembre 2021.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous croyons que le système et le système de contrôle interne actuels de l’entreprise ont été établis et améliorés, qu’ils peuvent répondre aux exigences de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et aux exigences du développement de l’entreprise, qu’ils peuvent mieux assurer l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de l’entreprise et qu’ils peuvent assurer la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise. Il peut assurer efficacement le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et la mise en œuvre des lois et réglementations nationales pertinentes ainsi que des règles et réglementations internes de l’unit é. Depuis la mise en place du système de contrôle interne de la société, le contrôle interne de la société sur les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, l’investissement étranger et la divulgation d’informations est strict, suffisant et efficace, ce qui assure le fonctionnement normal de la gestion de la société et est conforme à la situation réelle de la société.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et tient pleinement compte des conditions d’exploitation actuelles et des besoins futurs de développement de la société. Le plan est conforme à la politique de distribution des bénéfices déterminée par la société, sans préjudice des intérêts de la société, des grands, moyens et petits investisseurs, ainsi qu’aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au système de sélection et d’emploi des cabinets d’experts – comptables de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, nous avons examiné à l’avance la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la Société en 2022, et nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières. Elle possède une vaste expérience et des compétences professionnelles dans le domaine de l’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit des sociétés, elle a suivi les normes d’audit indépendantes des comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 320 millions de RMB. L’obtention d’une ligne de crédit bancaire appropriée par la société et ses filiales est propice au développement durable et stable des activités existantes de la société et à la mise en place rapide de nouvelles activités, ce qui a un effet positif sur la production et l’exploitation de la société. L’entreprise a établi des pouvoirs et des procédures d’approbation stricts pour prévenir efficacement les risques. Nous convenons que la société et ses filiales demanderont à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 350 millions de RMB et la soumettront à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à un examen attentif de la divulgation de la rémunération ou de l’indemnité des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et nous croyons que la société a strictement mis en œuvre les systèmes pertinents de rémunération et d’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, et que les procédures d’examen du rendement opérationnel et d’octroi de la rémunération ou de l’indemnité de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le plan annuel de rémunération et d’évaluation de la société pour 2022 est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs, répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons que le plan de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est raisonnable et efficace, et nous convenons de soumettre le plan de rémunération ou d’allocation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, la page suivante est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Zhao junwu, Zou Yanhong, Huang Jun
