Code des valeurs mobilières: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Avis d’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une ou l’autre des méthodes de vote en direct et en ligne et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 29 avril 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Selon l’annonce de la résolution de la 19e Assemblée du troisième Conseil d’administration publiée par la société sur le site Web de Juchao information le 12 janvier 2022, les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 et 13 examinées à l’assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de transaction entre apparentés. M. Duan Zhiming, actionnaire lié, doit éviter de voter et n’accepte pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 108 huanlian Road, Changsha Hi – tech Development Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 quantité et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
4.00 √ rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Proposition
5.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 discussion sur les opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques √
CAS
8.00 « signature de l’entreprise avec un objet spécifique entrée en vigueur conditionnelle à une paire spécifique √
Propositions telles que le contrat de souscription pour l’émission d’actions
9.00 rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et adoption de √
Proposition de mesures de remplissage et engagements des sujets concernés
10.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Projet de loi
11.00 proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société √
12.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à agir de manière indépendante √
Proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques
13.00 « demande d’approbation du Contrôleur effectif et de son action concertée à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition d’exemption de l’offre
14.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
15.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
16.00 proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021 √
17.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
18.00 Special √ on the Deposit and use of raised Funds of the company in 2021
Proposition de rapport
19.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
20.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
21.00 demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 √
Proposition de quota
22.00 proposition relative au régime de rémunération ou d’allocation des administrateurs de la société en 2022 √
23.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
24.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
25.00 proposition d’augmentation du capital social et de modification des statuts √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par la société à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 12 janvier 2022 et Le 9 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 12 janvier 2022 et le 12 avril 2022. Annonces pertinentes.
3. Conseils spéciaux
Les projets de loi 1 – 13, 19, 21 et 25 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires), dont la proposition 2 est une proposition de vote Article par article; La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs de la proposition ci – dessus et divulguera les résultats des votes individuels.
Selon l’annonce de la résolution de la 19e Assemblée du troisième Conseil d’administration publiée par la société sur le site Web de Juchao information le 12 janvier 2022, les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 et 13 examinées à l’assemblée générale des actionnaires sont toutes des propositions de transaction entre apparentés. M. Duan Zhiming, actionnaire lié, doit éviter de voter et n’accepte pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants est publié sur le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: l’inscription se fait sur place, par lettre ou par télécopieur, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 2. Inscription: du 5 mai 2022 au 6 mai 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 8 mai 2021 à 16 h 30.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: No 108, huanlian Road, Changsha Hi – tech Development Zone Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l & apos; inscription et du vote:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire sur sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit détenir sa propre carte d’identité, la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails), la carte de compte d’actions, le certificat de détention d’actions et l’enregistrement de la carte d’identité de l’agent chargé.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie avec sceau officiel), son certificat d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire avec la licence d’entreprise (photocopie avec sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe 1 Pour plus de détails), la carte de compte des actionnaires et le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre à l’heure indiquée ci – dessus (sous réserve de leur arrivée à la compagnie avant 16 h 30 le 8 mai 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Adresse postale de la lettre: No 108 huanlian Road, Changsha Hi – tech Development Zone Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Securities Affairs Department (Please Specify the words “attending the 2021 General Meeting” on the letter) Code Postal: 410205 Fax: 0731 – 84115848
5. Autres
Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou Jiahua
Numéro de téléphone: 0731 – 89862900
Fax: 0731 – 84115848
E – mail: [email protected].
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée, et tous les frais des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote et préciser les questions relatives au vote en ligne. (la participation au vote en ligne est spécifique
