Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
Participation et vote
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois sur place; Au cours de la période visée par le rapport, la société a convoqué 10 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté en personne à 10 réunions du Conseil d’administration pendant mon mandat. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la participation du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, je participe à la réunion du Conseil d’administration, j’examine attentivement chaque proposition, je participe activement à la discussion et je fais des suggestions raisonnables, et j’exerce mon droit de vote avec prudence.
Nombre de participants requis nombre réel de participants autorisés nombre d’absents non présents deux fois de suite
10 10 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., en ce qui concerne les transactions financières entre apparentés et la garantie externe de la société cotée L’utilisation et la gestion des fonds collectés, la rémunération des cadres supérieurs et d’autres questions ont exprimé leurs propres opinions indépendantes, assurant ainsi le fonctionnement normal de l’entreprise. Les détails sont les suivants:
1. Le 12 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives au transfert des capitaux propres de kymab examinées à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
2. Le 22 mars 2021, il a publié le plan de distribution des bénéfices de 2020, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), le renouvellement du cabinet comptable et d’autres questions examinées à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis de reconnaissance préalable; Le 29 mars 2021, il a examiné le plan de distribution des bénéfices de 2020, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, les transactions de fonds entre apparentés et la garantie externe de la société cotée. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’application de lignes de crédit et la fourniture de garanties à la Banque en 2021, l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés au moyen d’actions H inutilisées, la négociation de produits dérivés de change en 2021, Le renouvellement du cabinet comptable et les dons à l’étranger.
3. Le 19 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux dons à l’étranger examinées à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration.
4. Le 23 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les dons à l’étranger à l’appui de la lutte contre les inondations, des secours d’urgence et des secours en cas de catastrophe, qui ont été examinées à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
5. Le 26 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la situation des transactions financières entre apparentés et de la garantie externe de la société cotée examinée à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration.
6. Le 15 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la nomination de M. Qian Fengqi comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société, l’intention de la société et de ses filiales à part entière de signer un accord de coopération pour la rénovation urbaine et le développement, qui a été examiné à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration.
7. Le 10 décembre 2021, le Conseil d’administration a examiné les mesures visant à accroître le crédit et à fournir une contre – garantie pour l’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels, à prolonger la durée du deuxième plan d’actionnariat des employés, à prolonger la durée du troisième plan d’actionnariat des employés et à augmenter le capital de La filiale à part entière tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd. Des opinions indépendantes ont été exprimées sur des questions telles que l’ajustement de l’augmentation de capital à la filiale à part entière hepalink USA Inc.
Les avis indépendants susmentionnés ont été publiés en ligne sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
En tant que Président du Comité de vérification, membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé activement aux travaux du Comité en 2021 et j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes:
1. Travaux du Comité d’audit: en tant que Président du Comité d’audit, j’ai participé et organisé la réunion du Comité d’audit à temps. En 2021, j’ai organisé quatre réunions du Comité d’audit et j’y ai assisté personnellement.
2. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation: en 2021, la compagnie a convoqué un Comité de rémunération et d’évaluation et j’ai assisté à la réunion en personne.
3. Travaux du Comité de nomination: en 2021, la compagnie a convoqué trois comités de nomination et j’ai assisté à la réunion en personne.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement les informations et les documents présentés par la société et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur toutes les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration; En plus d’assister normalement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai utilisé d’autres temps pour enquêter sur le site de la société et, compte tenu de mes propres avantages financiers professionnels, j’ai prêté une attention particulière à la gestion financière de la société, à l’avancement de la construction de normes de base pour le contrôle interne, à l’audit interne et à d’autres questions, et j’ai fait des suggestions constructives le cas échéant; écouter régulièrement les rapports du personnel compétent de l’entreprise sur la production et l’exploitation de l’entreprise, la conception et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, la gestion et l’utilisation des fonds collectés, etc., et effectuer des visites sur place pour fournir des conseils sur le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise en utilisant ses propres connaissances; Entre – temps, nous nous concentrerons sur l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, ainsi que sur la couverture médiatique liée à l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
Conformément aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé du Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, la société est tenue de divulguer Les informations pertinentes en temps opportun pour s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète.
2. Exécution des tâches liées à la préparation du rapport annuel 2021 de la société
Au cours de la préparation et de l’audit du rapport annuel 2021 de la société, conformément au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société, la société s’est acquittée consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes, a communiqué pleinement et efficacement avec la personne responsable des finances de la société, la personne responsable du Département de l’audit et l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, a prêté attention à l’organisation et à l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel, a prêté attention à la résolution des problèmes pertinents découverts au cours de l’audit et a veillé à ce que le rapport d’audit soit Refléter pleinement la situation de l’entreprise.
3. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions.
Renforcer l’auto – apprentissage, participer activement à la formation des administrateurs indépendants organisée par les autorités de surveillance, approfondir continuellement la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer la capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs et sensibiliser davantage à la protection consciente des intérêts des actionnaires minoritaires.
Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’est pas proposé de licencier le cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
Je remercie le Conseil d’administration et le personnel concerné de leur coopération et de leur soutien actifs et efficaces dans mon travail. En 2022, nous continuerons d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’exploitation de la société, de mieux comprendre les conditions de production et d’exploitation de La société, et de présenter des suggestions plus raisonnables pour la prise de décisions du Conseil d’administration de la société en fonction de nos connaissances professionnelles et de notre riche expérience, afin de rendre l’exploitation de la société plus stable et plus normalisée.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Chen junfa 11 avril 2002
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
Participation et vote
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté deux fois sur place; Au cours de la période visée par le rapport, la société a convoqué 10 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté en personne à 10 réunions du Conseil d’administration pendant mon mandat. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la participation du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, je participe à la réunion du Conseil d’administration, j’examine attentivement chaque proposition, je participe activement à la discussion et je fais des suggestions raisonnables, et j’exerce mon droit de vote avec prudence.
Nombre de participants requis nombre réel de participants autorisés nombre d’absents non présents deux fois de suite
10 10 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., en ce qui concerne les transactions financières entre apparentés et la garantie externe de la société cotée L’utilisation et la gestion des fonds collectés, la rémunération des cadres supérieurs et d’autres questions ont exprimé leurs propres opinions indépendantes, assurant ainsi le fonctionnement normal de l’entreprise. Les détails sont les suivants:
1. Le 12 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives au transfert des capitaux propres de kymab examinées à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
2. Le 22 mars 2021, il a publié le plan de distribution des bénéfices de 2020, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), le renouvellement du cabinet comptable et d’autres questions examinées à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis de reconnaissance préalable; Le 29 mars 2021, il a examiné le plan de distribution des bénéfices de 2020, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, les transactions de fonds entre apparentés et la garantie externe de la société cotée. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’application de lignes de crédit et la fourniture de garanties à la Banque en 2021, l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés au moyen d’actions H inutilisées, la négociation de produits dérivés de change en 2021, Le renouvellement du cabinet comptable et les dons à l’étranger.
3. Le 19 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux dons à l’étranger examinées à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration.
4. Le 23 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les dons à l’étranger à l’appui de la lutte contre les inondations, des secours d’urgence et des secours en cas de catastrophe, qui ont été examinées à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
5. Le 26 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la situation des transactions financières entre apparentés et de la garantie externe de la société cotée examinée à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration.
6. Le 15 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la nomination de M. Qian Fengqi comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société, l’intention de la société et de ses filiales à part entière de signer un accord de coopération pour la rénovation urbaine et le développement, qui a été examiné à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration.
7. Le 10 décembre 2021, le Conseil d’administration a examiné les mesures visant à accroître le crédit et à fournir une contre – garantie pour l’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels, à prolonger la durée du deuxième plan d’actionnariat des employés, à prolonger la durée du troisième plan d’actionnariat des employés et à augmenter le capital de La filiale à part entière tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd. Des opinions indépendantes ont été exprimées sur des questions telles que l’ajustement de l’augmentation de capital à la filiale à part entière hepalink USA Inc.
Les avis indépendants susmentionnés ont été publiés en ligne sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
1. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation: en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé et organisé la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation à temps. En 2021, j’ai organisé et tenu une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, et j’ai personnellement assisté à la réunion.
2. Travaux du Comité d’audit: en tant que membre du Comité d’audit, j’ai participé à la réunion du Comité d’audit à temps et j’ai convoqué quatre comités d’audit en 2021. J’ai assisté à la réunion en personne.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement les informations et les documents présentés par la société et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur toutes les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration; Je ne participe pas normalement à l’entreprise
