Code du titre: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) titre abrégé: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) numéro d’annonce: 2022 – 015 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au contenu de la résolution de la 17e Assemblée du 5ème Conseil d’administration tenue le 11 avril 2022 par Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la réunion: la proposition examinée à cette réunion est soumise après avoir été examinée et approuvée à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 9e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance. Les procédures sont conformes aux lois, règlements administratifs, statuts de département, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 10 juin 2022, 14 h 30
Vote en ligne: 10 juin 2022
Les heures précises de vote en ligne des actionnaires d’actions a de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Les actionnaires d’actions a de la société peuvent voter sur place ou par Internet. Les actionnaires d’une action de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Les actionnaires des actions H de la société peuvent participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote sur place ou par procuration (pour plus de détails, voir l’annonce des actions H de la société).
6. Date d’enregistrement des capitaux propres et participants:
Un actionnaire ou un mandataire qui détient des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. La date d’enregistrement des actions a de l’Assemblée générale des actionnaires est le 2 juin 2022 (jeudi). À la clôture de l’après – midi du 2 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de bal, 2e étage, lanhermet Hotel, no 3031 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Rapport annuel 2021 et résumé, annonce du rendement des actions H et des actions H 2021
3.00 rapport annuel, 2021 rapport sur la gouvernance d’entreprise, 2021 √
Rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 discussion sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie √
CAS
7.00 discussion sur l’application de la ligne de crédit et de la garantie à la Banque en 2022 √
CAS
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) publiée par la société le 12 avril 2022 dans certains médias de divulgation d’information et d’autres annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale. Le projet de loi visé au paragraphe 7 est soumis à la procédure de résolution spéciale et adopté avec l’approbation des deux tiers au moins des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La Société procédera à un décompte distinct des voix et divulguera les résultats des votes des petits et moyens investisseurs conformément aux dispositions pertinentes, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d & apos; inscription
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte de titres ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent doit s’inscrire avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de titres ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel), un certificat d’identité de son représentant légal et une carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit être titulaire d’une copie de la licence d’entreprise, d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une carte d’identité du représentant légal (copie), d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de titres ou d’une autre carte valide ou d’un certificat d’enregistrement attestant son identité;
Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (la télécopie ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 8 juin 2022).
2. Inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 heures, le 8 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, No 21, Longshan Road, Songping, Nanshan District, Shenzhen.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires d’actions a peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Questions diverses
1. Coordonnées
Tel: 0755 – 26980311
Fax: 0755 – 86142889
Contact: Qian Fengqi
Adresse de contact: No 21, Langshan Road, Songping, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
2. État des coûts des réunions
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
3. S’il y a d’autres questions, veuillez en informer autrement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conseil d’administration 12 avril 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362399 » et le vote est abrégé en « vote Happy ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 et se terminera à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir (M. / Mme) d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote sur les propositions suivantes. Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Le rapport annuel 2021 et son résumé, l’annonce du rendement des actions H,
3.00 H share Annual Report 2021, Corporate Governance 2021 √
Rapport, rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 sur l’utilisation des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière et effectuer des liquidités √
Proposition de gestion
7.00 « demande de ligne de crédit auprès de la Banque en 2022 et fourniture de garanties» √
Proposition de garantie
Note: 1. Selon les instructions du fiduciaire, le client doit marquer « √» sous les commentaires correspondants pour les propositions de vote non cumulatives, et ne peut choisir qu’une seule des trois options, à savoir « d’accord», « d’opposition» et « abstention». Si plus d’une option ou aucune option est sélectionnée, elle est considérée comme une abstention.
2. Conformément aux instructions du syndic, le client doit remplir les votes électoraux avec les avis correspondants pour les propositions de vote cumulatif.
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
4. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021. Signature du mandant (sceau): numéro d’identification du mandant: numéro de compte des titres du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant: date du mandant:
