Code du titre: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) titre abrégé: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) numéro d’annonce: 2022 – 010 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) La réunion est présidée par M. Zheng zehui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. L’avis, la convocation et le nombre de superviseurs participant au vote de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés et les statuts.
Les propositions suivantes ont été soigneusement examinées et adoptées par tous les superviseurs:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été publié dans les médias de divulgation d’informations: Giant Tides Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Résultats du vote sur le rapport annuel 2021 et son résumé, l’annonce de rendement 2021 de l’action H, le rapport annuel 2021 de l’action H, le rapport sur le Gouvernement d’entreprise 2021 et le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Les informations contenues reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le rapport annuel 2021 de la société a été publié dans les médias de divulgation d’information: Mega tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été publié dans les médias d’information suivants: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
L’annonce des résultats 2021 des actions H de la société est affichée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited. http://www.hkexnews.hk Et le site Web de l’entreprise http://www.hepalink.com. – Oui.
La société prépare le rapport annuel 2021 des actions H et le rapport 2021 sur le Gouvernement d’entreprise des actions h Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong, et accepte d’autoriser le Secrétaire commun à approuver la divulgation externe du rapport annuel 2021 des actions H, du rapport 2021 sur le Gouvernement d’entreprise des actions h et du rapport 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance des actions h après examen. Et publié sur le site Web de la Bourse de Hong Kong dans le délai prescrit par la Bourse de Hong Kong et envoyé aux actionnaires des actions H.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été publié dans les médias d’information: Mega tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la société a l’intention de répartir les bénéfices Conformément au plan suivant:
1. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 24078757867 RMB et le bénéfice net dans les états financiers de la société mère est de 12101797584 RMB. Conformément à l’article 218 des statuts, lorsque la société distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, 10% des bénéfices sont retirés et inclus dans le Fonds de réserve statutaire de la société. Après le retrait du Fonds de réserve statutaire, le bénéfice total disponible pour la distribution est de 119731199133 yuan. 2. Sur la base de 1467296204 actions, un dividende en espèces de 0,35 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 5135536714 RMB. Le bénéfice résiduel est conservé comme bénéfice non distribué. Aucune action bonus n’est donnée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital.
3. La société publiera un avis de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres dans les deux mois suivant l’approbation du plan de distribution des bénéfices par l’assemblée générale des actionnaires. L’objet de la distribution de ce dividende en espèces est tous les actionnaires des actions a et h inscrits par la société après la clôture du marché à la Date d’enregistrement des capitaux propres indiquée dans l’avis de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
4. Si le capital social de la société change au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution des bénéfices à la mise en œuvre, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et de procéder à un ajustement correspondant conformément au principe de l’ajustement de la proportion de distribution par action.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, etc.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à ses propres caractéristiques opérationnelles, qui répond aux exigences de la gestion actuelle de la société et aux besoins de développement de la société et assure le fonctionnement normal de toutes les activités de la société; L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et le personnel de chaque département fonctionnel est complet, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision des principales activités de contrôle interne de l’entreprise; Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de l’entreprise a été normalisé, légal, efficace et mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été publié dans les médias de divulgation d’information: Giant tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie du fonctionnement normal et de la sécurité du capital de la société, l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés et le choix d’un type de gestion financière avec une sécurité d’investissement élevée et une liquidité élevée sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital et à l’augmentation du revenu d’investissement de la société, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires.
La procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris les produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque), et que la période d’investissement sera valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie a été publiée dans les médias d’information: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Proposition de négociation de produits dérivés de change en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations sur produits dérivés de change effectuées par la société et ses filiales dans le cadre des états consolidés sont utiles pour éviter et prévenir le risque de fluctuation du taux de change sur le marché des changes et pour prévenir les effets négatifs de la fluctuation importante du taux de change sur la production et l’exploitation de la société. La société a mis en place des mesures de contrôle des risques réalisables en ce qui concerne les risques possibles liés aux opérations sur produits dérivés de change. Les procédures d’examen des questions de transaction sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, la compagnie est autorisée à effectuer des opérations sur produits dérivés de change en 2022.
L’annonce sur la négociation de produits dérivés de change en 2022 a été publiée dans les médias de divulgation d’information: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn. Proposition de demande de ligne de crédit et de garantie à la Banque en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation par résolution spéciale.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que tiandao Pharmaceutical, tiandao Hong Kong, Hong Kong Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) La demande de lignes de crédit et la fourniture de garanties par la société et ses filiales / sous – sociétés à la Banque en 2022 peuvent répondre aux besoins opérationnels globaux de la société et sont propices au bon fonctionnement de l’ensemble des activités de la société. La procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, il est convenu de demander à la Banque de fournir des facilités de crédit et des garanties en 2022.
L’annonce concernant la demande de lignes de crédit et la fourniture de garanties aux banques en 2022 a été publiée dans les médias d’information suivants: Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2012
