Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Nous avons examiné les propositions pertinentes examinées à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et nous émettons maintenant des avis indépendants sur les questions pertinentes comme suit: I. plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions et exigences des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), ce qui est favorable au développement continu et stable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est approuvé. Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
En 2021, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est conforme aux dispositions du système de rémunération des cadres supérieurs et au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située. Les procédures d’évaluation et de distribution sont conformes aux règlements et exigences pertinents, aux statuts, etc.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné attentivement le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration, nous avons procédé à une inspection complète de l’établissement et de la mise en œuvre de divers systèmes de gestion du contrôle interne, et nous avons communiqué avec la direction et les services de gestion concernés, et nous avons conclu que:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et des systèmes connexes, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et des autorités de surveillance, ainsi qu’aux exigences actuelles en matière de gestion et de développement de l’entreprise. Les systèmes pertinents ont été mis en œuvre efficacement pour assurer le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation de l’auto – contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur les opérations de fonds entre apparentés et les garanties externes des sociétés cotées
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, conformément à l’attitude responsable à l’égard de la société, de tous les actionnaires et des investisseurs et sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits, nous avons procédé à une compréhension approfondie et à une enquête prudente sur les opérations en capital et la garantie externe entre les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société au cours de la période considérée et avons conclu que:
1. Au cours de la période considérée, les opérations de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées sont des opérations normales de fonds de fonctionnement, qui ont été examinées et approuvées conformément aux statuts et au système de prise de décisions sur les opérations liées, et qui sont divulguées conformément aux exigences correspondantes en matière de divulgation de l’information. Il n’y a pas d’opérations de fonds et d’occupation de fonds qui doivent être divulguées mais non divulguées. Il n’y a pas non plus d’occupation de fonds par des parties liées en violation de la loi qui se sont produites au cours de la période précédente et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
2. À la fin de la période visée par le présent rapport, la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour les garanties fournies par les filiales et les petites sociétés dans le cadre de la fusion. En outre, la société n’a pas fourni de garanties aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; L’actionnaire contrôlant et les autres parties liées du Contrôleur effectif n’ont pas non plus obligé la société à fournir une garantie à d’autres.
3. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour empêcher les grands actionnaires et les autres parties liées d’occuper les fonds de la société, et a précisé le mécanisme de « l’occupation est gelée» dans les statuts de la société, qui peut efficacement empêcher les grands actionnaires et les autres parties liées d’occuper les fonds de la société et de porter atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Proposition concernant l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie
Sous réserve d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société sur la base du contrôle des risques, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de la société, est conforme aux intérêts de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits financiers à faible risque (y compris les produits financiers garantis par la Banque).
Proposition de négociation de produits dérivés de change en 2022
La société et ses filiales dans le cadre des états consolidés exercent des activités de négociation de produits dérivés de change afin d’éviter efficacement les risques du marché des changes et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la production et l’exploitation de la société, ce qui contribue à renforcer la solidité financière de la société. Un mécanisme de contrôle des risques a été mis en place au sein de l’entreprise afin de renforcer la gestion des risques de transaction. La procédure d’examen de la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, la société est convenue d’exercer les activités susmentionnées de négociation de produits dérivés de change.
Proposition de demande de ligne de crédit et de garantie à la Banque en 2022
La société (y compris les filiales / sous – sociétés) a appliqué les procédures d’approbation du Conseil d’administration pour demander une ligne de crédit et fournir une garantie à la Banque en 2022 et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé du Conseil principal et à d’autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. Il peut répondre à la demande de fonds de l’ensemble de la production et de l’exploitation de l’entreprise, ce qui est propice au bon déroulement de l’ensemble de la production et de l’exploitation de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise ou des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de demander une ligne de crédit et de fournir une garantie à la Banque en 2022.
Administrateurs indépendants: Chen junfa, Wang Zhaohui et LV Chuan 11 avril 2002
