Code du titre: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) titre abrégé: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) numéro d’annonce: 2022 – 009 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Il y a 7 administrateurs votants à cette réunion et 7 administrateurs votants effectifs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, qui est présidée par M. Li Li, Président de la société. L’avis, la convocation et le nombre d’administrateurs participant à la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
La proposition suivante a été soigneusement examinée et adoptée par les administrateurs présents:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir le rapport annuel 2021 de la société, publié dans les médias de divulgation d’information: Giant tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants Chen junfa, Wang Zhaohui et LV Chuan ont présenté le rapport d’activité des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Rapport annuel du Directeur général 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration sur les activités de la société en 2021 et sur le plan de travail en 2022, qui sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration.
Résultat du vote du rapport annuel 2021 et de son résumé, de l’annonce de rendement 2021 de l’action H, du rapport annuel 2021 de l’action H, du rapport sur la gouvernance d’entreprise 2021 et du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel 2021 de la société a été publié dans les médias de divulgation d’information: Mega tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été publié dans les médias d’information suivants: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
L’annonce des résultats 2021 des actions H de la société est affichée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited. http://www.hkexnews.hk Et le site Web de l’entreprise http://www.hepalink.com. – Oui.
La société prépare le rapport annuel 2021 des actions H et le rapport 2021 sur le Gouvernement d’entreprise des actions h Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong, et accepte d’autoriser le Secrétaire commun à approuver la divulgation externe du rapport annuel 2021 des actions H, du rapport 2021 sur le Gouvernement d’entreprise des actions h et du rapport 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance des actions h après examen. Et publié sur le site Web de la Bourse de Hong Kong dans le délai prescrit par la Bourse de Hong Kong et envoyé aux actionnaires des actions H.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été publié dans les médias d’information: Mega tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la société a l’intention de répartir les bénéfices Conformément au plan suivant:
1. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 24078757867 RMB et le bénéfice net des états financiers de la société mère est de 12101797584 RMB. Conformément à l’article 218 des statuts, lorsque la société distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, 10% des bénéfices sont retirés et inclus dans le Fonds de réserve statutaire de la société. Après le retrait du Fonds de réserve statutaire, le bénéfice total disponible pour la distribution est de 119731199133 yuan.
2. Sur la base de 1467296204 actions, un dividende en espèces de 0,35 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 5135536714 RMB. Le bénéfice résiduel est conservé comme bénéfice non distribué. Aucune action bonus n’est donnée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital.
3. La société publiera un avis de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres dans les deux mois suivant l’approbation du plan de distribution des bénéfices par l’assemblée générale des actionnaires. L’objet de la distribution de ce dividende en espèces est tous les actionnaires des actions a et h inscrits par la société après la clôture du marché à la Date d’enregistrement des capitaux propres indiquée dans l’avis de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
4. Si le capital social de la société change au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution des bénéfices à la mise en œuvre, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et de procéder à un ajustement correspondant conformément au principe de l’ajustement de la proportion de distribution par action.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, etc. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la distribution des bénéfices, qui ont été publiés dans les médias de divulgation d’information: Mega Trend Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (les personnes concernées se retirent du vote)
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur le projet de loi, qui a été publié dans les médias de divulgation d’information: Mega trend.cn. Info. Com. Cn.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit du contrôle interne. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, le rapport d’audit du contrôle interne et les opinions pertinentes des administrateurs indépendants sont publiés dans les médias de divulgation d’information: Mega tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et la gestion de la trésorerie a été publiée dans les médias d’information: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Proposition de négociation de produits dérivés de change en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’annonce sur la négociation de produits dérivés de change en 2022 a été publiée dans les médias de divulgation d’information: Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Proposition de demande de ligne de crédit et de garantie à la Banque en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation par résolution spéciale.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’annonce concernant la demande de lignes de crédit et la fourniture de garanties aux banques en 2021 a été publiée dans les médias d’information suivants: Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Parmi eux, les propositions 1, 3, 4, 5, 8 et 10 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
L’avis de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié dans les médias d’information: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conseil d’administration 12 avril 2002
