Code du titre: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 016 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Annonce concernant la révision et la formulation des systèmes pertinents
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Les statuts de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Raison et base de la révision
Afin d’accélérer davantage la normalisation du niveau d’exploitation et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société a procédé à un tri et à une révision systématiques des statuts et des systèmes connexes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs les plus récents, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Modification des statuts et des systèmes connexes
Modification des statuts et contenu spécifique de la modification
Avant révision après révision
Article 6 domicile de la société: Tianfu New Article 6, Chengdu, Province du Sichuan domicile de la société: No 506, section sud de huban Road, bloc 1, bâtiment 57, rue shezheng, ville de XingLong street, Nouveau district de Tianfu, Chengdu, Province du Sichuan Code Postal: 610213. RMB 10, Code Postal: 610000.
Article 7 le capital social de la société est de 31 200 RMB article 7 le capital social de la société est de 461760 000 RMB et le capital versé est de 312000 000 RMB. Dix mille dollars. (Note 1) Article 12 le terme « cadres supérieurs » employé dans les présents statuts désigne le Président, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration de la société. Membre.
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 312 millions article 21 le nombre total d’actions de la société est de 461,76 millions, toutes des actions ordinaires. Actions, toutes ordinaires. (Note 2)
Article 13 la société crée une organisation communiste et exerce les activités du parti conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 30 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société article 31 les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent ou d’autres actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, les personnes et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Les titres de cette nature sont vendus dans les six mois suivant l’achat, ou le produit de cette vente appartient à la société, et les administrateurs de la société achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le Conseil d’administration récupérera le produit de cette vente. Toutefois, la société de valeurs mobilières appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de la souscription de 5% des actions restantes après la vente détenues par la société. Toutefois, lorsqu’une société de valeurs mobilières achète des actions après – vente par souscription, la vente de ces actions n’est pas soumise à la détention de plus de 5% des actions restantes dans un délai de six mois et à la restriction de la Chine. Sauf dans les autres cas prévus par la c
Si le Conseil d’administration de la société n’exécute pas les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs visés au paragraphe précédent conformément au paragraphe précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si les actions détenues par des actionnaires de personnes physiques ou d’autres titres ayant le caractère d’actions détenues par le Conseil d’administration d’une société par actions ne sont pas exécutées dans le délai susmentionné, les actions, y compris les actions détenues directement par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants au profit de la société en leur nom propre et détenues sur le compte d’une autre personne, ou les actions détenues sur le compte d’une autre personne, peuvent être portées devant un tribunal populaire. Autres titres de participation.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article et que les administrateurs responsables assument conjointement et solidairement la responsabilité conformément à la loi, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration d’agir dans un délai de 30 jours. C’est bon. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 42 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs, décider des rapports des administrateurs et des superviseurs et des questions de rémunération des administrateurs et des superviseurs; Point;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel, le plan et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et (vi) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan d’indemnisation des pertes de la société; Plan de compensation des pertes;
Prendre des décisions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) Prendre des décisions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Résolutions;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution et la liquidation de la société (Ⅸ) et sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre une résolution sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions concernant l’emploi et le licenciement d’experts – comptables par la société (11) Prendre des décisions concernant l’emploi et le licenciement d’experts – comptables par la société; Prendre des décisions;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 42; 12) Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 43; Questions;
Examiner l’achat et la vente par la société dans un délai d’un an (13) Examiner les questions dans lesquelles l’achat et la vente par la société d’actifs lourds et importants dans un délai d’un an dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; 30% des questions;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés (14) Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Point; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés (15) examiner le plan d’incitation au capital; Rames;
Délibérer sur les lois, règlements administratifs et règlements départementaux (16) délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires en vertu des lois, règlements administratifs, règlements départementaux ou statuts ou qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires en vertu des statuts.
Questions.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou personnes agissant en leur nom par procuration. Fais – le.
Article 42 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de la filiale holding de la société a atteint ou dépassé le montant total vérifié de la dernière période de la société et a dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie ultérieure; Le montant total de la garantie externe de la société atteint ou dépasse (II) Le montant total de la garantie externe de la société, qui dépasse 30% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période et qui est fourni après que 30% de l’actif total vérifié a été retiré au cours de la dernière période.
Toute garantie fournie; Garanties;
(Ⅲ) La garantie fournie à l’objet de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie fournie à l’objet de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; La garantie fournie;
(Ⅳ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période (Ⅳ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période; Garantie de 10% des actifs;
Sur la base du montant de la garantie accumulée dans un délai de douze mois consécutifs (v) sur la base du principe du calcul cumulatif du montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs, la garantie dépasse le principe du calcul vérifié de la dernière période de la société et dépasse 30% de l’actif total vérifié de la dernière période de la société; Garantie de 30% de la production;
(Ⅵ) conformément au principe de calcul de la provision pour les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées dans un délai de douze mois consécutifs, le montant de la garantie dépasse la dernière garantie fournie par la société; 50% de l’actif net et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB (Ⅶ) comme stipulé par la c
Dépôt à la bourse. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la proportion des actions des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. La proportion des actions détenues par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10%. Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de la résolution de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires qui convoquent l’Assemblée des actionnaires soumettent les documents de certification pertinents à la bourse au moment de l’envoi de l’avis et de l’avis d’Assemblée des actionnaires. Lors de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, les documents de certification pertinents doivent être soumis au bureau local de la c
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; (Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires (Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, peuvent autoriser par écrit le mandataire à assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser par écrit le mandataire à assister à l’Assemblée et à voter. L’actionnaire assiste à l’Assemblée et à voter par procuration, et le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Est un actionnaire de la société;
Enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (IV) Enregistrement des actions ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires
