Code du titre: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 018 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, No 506, section sud, chemin huban, Nouveau district de Tianfu, Province du Sichuan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel et résumé 2021 √
2 Rapport sur les comptes financiers de 2021 √
3. Clôture de certains projets d’investissement et collecte d’économies √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement
4 Distribution des bénéfices et conversion de la réserve de capital en actions en 2021 √
Plan de Ben
5 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
6 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
7 proposition de modification de 11 systèmes tels que les statuts √
8 proposition relative à l’examen des indemnités des superviseurs √
Note: l’Assemblée générale entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 12 avril 2022. Annonces pertinentes.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 7
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 3 et 4
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Date d’inscription: 5 mai 2022
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 4e étage, No 506, section sud de la route huban, Nouveau district de Tianfu, Province du Sichuan (Ⅲ) Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents justificatifs pertinents à l’heure et au lieu susmentionnés.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, qui doit être signifiée avant 16 h le 5 mai 2021, sous réserve de l’heure d’arrivée à la société. Veuillez indiquer le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le numéro de téléphone et les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et l’original de sa carte de compte d’actions (le cas échéant) pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant (le cas échéant), une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement;
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est présent en personne à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale et l’original de sa carte de compte d’actions (le cas échéant) pour les formalités d’Enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement;
3. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Vi. Questions diverses
Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés d’arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les originaux des certificats figurant dans les documents d’enregistrement susmentionnés pour s’inscrire.
Coordonnées de la réunion
Adresse: No 506, South Section of huban Road, Tianfu New District, Sichuan Province
Tel: 028 – 89115006
Personne de contact: Zhang Wei annonce par la présente.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé 2021
2 Rapport sur les comptes financiers de 2021
3. Clôture de certains projets financés par l’entreprise et collecte des économies
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement
4. Répartition des bénéfices et conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Plan
5 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
6 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
7 proposition de modification de 11 systèmes tels que les statuts
8 proposition relative à l’examen des indemnités des superviseurs
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
