Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Système d’allocation des administrateurs et des superviseurs
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la gestion des indemnités des administrateurs et des superviseurs de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (ci – après dénommée « la société»), d’établir un mécanisme d’incitation et de retenue, de mobiliser efficacement l’enthousiasme des administrateurs et des superviseurs, d’améliorer le niveau de gestion opérationnelle de la société et de promouvoir Le développement sain, durable et stable de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, etc. Ce système est formulé conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Haitian Water Group Co.Ltd(603759) .
Article 2 les administrateurs et les autorités de surveillance désignent tous les membres actifs du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société; Parmi eux, les administrateurs sont composés d’administrateurs internes, d’administrateurs externes et d’administrateurs indépendants, et les superviseurs sont composés de superviseurs internes et externes:
Les administrateurs internes désignent les administrateurs non indépendants qui sont simultanément employés par des employés ou des dirigeants de la société qui ont conclu un contrat de travail ou un contrat de travail ou de travail avec la société;
Un Administrateur externe désigne un administrateur non indépendant qui n’occupe pas d’autres fonctions que celles d’administrateur dans la société;
Les administrateurs indépendants désignent les administrateurs engagés par la société conformément aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, qui n’occupent pas d’autres postes que ceux d’administrateur dans la société et qui n’ont aucune relation avec la société et ses principaux actionnaires qui pourrait les empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif;
Le superviseur interne désigne le superviseur (y compris le superviseur du personnel) qui est simultanément employé par les employés de l’entreprise qui ont signé un contrat de travail ou un contrat de travail ou de travail avec l’entreprise;
Le superviseur externe désigne le superviseur qui n’occupe pas d’autres postes que celui de superviseur dans l’entreprise.
Article 3 le système est formulé conformément aux principes suivants:
Combiner avec le développement à long terme de la société et les intérêts des actionnaires pour assurer le développement stable à long terme de la société;
Déterminer l’indemnité en fonction du poste et refléter l’unité des responsabilités, des droits et des avantages;
Iii) Le principe de la combinaison d’incitations à court et à long terme;
Le principe de la combinaison de l’incitation et de la contrainte.
Chapitre II norme d’allocation des administrateurs et des superviseurs
Article 4 critères d’allocation des administrateurs
La rémunération des administrateurs internes est déterminée en fonction du contrat d’emploi ou du contrat de travail ou de travail qu’ils ont conclu avec la société, et ils reçoivent une rémunération pour leur travail en fonction de leur poste de travail spécifique dans la société sans autre allocation.
L’allocation des administrateurs indépendants est de 120000 RMB par an (avant impôt).
(Ⅲ) l’allocation des administrateurs externes est de 120000 RMB par an (avant impôt).
Si la société a l’intention d’ajuster les indemnités des administrateurs externes et des administrateurs indépendants, le Conseil d’administration élabore un plan qui sera mis en œuvre après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 norme d’allocation des autorités de surveillance
La rémunération du superviseur interne est déterminée en fonction du contrat de travail ou du contrat de travail et de travail qu’il a signé avec l’entreprise, et le superviseur interne reçoit la rémunération du travail en fonction de son poste de travail spécifique dans l’entreprise, sans autre indemnité.
L’indemnité de surveillance externe est de 120000 RMB par an (avant impôt).
Si la société a l’intention d’ajuster l’allocation des autorités de surveillance externes, le Conseil des autorités de surveillance élabore un plan qui sera mis en œuvre après approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 6 les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs et les autorités de surveillance de la société dans l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs prévus dans les statuts de la société sont remboursées par la société sur la base des faits.
Chapitre III versement des indemnités
Article 7 les indemnités des administrateurs et des superviseurs sont versées mensuellement et la société retient et paie uniformément l’impôt sur le revenu des particuliers.
Article 8 l’indemnité d’administrateur indépendant, d’administrateur externe et de superviseur externe est versée à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires adopte la résolution sur son mandat; Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, l’indemnité correspondante cesse d’être versée à l’intéressé à compter de la date à laquelle il cesse d’exercer ses fonctions. La rémunération des autres administrateurs et superviseurs est versée conformément au système salarial de la société.
Article 9 si, dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les autorités de surveillance sont publiquement condamnés par la Bourse de valeurs ou sanctionnés ou punis par le Département de la réglementation des valeurs mobilières et d’autres départements administratifs ou judiciaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance peuvent, en fonction de la gravité des circonstances, proposer des mesures disciplinaires pour réduire ou suspendre l’allocation et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 10 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents de l’État et aux Statuts de Haitian Water Group Co., Ltd. En cas de conflit entre le présent Règlement et les lois, règlements et règles les plus récents publiés par l’organisme de réglementation, les lois, règlements et règles les plus récents l’emportent.
Article 10 le système est interprété par le Conseil d’administration de la société et mis en oeuvre officiellement après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
