Code des titres: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 012 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Fei gongquan. Il y a 7 administrateurs et 7 administrateurs. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
La résolution suivante a été adoptée par vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis selon lesquels le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 reflétait fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de la période considérée. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été effectués conformément aux procédures nécessaires et aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des statuts et du système de gestion des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 014) divulgué.
Examiner et adopter la proposition de clôture partielle des projets d’investissement de la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis selon lesquels la société avait mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour clore certains projets d’investissement et reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société. La société complétera en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds économisé pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds. Il n’y a pas d’utilisation illégale du Fonds de collecte de fonds ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la proposition est approuvée à l’unanimité et soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 divulgué.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général (Président) en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’administrateur indépendant a émis l’avis suivant: la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet, raisonnable et efficace, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents, ainsi qu’aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de la société, et peuvent être mis en œuvre efficacement dans les activités d’exploitation. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et est complet. Nous souscrivons aux conclusions pertinentes du présent rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
9. Délibération et adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,06 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital – actions total actuel de la société de 312000 000 actions, et d’augmenter le dividende en espèces de 4,8 actions par 10 actions à tous les actionnaires sur la base de La réserve de capital, ce qui donne un dividende en espèces total de 64 272000,00 RMB et une augmentation de 149760 000 actions. Le capital – actions total après cette distribution est de 461760 000 actions.
Les administrateurs indépendants ont émis l’avis suivant: le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que le développement de l’exploitation, le niveau des bénéfices, la demande de fonds et le rendement raisonnable des actionnaires à ce stade de La société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 015) divulguée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification de 11 systèmes tels que les statuts
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis public Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de révision du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter le résultat du vote sur la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le vendredi 6 mai 2022 pour examiner les propositions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 018) divulgué.
Avis est par les présentes donné.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Board of Directors 12 April 2022
