Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1
Règlement sur le fonctionnement normalisé et les statuts, Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration (ci – après dénommé « la société») s’acquitte fidèlement et diligemment de ses fonctions.
Le rapport du Comité des commissaires aux comptes sur l’exécution de ses fonctions est le suivant:
Informations de base sur la composition du Comité des commissaires aux comptes
Le 16 décembre 2019, la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté
Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société, élection de Duan Hong
Ms. (Independent Director of Accounting Profession, Acting as Organizer), Mr. Fei gongquan (Director), Luo Peng
M. (administrateur indépendant) est membre du Comité de vérification du troisième Conseil d’administration de la société et répond aux exigences réglementaires.
Se reporter aux dispositions pertinentes des statuts.
Réunions du Comité d’audit:
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Comité d’audit et les membres du Comité ont consciencieusement mis en œuvre
Responsabilités en vertu des Statuts de la société en ce qui concerne les rapports périodiques, les rapports financiers définitifs et les modifications des conventions comptables de la société
Des questions telles que les opérations entre apparentés et l’emploi d’intermédiaires d’audit ont été examinées, comme suit:
Résultats de l’examen des propositions à la session
Proposition du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration concernant l’examen du rapport d’examen des états financiers de la société pour 2020. Adoption à l’unanimité de la cinquième réunion du Conseil
Proposition du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration concernant la nomination du chef du Département d’audit de la société. Adoption à l’unanimité de la sixième réunion du Conseil
1. Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Les propositions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés;
Comité d’audit du troisième Conseil d’administration 2. Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Septième réunion du Comité 3. Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
4. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) plan de distribution des bénéfices en 2020;
5. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) the full text and Summary of the 2020 Annual Report;
Comité d’audit du troisième Conseil d’administration 1. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) rapport complet et sommaire du premier trimestre 2021
Ordre du jour de la huitième réunion du Conseil; Adopté à l’unanimité 2. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) proposition de modification des conventions comptables.
Comité d’audit du troisième Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
Neuvième réunion du Conseil 2. Le projet est approuvé à l’unanimité en ce qui concerne la signature par les filiales à part entière du contrat de construction de projets de construction et des transactions connexes.
Texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021 du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration Adoption à l’unanimité de la dixième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration 1. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) rapport du troisième trimestre 2021;
Onzième réunion du Conseil 2. Proposition relative à l’approbation unanime des transactions entre apparentés entre la filiale à part entière et Sichuan Sancha Lake North Control Haitian Investment Co., Ltd.
1. À propos de l’emploi de l’institution d’audit et du contrôle interne du rapport financier annuel 2021 de la société
Proposition de l’institution d’audit du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration;
Douzième réunion du Conseil 2. Adopter à l’unanimité des propositions concernant la demande de lignes de crédit par les filiales et la garantie fournie par la société aux filiales;
3. Proposition concernant la demande de ligne de crédit de la société et l’acceptation de la garantie fournie par les parties liées.
Proposition du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Adoption à l’unanimité de la treizième réunion du Conseil
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2021
Évaluation de l’indépendance et du professionnalisme des institutions d’audit interne
Au cours des travaux de 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a établi un rapport d’audit conformément à la réglementation de la c
Les dispositions pertinentes de la Bourse des valeurs de Hainan doivent être mises en œuvre en temps utile en pleine connaissance de cause dans le fonctionnement et le développement de la société.
Tenir des réunions du Comité d’audit pour s’assurer qu’il dispose de suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter de ses responsabilités;
S’acquitter efficacement des fonctions d’examen et de surveillance du Comité d’audit pour la prise de décisions par le Conseil d’administration et le règlement de la société
Fan yunzuo a joué un rôle constructif.
Supervision et évaluation de l’audit externe
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), an External audit institution, has Securities,
Les qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations à terme et d’autres opérations connexes, l’adhésion à une attitude juste et objective d’audit indépendant, l’achèvement des travaux d’audit confiés par la société à temps. Le Comité est d’avis que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et d’impartialité dans la conduite de son audit et a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales.
Examiner les rapports financiers de la société et émettre des avis
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les quatre rapports financiers de la compagnie, et nous croyons que les rapports financiers de la compagnie reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie, et qu’il n’y a pas d’événements qui ont entraîné un Rapport d’audit non standard sans réserve en raison d’ajustements importants des erreurs comptables, de changements importants des conventions comptables et des estimations, de jugements comptables importants et d’opinions non standard.
Évaluation de l’efficacité du système de contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a pleinement joué le rôle de comité professionnel, a activement encouragé la construction du contrôle interne de l’entreprise, a exhorté le Département de l’audit interne de l’entreprise à achever le rapport d’évaluation du contrôle interne et a examiné attentivement le rapport d’audit du contrôle interne publié Par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership). Nous pensons que le fonctionnement réel du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, nous nous sommes acquittés consciencieusement et consciencieusement des responsabilités du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. En 2022, nous continuerons de suivre des lignes directrices professionnelles indépendantes, objectives et impartiales afin de mieux remplir les mandats de l’entreprise et du Conseil d’administration.
Il est signalé ci – après.
Comité de vérification: Fei gongquan, Duan Hong et Luo Peng 11 avril 2022
