Code des titres: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) titre abrégé: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) numéro d’annonce: 2022 – 013 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Fei chaoxu, et trois personnes doivent être présentes aux autorités de surveillance et trois autres aux autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société.
La résolution suivante a été adoptée par vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements réglementaires, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société pour 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de clôture partielle des projets d’investissement de la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le projet « projet de station d’épuration des eaux usées et de réseau de canalisations de soutien (phase I) » de la ville de xiangbi, district de Cuiping, est entré dans l’exploitation commerciale. Le règlement du projet et l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont des décisions raisonnables prises par la société en fonction des conditions d’exploitation réelles, qui sont propices à l’optimisation de l’allocation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la promotion du développement à long terme Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de clôture d’une partie des projets d’investissement levés par la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles et du plan de développement futur de la société, qu’il est conforme aux exigences du développement durable à long terme de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et qu’il est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et qu’il approuve le plan actuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen des indemnités des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Avis est par les présentes donné.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
