Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Participer activement aux réunions du Conseil d’administration et aux réunions connexes convoquées par la société en 2021, délibérer sérieusement sur diverses propositions, participer à la prise de décisions opérationnelles importantes de la société et exprimer des opinions indépendantes et objectives sur des questions importantes, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Il y a trois administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société, à savoir Mme Duan Hong, M. Ye Hong et M. Luo Peng. Les détails personnels sont les suivants:
Duan Hong: femme, née en juin 1964, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, majeure en gestion d’entreprise à l’université Jiaotong du Sud – Ouest, titulaire d’un doctorat, fiscaliste agréé, comptable agréé et comptable principal. Il a successivement été Directeur de projet de Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants, Directeur adjoint de Sichuan Tongde Certified Public Accountants, directeur indépendant de Sichuan Tianxiang Environmental Co., Ltd. Il est actuellement professeur agrégé au Département de comptabilité de la School of Economics and Management de l’Université Jiaotong du Sud – Ouest et administrateur indépendant de Yili chuanning Biotechnology Co., Ltd., et a été administrateur indépendant de la société à partir de mars 2019.
Luo Peng: homme, né en octobre 1974, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, majeure en droit de l’Université du Sichuan, diplôme de troisième cycle. Successivement nommé Bureau des entreprises de Canton du district de Yanjiang, Ziyang,
Membre du Bureau municipal des terres et des ressources de Ziyang, associé du cabinet d’avocats Sichuan Zhigao et actuel de Chengdu Technology
Chargé de cours à la faculté de droit de l’Université et associé principal du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Chengdu), 2019
Depuis décembre, il est administrateur indépendant de la société.
Ye Hong: homme, né en avril 1962, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Qing
Major in Environmental Engineering, Bachelor Degree, registered Engineering Consulting (Investment), note
Registre des ingénieurs des services publics (approvisionnement en eau et drainage), des ingénieurs de la protection de l’environnement enregistrés (traitement de l’eau) et des anneaux enregistrés
Environmental Impact Assessment Engineer. Il a été successivement membre de l’Académie des sciences de l’environnement écologique de la province du Sichuan (anciennement l’Institut de l’environnement de la province du Sichuan).
Ingénieur, Directeur, Vice – Président et Président de l’Académie des sciences de la protection, actuellement en poste dans l’environnement écologique de la province du Sichuan
Chercheur à l’Institut des sciences de l’environnement, directeur indépendant de la société depuis mars 2019.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’occupons aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant.
Il n’a pas non plus occupé de poste dans l’unit é actionnaire de la société et n’a pas d’influence sur l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires, qui ont toutes eu lieu conformément à la loi.
Procédure légale. Nous avons assisté au Conseil à temps et il n’y a pas eu d’absence ou de deux absences consécutives.
Présence en personne.
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom des administrateurs indépendants présents en personne et mandatés absents nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Duan Hong 14 14 0 0 5
Luo Peng 14 14 0 0 5
Ye Hong 14 14 0 0 5
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
La direction de la société attache une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants. Grâce à des réunions, à la communication avec les comptables et à d’autres canaux, les administrateurs indépendants ont une compréhension approfondie de la situation opérationnelle et de gestion de la société et de l’état d’avancement des questions importantes. Entre – temps, profiter de l’occasion de participer à la réunion de l’entreprise pour discuter activement avec la direction de l’entreprise afin de mieux comprendre la planification stratégique, la situation opérationnelle et la situation financière de l’entreprise; Nous maintenons également des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, et nous suivons en permanence les rapports pertinents sur l’entreprise dans les médias et les réseaux tels que le site Web de l’entreprise, le site Web de l’échange, les journaux, etc., nous sommes informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, nous maîtrisons les tendances opérationnelles de l’entreprise et nous supervisons l’exécution équitable des activités de divulgation de l’information et de gestion des relations avec Protéger le droit de savoir des investisseurs, protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs et s’acquitter activement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Au cours de la période considérée, nous avons étudié attentivement les lois, règlements et autres documents pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai, nous avons continué de renforcer notre compréhension et notre compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et nous avons amélioré notre capacité de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires en tant qu’administrateurs indépendants. Dans l’exercice de ses fonctions, la société a fourni des conditions pratiques aux administrateurs indépendants, et tous les travaux effectués par les administrateurs indépendants ont reçu le soutien actif et la coopération de la direction de la société.
Examen et prise de décisions
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité de stratégie et de développement, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité de vérification et d’un Comité de nomination. Nous sommes membres des comités spéciaux susmentionnés. Dans l’exercice de nos fonctions, nous avons fait preuve de diligence et de diligence, nous avons pleinement mis en jeu nos spécialités respectives et nous nous sommes concentrés sur des questions telles que les rapports réguliers de l’entreprise, les transactions entre apparentés et les investissements à l’étranger. Avant la réunion du Conseil d’administration et de tous les comités professionnels, nous avons une réflexion objective et prudente sur les propositions soumises à l’examen et nous avons posé des questions à la société au besoin. La société a été en mesure de coopérer activement et de répondre rapidement. Au cours de la réunion, nous avons fait des suggestions raisonnables à l’entreprise en fonction de notre expertise et de notre expérience pratique, et nous avons émis des opinions écrites pertinentes conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités professionnels.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, nous avons examiné toutes les opérations entre apparentés de la société et avons conclu que les opérations entre apparentés sont nécessaires à la production et à l’exploitation de La société, qu’elles sont conformes aux conditions commerciales normales et au principe d’équité et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société n’a pas occupé de fonds. La société n’a pas d’autre garantie externe que de fournir une garantie pour le financement des filiales. Nous avons soigneusement examiné les propositions pertinentes et avons estimé que les questions pour lesquelles la société fournit une garantie pour les filiales sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, que les risques sont dans la plage contrôlable et qu’elles n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Utilisation des fonds collectés
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été effectués conformément aux procédures nécessaires et aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des statuts et du système de gestion des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a nommé le Président et le Directeur général. Nous avons examiné les qualifications des candidats conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et nous avons émis des avis indépendants clairement acceptés. La procédure de nomination est légale et conforme.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas d’avis de rendement ni de rapport rapide sur le rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
La société a reconduit xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021. Les propositions pertinentes ont été examinées et approuvées par le Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires de la société, et nous avons émis des avis indépendants qui ont été approuvés à l’avance et expressément approuvés.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Conformément à la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 14 mai 2021, la société versera un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1,69 RMB par 10 actions à tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions, qui sera mis en œuvre et achevé le 31 mai 2021, conformément aux dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société tient pleinement compte de facteurs tels que le développement opérationnel, le niveau de profit, la demande de fonds et le rendement raisonnable des actionnaires à ce stade, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a terminé la préparation et la divulgation des rapports annuels de 2020, des rapports trimestriels, semestriels et trimestriels de 2021; Quatre – vingt – quatre annonces temporaires ont été publiées et les procédures d’approbation nécessaires ont été effectivement mises en œuvre. Nous croyons que la divulgation de l’information de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a engagé xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) pour vérifier l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021 et émettre une opinion d’audit. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de l’entreprise était solide et il n’y avait pas de défauts majeurs dans le contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont convoqué neuf comités d’audit, un Comité de nomination et cinq comités de stratégie et de développement. Les comités ont examiné avec diligence et diligence les questions relevant de leurs domaines respectifs.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, nous assumons les responsabilités d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous comprenons activement les conditions d’exploitation de la société, nous participons à temps aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux de la société, nous vérifions soigneusement les questions importantes de la société et nous exprimons des opinions indépendantes. En 2022, nous respecterons les principes de prudence, de diligence et d’intégrité, nous nous acquitterons fidèlement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, nous donnerons le plein jeu à nos avantages professionnels et à notre position indépendante, nous fournirons des opinions et des suggestions plus constructives pour la prise de décisions du Conseil d’administration, nous protégerons les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et nous encouragerons le fonctionnement normal de la société.
Nous vous informons, merci!
Administrateurs indépendants: Duan Hong, Ye Hong et Luo Peng 11 avril 2022
