Code du titre: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) annonce No: 2021 – 014
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
2. La réunion a eu lieu le matin du 11 avril 2022 dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie par le biais de la communication sur place. 3. The Meeting shall involve 9 Directors and actually 9 Directors, including Mr. Chen Yi, an Independent Director, by communication.
4. La réunion a été présidée par M. Shi Jianwei, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. 5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen approfondi par les administrateurs présents à la réunion, toutes les propositions de la réunion ont été mises aux voix un par un au scrutin secret, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Au cours de la période considérée, le Directeur général a conduit la direction de l’entreprise à mettre en œuvre rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, à s’acquitter sérieusement de ses responsabilités, à planifier et à coordonner les travaux de tous les départements, à promouvoir le développement du marché, la recherche et Le développement technologiques, la production et l’exploitation, le contrôle de la qualité, ainsi que les projets d’information et de normalisation pour les nouveaux projets, et a obtenu de bons résultats, jetant les bases d’un développement futur de haute qualité. Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’adopter son rapport de travail.
2. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Chen Wenhua, M. Chen Yue et Mme Liu Xueqin, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 5962014 millions de RMB, en hausse de 28% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 833781 millions de RMB, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 14756603 millions de RMB, en hausse de 15% par rapport au début de l’année, et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 12065234 millions de RMB, en hausse de 15% par rapport au début de l’année. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Après examen, tous les membres du Conseil d’administration estiment que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel a été publié dans le Securities Times et le China Securities journal le 12 avril 2022 (avis public No 2022 – 016).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et d’autres questions pertinentes examinées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont présentés ci – dessus.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique de l’acp, de suivre les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, d’effectuer des travaux d’audit et d’exprimer des opinions d’audit indépendantes et objectives, et d’achever correctement tous les travaux d’audit du rapport financier de la société pour 2021. Il est proposé que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) continue d’être employé comme vérificateur des états financiers de la société pour l’exercice 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 017) publiée le même jour dans le Securities Times et le China Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions connexes publiés le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu la troisième réunion de la cinquième session le 25 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’évaluation de la rémunération et de l’évaluation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est le suivant:
Rémunération des administrateurs non indépendants
Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes de direction qu’ils occupent, et la norme de rémunération est déterminée en fonction des postes de direction spécifiques qu’ils occupent conformément au système de rémunération pertinent de la société.
Rémunération des administrateurs indépendants
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 72 000 RMB par an (avant impôt).
Rémunération des superviseurs
Le superviseur qui occupe un poste de direction dans l’entreprise reçoit la rémunération du poste en fonction du poste de direction qu’il occupe et ne reçoit pas d’indemnité de superviseur. La norme de rémunération est déterminée en fonction du poste de direction spécifique qu’il occupe conformément au système de rémunération pertinent de l’entreprise.
Rémunération des cadres supérieurs
Les cadres supérieurs de l’entreprise sont rémunérés conformément aux dispositions pertinentes de l’entreprise en matière de rémunération en fonction des postes de direction spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise. Les cadres supérieurs de l’entreprise adoptent le système de rémunération annuelle, qui comprend le salaire de base et le salaire au rendement. Le salaire de base est versé mensuellement selon la norme. Le salaire au rendement est versé à la fin du trimestre et à la fin de l’année en fonction des résultats de l’évaluation trimestrielle et annuelle et en combinaison avec le rendement opérationnel de l’entreprise et d’autres facteurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions connexes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Vérifié par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net en 2021.
CNY 19928915693. Conformément au droit des sociétés et aux Statuts de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 348 millions d’actions à la fin de 2021, pour un montant total de 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants de la société sont transférés à l’année suivante. Aucune action bonus n’est donnée au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée.
Si le capital – actions total de la société change en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation de nouvelles actions de refinancement avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence En fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que le plan de distribution reflète le rendement de la société aux actionnaires, qu’il est raisonnable et qu’il est conforme aux exigences de la stratégie de développement de la société, et conviennent de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
9. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale et des questions de garantie a été examinée et adoptée;
En 2022, la société a l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB (y compris) (la ligne spécifique est soumise au crédit final de chaque banque), les types de crédit comprennent divers prêts, lettres de garantie, lettres de crédit, lettres d’acceptation, etc., et la durée du crédit ne doit pas dépasser trois ans. La société prend le droit d’utilisation des terres, les biens immobiliers et d’autres actifs comme garantie d’hypothèque ou de nantissement pour son prêt, ou d’autres unités fournissent une garantie pour le prêt de la société.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer tous les documents juridiques relatifs au crédit, au prêt et à la garantie au nom de la société dans le cadre du crédit susmentionné; La durée de l’autorisation est de trois ans à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et la ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée du crédit.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions connexes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’achat par la société de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme à l’aide de fonds inutilisés par elle – même a été examinée et adoptée;
Sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’assurer la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds de l’entreprise, la valeur et l’appréciation des actifs de l’entreprise peuvent être mieux réalisées, le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise peut être amélioré, les dépenses financières peuvent être économisées et les bénéfices de l’entreprise peuvent être augmentés. La société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour acheter en temps opportun des produits financiers à court et à moyen terme à faible risque d’une durée n’excédant pas 12 mois, y compris, sans s’y limiter, des produits financiers à faible risque, des produits de fiducie à faible risque, des bons de rendement, des dépôts structurés, etc., mais à l’exclusion des actions nationales et étrangères, des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres titres négociables et de leurs dérivés. Et les projets que les organismes de réglementation ont expressément interdits d’investir. Le montant maximal des produits financiers susmentionnés achetés par la société ne doit pas dépasser (y compris) 500 millions de RMB, et le solde peut être recyclé.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à approuver le plan d’exploitation spécifique de l’achat quotidien de produits financiers de la société et à signer les accords et documents pertinents dans le cadre du montant et de la durée de l’investissement susmentionnés. La durée de l’autorisation est de trois ans à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur l’achat de produits financiers à court et à moyen terme à faible risque par l’intermédiaire de fonds inutilisés appartenant à des particuliers (annonce no 2022 – 018) publiée le même jour dans le Securities Times et le China Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions connexes publiés le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The Proposal on the company Carrying out Financial Derivatives Trading was considered and adopted by 9 votes for, 0 abstentions and 0 votes against;
Afin de réduire efficacement et d’éviter l’influence incertaine des fluctuations des taux de change sur les revenus de l’entreprise principale de la société, la société prévoit d’effectuer des opérations de produits financiers dérivés de la gestion des risques de change avec les banques concernées avec un montant maximal de 200 millions de RMB ou l’équivalent en devises au moment opportun sur ses fonds propres.
Les produits financiers dérivés comprennent, sans s’y limiter, les produits à terme, les contrats à terme, les swaps (swaps), les options, etc., et les combinaisons de ces produits. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à prendre des décisions sur des questions spécifiques de négociation de produits financiers dérivés et d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à examiner et à approuver le plan d’exploitation spécifique de la négociation quotidienne de produits financiers dérivés de la société et à signer les accords et documents pertinents dans les limites et les délais susmentionnés. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Dans le cadre de l’autorisation, il est possible d’effectuer des opérations de défilement cycliques flexibles.
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