Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Avis des administrateurs indépendants sur la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur l’examen de questions connexes et d’autres questions connexes
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, conformément à la ligne directrice no 1 sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du Cinquième Conseil d’administration de la société, exprimons des opinions indépendantes sur les questions pertinentes examinées lors de la réunion et sur d’autres questions pertinentes, avec une attitude sérieuse et responsable et sur la base d’un jugement indépendant, comme suit:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En 2021, les activités de contrôle interne de la société ont été menées conformément aux dispositions de divers systèmes. Le contrôle interne de la société sur les opérations entre apparentés et la divulgation de l’information a été strict, suffisant et efficace pour répondre aux besoins réels des activités opérationnelles de la société. Le système de contrôle interne a traversé Tous les aspects des activités opérationnelles de la société et a formé un système de contrôle relativement normalisé, qui peut assurer la production et l’exploitation normales de la société et contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise, et que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement. Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société adoptera le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, nous avons procédé à une vérification approfondie du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et émis les avis indépendants suivants:
À la fin de 2019, les fonds collectés avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé. Au cours de la période considérée, la société n’a pas de compte spécial pour les fonds collectés. L’information sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société est conforme à la situation réelle et s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information.
Conformément aux exigences de la circulaire de la c
1. En 2021, la société n’a pas de garantie externe; Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas accumulé de garanties externes.
2. La société a strictement respecté le système de gestion des investissements étrangers et des garanties de la société ainsi que les lois et règlements pertinents, a strictement contrôlé et réduit les risques liés aux garanties étrangères et a assuré la sécurité des actifs de la société.
Par conséquent, nous convenons que la société divulguera les questions relatives à la garantie externe dans le rapport annuel 2021.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par la société, ses actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément à l’avis de la c
1. En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale de fonds par des parties liées, ni d’occupation illégale de fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021;
2. En 2021, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
3. La société a mis en place un système de gestion des fonds relativement solide pour empêcher les actionnaires contrôlants et les autres parties liées d’occuper les fonds de la société cotée, afin d’empêcher efficacement les actionnaires contrôlants et les autres parties liées d’occuper les fonds de la société et de porter atteinte aux intérêts de la société et de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que le rapport annuel 2021 de la société divulgue l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
V. opinion indépendante sur le renouvellement de l & apos; institution d & apos; audit
En tant qu’administrateur indépendant de la société, l’avis suivant est émis à l’égard du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022: après vérification, Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, a suffisamment d’indépendance et de capacité de protection des investisseurs, et ses rapports d’audit publiés pour la société reflètent objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société à chaque étape. Elle est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de continuer à employer Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Nous avons examiné attentivement le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022, qui tient compte de la relation entre le développement de l’entreprise, les intérêts des actionnaires et les intérêts des employés, est conforme au développement de l’entreprise et au niveau de rémunération de l’industrie, et est propice à la mobilisation et à l’encouragement de l’enthousiasme au travail des cadres supérieurs et au développement durable de l’entreprise. Nous convenons du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de distribution des bénéfices pour 2021
Selon le rapport d’audit sans réserve de la norme Tian Heng Shen Zi (2022) 00758 publié par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 348 millions d’actions à la fin de 2021, pour un montant total de 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants de la société sont transférés à l’année suivante. Aucune action bonus n’est donnée au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée. Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, convenons à l’unanimité, sur la base d’un jugement indépendant, que le plan de distribution reflète le rendement de la société pour les actionnaires, est conforme aux exigences de la stratégie de développement de la société et est raisonnable. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la demande de la société à la Banque concernant la ligne de crédit globale et les questions de garantie
Après avoir examiné attentivement les questions que la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit bancaire globale dont le montant total ne dépasse pas 500 millions de RMB, nous pensons que: afin de répondre aux besoins de son propre développement d’entreprise, la société a obtenu une certaine ligne de crédit bancaire, ce qui est propice à un meilleur arrangement de roulement du capital, à la préservation de la stabilité continue de l’exploitation, à l’amélioration de la rentabilité de la société et à la réalisation d’un développement sain et stable.
Cette question est dans l’intérêt général de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ni n’a d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société.
À l’heure actuelle, la production et l’exploitation de l’entreprise sont normales et ont une capacité suffisante de remboursement de la dette. L’entreprise a établi des pouvoirs et des procédures d’approbation stricts pour prévenir efficacement les risques. Par conséquent, nous convenons que la société demandera à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB pour une période maximale de trois ans et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’achat de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme par la société à l’aide de ses propres fonds inutilisés
La proposition de la société d’acheter des produits financiers à faible risque à court et à moyen terme en utilisant ses propres fonds inutilisés est un arrangement ordonné pour les fonds en fonction des besoins des conditions d’exploitation réelles. Après vérification, nous avons constaté que la situation du Fonds et des flux de trésorerie de la société était bonne et qu’il n’y avait pas de risque financier important. Nous avons convenu que la société achèterait des produits financiers à court et à moyen terme à faible risque d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds inutilisés autonomes d’au plus 500 millions de RMB, y compris, sans s’y limiter, des produits financiers garantis, des produits financiers à faible risque, des produits fiduciaires à faible risque, des bons de rendement et des dépôts structurés. Toutefois, à l’exclusion des actions nationales et étrangères, des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres titres négociables et de leurs dérivés, ainsi que des dérivés liés aux actions, aux taux d’intérêt et aux taux de change des institutions financières telles que les banques, etc., et des éléments qui ne peuvent être investis par Les autorités de surveillance.
Nous convenons que le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale de la société d’approuver l’achat par la société de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme, avec une période de validité de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale. Au cours de la mise en œuvre spécifique, la personne responsable des finances présente le plan spécifique et le met en œuvre après examen par le Directeur général et approbation par le Président du Conseil d’administration, et s’acquitte en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information. Entre – temps, nous nous concentrerons activement sur la situation financière et les flux de trésorerie de l’entreprise de suivi pendant l’exploitation réelle, nous veillerons à ce que ce comportement n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’entreprise, et nous communiquerons en temps opportun avec le Département de l’audit et le Département des finances de l’entreprise, afin de renforcer la recherche sur les risques des produits d’investissement proposés et d’assurer la sécurité des fonds d’investissement et la robustesse des revenus.
Avis indépendants sur les opérations sur produits financiers dérivés
Après examen, nous estimons que les activités de négociation de produits financiers dérivés liées à la gestion du risque de change de la société répondent aux besoins opérationnels réels de la société et peuvent, dans une certaine mesure, réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats opérationnels de la société; Conformément aux lois et règlements pertinents, la société applique rigoureusement les procédures d’examen et d’approbation, s’acquitte en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information et du système interne de rapport sur les risques, ce qui est propice au contrôle des risques de transaction. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations sur produits financiers dérivés sont conformes aux dispositions pertinentes, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., sans affecter le fonctionnement quotidien de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités de négociation de produits financiers dérivés dans les limites approuvées et que la proposition soit soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Entre – temps, nous nous concentrerons activement sur la situation financière et les flux de trésorerie de la société de suivi pendant l’exploitation réelle, nous veillerons à ce que ce comportement n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, et nous communiquerons en temps opportun avec le Département de l’audit et le Département des finances de la société, afin de renforcer la recherche sur les risques liés aux opérations sur produits financiers dérivés et d’assurer la sécurité des fonds de garantie et la robustesse des revenus.
(aucun texte ci – dessous)
(page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et d’autres questions pertinentes)
Administrateurs indépendants:
Sur la culture Chen et Liu Xueqin
11 avril 2012
