Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, normaliser constamment la gouvernance d’entreprise et la prise de décisions scientifiques, promouvoir le bon déroulement de tous les travaux de l’entreprise et jouer activement et efficacement le rôle du Conseil d’administration. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 est le suivant:
Exploitation générale de la société en 2021
En 2021, l’épidémie mondiale a continué de se répéter, l’environnement international est devenu plus complexe et plus grave, et l’économie mondiale a connu une reprise difficile en raison des risques et des défis. Sous la direction du Conseil d’administration, tous les employés de l’entreprise se sont unis pour faire face aux difficultés, ont continué d’explorer et d’innover, de surmonter les difficultés et de prendre l’initiative. Sur la base de la stratégie de développement de l’entreprise principale, de la normalisation de l’exploitation, de la prévention et du contrôle et de la résolution des risques, de l’approfondissement de la gestion interne en tant que point focal et de l’orientation des objectifs opérationnels, l’entreprise a résisté à d’énormes pressions telles que l’exploitation à haut prix des matières premières, l’impact de l’épidémie, la tension logistique de la chaîne d’approvisionnement mondiale La performance opérationnelle et la force globale de l’entreprise ont été encore améliorées, les principaux indicateurs de l’entreprise ont connu une croissance rapide, une croissance stable et saine des revenus et un niveau de profit de premier plan. Les principales données d’exploitation de la société en 2021 sont les suivantes:
Principaux indicateurs d’exploitation 20212020 augmentation / diminution de l’année en cours par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation (Yuan) 5962014003746597739999 27,95%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 1961877822239342047891 – 50,13% (RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes ordinaires de 83378138206520693936 27,87% (RMB)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 72 476386,21 88 354560,15 – 17,97% (RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0563811305 – 50,13%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 17,52% 45,74% – 28,22%
Fin 2021 fin 2020 augmentation ou diminution de la fin de l’année en cours par rapport à la fin de l’année précédente
Total de l’actif (Yuan) 147565033104128716782773 14,64%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 120652341180104521170958 15,43% (RMB)
Principaux travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. A examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général en 2020; 2. A examiné et adopté le rapport sur les travaux du Conseil d & apos; administration en 2020; 3. A examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers pour 2020;
4. A examiné et adopté le rapport annuel et le résumé pour 2020;
5. A examiné et adopté le rapport d & apos; évaluation du contrôle interne pour 2020; 6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée; Cinquième Conseil d’administration 7. La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée; 1 neuvième réunion 25 mars 2021 8. Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2021 a été examiné et adopté;
9. Examen et adoption de l & apos; avant – projet sur la répartition des bénéfices en 2020
Cas;
10. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée; 11. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée; 12. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020 a été examinée et adoptée.
2 cinquième Conseil d’administration 27 avril 2021 1 1. La proposition relative à la dixième réunion et au texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
1. La proposition de rapport semestriel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés;
2. Examiner et adopter la proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés;
3 la cinquième session du Conseil d’administration a eu lieu le 26 août 2021. La proposition de la onzième réunion de la réunion sur l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures administratives relatives aux prêts immobiliers accordés aux employés;
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a été examinée et adoptée.
4 cinquième Conseil d’administration 27 octobre 2021 1 1. La proposition de la 12e réunion du rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Cinquième Conseil d’administration 1. La proposition de réduction des participations dans d’autres sociétés cotées 5 pour la treizième fois (jusqu’au 5 novembre 2021) a été examinée et adoptée;
Réunion 2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a été examinée et adoptée.
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des Statuts de la société, applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont les suivants:
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020 a été examiné et adopté; 2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 a été examiné et adopté; 3. Le rapport financier final de la société pour 2020 a été examiné et adopté; 4. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020 ont été examinés et adoptés; 5. Examiner et adopter le cas de la recommandation no 1 sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2020, le 16 avril 2021;
6. Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires;
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020 a été examinée et adoptée;
8. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée.
1. Examiner et adopter le premier projet de résolution 2021 sur la négociation de produits financiers dérivés;
2. Le 13 septembre 2021, les actionnaires temporaires ont examiné et adopté la résolution de l’Assemblée parlementaire sur l’achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs;
3. The Proposal on the Revision of the Management Measures for Employee loans for Housing purchase was deliberated and passed.
Deuxièmement, en 2021, la proposition relative à la réduction de la participation de trois actionnaires temporaires d’autres sociétés cotées détenues par la société le 22 novembre 2021 a été examinée et adoptée.
Assemblée générale
3. Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité de nomination et d’autres comités spéciaux. Chaque Comité spécial effectue des recherches et formule des avis et des suggestions sur des questions professionnelles conformément au mandat précisé dans les règles de mise en œuvre de chaque comité spécial formulées par le Conseil d’administration de la société, qui peuvent servir de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Performance du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Le Comité de développement stratégique du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration pour étudier le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et présenter des propositions de faisabilité.
Le Comité de développement stratégique du Conseil d’administration est actuellement composé de cinq administrateurs, dont le Président est le Président. Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie de l’entreprise a procédé à une analyse approfondie de l’environnement industriel, de l’état de développement industriel et de la situation générale du marché de l’entreprise, et a formulé des recommandations scientifiques et raisonnables sur la planification et la mise en œuvre de la stratégie de développement de L’entreprise en fonction de l’exploitation et de la gestion réelles de l’entreprise, afin de fournir une base scientifique pour la mise en œuvre efficace de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l
Performance du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
Le Comité d’audit du Conseil d’administration se compose actuellement de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants, dont le Président est un administrateur indépendant qui exerce des fonctions comptables professionnelles. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit s’est acquitté de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes, a eu une compréhension détaillée de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société, a examiné les rapports périodiques de la société, les opérations entre apparentés, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, l’Amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc., et a examiné la situation financière de la société et
