Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
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Avis sur les questions examinées à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et les questions connexes
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (ci – après dénommée « la société») la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu dans la salle de conférence de la société le 11 avril 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 Les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts donnent les avis suivants sur les questions examinées à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et les questions connexes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi:
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts, etc., participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires et assiste sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration pour superviser le fonctionnement de la société en 2021 conformément à la loi. Il estime que, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes au cours de la période considérée; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et autres cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, règles, statuts et autres dispositions ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné et examiné les états comptables et les données financières de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système de gestion financière et de contrôle interne était solide, que la comptabilité était exempte d’omissions importantes et de faux documents et que la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société étaient bons. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Investissement réel des fonds collectés par la société
À la fin de 2019, les fonds collectés avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé. Au cours de la période considérée, la société n’a pas de compte spécial pour les fonds collectés.
Principaux investissements et ventes d’actifs de la société
En 2021, il n’y a pas eu d’investissement important, d’acquisition ou de vente d’actifs de la société, et il n’y a pas eu de dommage aux droits et intérêts des actionnaires ou de perte d’actifs de la société.
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Opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société a effectué des transactions quotidiennes liées avec Changzhou taibo Jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou taibo Needle Bearing Co., Ltd. Et Changzhou kemite CNC Technology Co., Ltd., avec un montant total de 1638900 RMB. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées sont effectuées conformément au principe de « l’équité, le volontariat, l’avantage mutuel», qui est un choix axé sur le marché pour le fonctionnement normal de la société et l’amélioration des avantages économiques, et que le montant des opérations est très faible et que la procédure de prise de décisions est légale et efficace; Le prix de transaction est déterminé par le prix du marché et le prix est juste. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société soumis par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du système de contrôle interne de l’entreprise.
Garantie externe
En 2021, il n’y a pas de garantie externe de la société et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Information Disclosure Management
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la divulgation de l’information de la société, qui est conforme à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, opportune et complète, ce qui peut protéger efficacement le droit des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, de savoir. Examen de l’établissement et de la mise en oeuvre du système de gestion des initiés de l’entreprise.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a strictement supervisé et examiné l’établissement et la mise en œuvre du système de gestion des initiés de l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait amélioré le système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée conformément aux dispositions de l’annonce [2011] No 30 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et du document [2011] No 591 de l’administration de la réglementation du Jiangsu. Le Secrétaire du Conseil d’administration était responsable de la gestion de l’information privilégiée, qui était opportune, complète et complète. La gestion de l’inscription des initiés à l’information privilégiée a été achevée avec précision et les documents d’inscription des initiés à l’information privilégiée ont été conservés uniformément. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de superviser strictement la mise en œuvre du système, d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé de l’entreprise et de le maintenir efficacement.
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Intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société attache une grande importance à la mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés et veille à ce que les informations privilégiées ne soient pas divulguées.
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Yang Wenjin, Zhu Chen, Zhou Xiaoyan
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2012
