Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Directeur indépendant: Chen Wenhua
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en 2021, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory supervision Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and the requirements of relevant laws, Regulations and Systems, such as the statuts and the Independent Director System formulated by the company, exercising their duties with diligence, Responsibility and faithful Faith, attending the relevant meetings, Playing the Role of Independent Directors fully and Considering the Proposals Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par la présente, j’exerce les fonctions d’administrateur indépendant suivantes au cours de mon mandat en 2021:
I. Participation
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration de la société et j’ai rempli l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas soulevé d’objection aux propositions du Conseil d’administration de la société.
1. Réunion du Conseil d’administration
En 2021, la compagnie a tenu cinq réunions du Conseil d’administration, toutes sur place. J’ai assisté à la réunion en personne. En raison de la situation épidémique, l’une d’entre elles était par voie de communication. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société. En ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée, j’ai rempli les votes après un examen attentif et j’ai présenté mes propres opinions et suggestions du point de vue du développement de la société et des actionnaires, et j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
2. Assemblée générale
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 25 mars 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, j’ai examiné les « Rapports d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020», « le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020», « les instructions spéciales sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société», « les instructions spéciales sur l’occupation des fonds par La société, ses actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» lors de l’assemblée. Des avis indépendants ont été émis sur les propositions relatives au renouvellement de l’institution d’audit, à l’emploi du Directeur financier, au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, au plan de distribution des bénéfices en 2020 et au changement de convention comptable.
Le 26 août 2021, à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société, j’ai examiné les questions suivantes à l’occasion de l’assemblée: « dépôt et utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021», « utilisation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées», « garantie externe de La société et de ses filiales contrôlantes», « négociation de produits financiers dérivés», « achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs», Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification des mesures administratives relatives aux prêts immobiliers consentis aux employés.
Le 5 novembre 2021, à la 13e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration, tenue par la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de réduction de la participation de la société dans Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386)
Les détails ci – dessus ont été publiés sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, effectuer des inspections et des bureaux sur place de temps à autre; J’ai visité la base de production de l’entreprise, j’ai compris le processus de production et le processus de production des produits de l’entreprise, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, j’ai prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et j’ai été en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun les progrès importants de l’entreprise. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et participer activement à l’interaction avec les investisseurs
En 2021, j’ai prêté une attention active à la divulgation de l’information de la société, supervisé la divulgation de l’information et exhorté le personnel de la société concernée à bien faire la divulgation conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et règles. Dans le même temps, l’entreprise attache de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs, reçoit sérieusement les investisseurs interrogés par l’entreprise, répond patiemment aux demandes téléphoniques des investisseurs, assure un canal de communication sans entrave entre l’entreprise et les investisseurs, assure l’égalité et l’ouverture des activités de gestion des relations avec Les investisseurs de l’entreprise, et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
2. Suivre de près les décisions opérationnelles de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i maintenu une bonne communication avec la société, j’ai appris les conditions d’exploitation de la société, les conditions de transaction de fonds, les conditions de transaction entre apparentés, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et d’autres questions pertinentes par divers moyens, j’ai activement conseillé la société sur le développement, l’exploitation et la gestion, et j’ai aidé le Conseil d’administration à prendre des décisions indépendantes, objectives et scientifiques.
3. Travaux des comités compétents du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et membre du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai évalué le rendement professionnel des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. En tant que coordonnateur du Comité d’audit, examiner attentivement le rapport de travail du Département de l’audit interne et le rapport périodique de l’entreprise, et fournir en permanence une supervision et des orientations, comprendre l’arrangement et l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021 et des documents connexes de l’entreprise, discuter des points clés de l’audit avec l’institution d’audit externe, lire attentivement les documents pertinents et communiquer en temps opportun les problèmes constatés, Veiller à ce que les travaux d’audit soient achevés à temps et à ce que les rapports financiers soient exacts, véridiques et complets.
Au cours de mon mandat, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné, prêté attention à la divulgation de l’information de l’entreprise en temps réel, prêté attention aux états financiers et aux données d’exploitation de l’entreprise en fonction de la situation réelle de l’entreprise et en communiquant avec le personnel de l’entreprise concernée. J’ai activement étudié les stratégies d’exploitation qui sont conformes à l’orientation de développement de l’entreprise et j’ai donné des conseils pour le développement sain et rapide de l’entreprise.
V. Formation et apprentissage
J’ai obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, j’ai étudié et maîtrisé les lois et règlements les plus récents de la csrc, du Jiangsu Securities Regulatory Bureau et de la Bourse de Shenzhen, et j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la société et l’institution de recommandation de diverses façons.
Je continuerai également à améliorer ma capacité d’exécution des tâches pour la décision scientifique de l’entreprise.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Directeur indépendant: Chen Yi
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en 2021, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory supervision Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and the requirements of relevant laws, Regulations and Systems, such as the statuts and the Independent Director System formulated by the company, exercising their duties with diligence, Responsibility and faithful Faith, attending the relevant meetings, Playing the Role of Independent Directors fully and Considering the Proposals Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par la présente, j’exerce les fonctions d’administrateur indépendant suivantes au cours de mon mandat en 2021:
I. Participation
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration de la société et j’ai rempli l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas soulevé d’objection aux propositions du Conseil d’administration de la société.
1. Réunion du Conseil d’administration
En 2021, la compagnie a tenu cinq réunions du Conseil d’administration, toutes sur place. J’ai assisté à la réunion en personne. En raison de la situation épidémique, l’une d’entre elles était par voie de communication. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société. En ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée, j’ai rempli les votes après un examen attentif et j’ai présenté mes propres opinions et suggestions du point de vue du développement de la société et des actionnaires, et j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
2. Assemblée générale
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 25 mars 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, j’ai examiné les « Rapports d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020», « le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020», « les instructions spéciales sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société», « les instructions spéciales sur l’occupation des fonds par La société, ses actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» lors de l’assemblée. Des avis indépendants ont été émis sur les propositions relatives au renouvellement de l’institution d’audit, à l’emploi du Directeur financier, au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, au plan de distribution des bénéfices en 2020 et au changement de convention comptable.
Le 26 août 2021, à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société, j’ai examiné les questions suivantes à l’occasion de l’assemblée: « dépôt et utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021», « utilisation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées», « garantie externe de La société et de ses filiales contrôlantes», « négociation de produits financiers dérivés», « achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs», Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification des mesures administratives relatives aux prêts immobiliers consentis aux employés.
Le 5 novembre 2021, à la 13e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration, tenue par la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de réduction de la participation de la société dans Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386)
Les détails ci – dessus ont été publiés sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, effectuer des inspections et des bureaux sur place de temps à autre; J’ai visité la base de production de l’entreprise, j’ai compris le processus de production et le processus de production des produits de l’entreprise, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, j’ai prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et j’ai été en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun les progrès importants de l’entreprise. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et participer activement à l’interaction avec les investisseurs
En 2021, j’ai prêté une attention active à la divulgation de l’information de la société, supervisé la divulgation de l’information et exhorté le personnel de la société concernée à bien faire la divulgation conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et règles. Dans le même temps, l’entreprise attache de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs, reçoit sérieusement les investisseurs interrogés par l’entreprise, répond patiemment aux demandes téléphoniques des investisseurs, assure un canal de communication sans entrave entre l’entreprise et les investisseurs, assure l’égalité et l’ouverture des activités de gestion des relations avec Les investisseurs de l’entreprise, et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
2. Suivre de près les décisions opérationnelles de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i maintenu une bonne communication avec la société, j’ai appris les conditions d’exploitation de la société, les conditions de transaction de fonds, les conditions de transaction entre apparentés, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et d’autres questions pertinentes par divers moyens, j’ai activement conseillé la société sur le développement, l’exploitation et la gestion, et j’ai aidé le Conseil d’administration à prendre des décisions indépendantes, objectives et scientifiques.
3. Travaux des comités compétents du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’a i examiné la situation de diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et j’ai conclu que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement des responsabilités correspondantes en fonction de leur division du travail. La rémunération versée par la société aux administrateurs et aux cadres supérieurs est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions du système de rémunération de la société. Il n’y a pas de violation du système de la société; Au cours de la période visée par le rapport, il a participé à l’Assemblée spéciale convoquée par le Comité de nomination, a communiqué avec les candidats sur les questions de nomination, a bien communiqué, supervisé et vérifié les travaux et a efficacement protégé les intérêts des actionnaires minoritaires.
Au cours de mon mandat, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné, prêté attention à la divulgation de l’information de l’entreprise en temps réel, prêté attention aux états financiers et aux données d’exploitation de l’entreprise en fonction de la situation réelle de l’entreprise et en communiquant avec le personnel de l’entreprise concernée. J’ai activement étudié les stratégies d’exploitation qui sont conformes à l’orientation de développement de l’entreprise et j’ai donné des conseils pour le développement sain et rapide de l’entreprise.
V. Formation et apprentissage
J’ai obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, j’ai étudié et maîtrisé les lois et règlements les plus récents de la c
Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. Pas d’indépendance au cours de la période considérée
