Code du titre: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) numéro d’annonce: 2022 – 021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a adopté la décision de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 5 mai 2022;
. heure du vote en ligne: 5 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 5 mai 2022; Heure exacte du vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne spécifiées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 27 avril 2022 (mercredi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 27 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et à la résolution. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration). Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 301, 3e étage, bâtiment 1, No 9, Longxiang Road, Wujin Hi – tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu.
Contenu de la réunion:
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
5.00 √ concernant le renouvellement du cabinet comptable de la société
Projet de loi
6.00 administrateurs et superviseurs de la société en 2022, √
Régime de rémunération des cadres supérieurs
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
7.00 √ concernant la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi
8.00 prévision de la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Projet de loi
9.00 demande de crédit global de la société à la Banque √
Proposition de montant et de garantie
Sur l’utilisation des fonds inutilisés par l’entreprise
10.00 gestion financière à court et moyen terme à faible risque pour l’achat de machines √
Proposition de produit
11.00 opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société √
Projet de loi
Les propositions 1 à 11 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 11 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et Giant Tides Information Network le 12 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Méthodes d’enregistrement des réunions:
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité du mandant.
(voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration)
Si l’actionnaire d’une personne morale est présent à l’Assemblée par le représentant légal en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre et par télécopieur conformément aux exigences ci – dessus. La date d’arrivée de la lettre et de la télécopie doit être au plus tard à 17 h le 29 avril 2022. La personne – ressource des actionnaires, le numéro de contact et les mots « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués Dans la lettre et la télécopie. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur sont priés de porter ces documents lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Les actionnaires participant au vote en ligne n’ont pas besoin d’être enregistrés.
2. Heure d’inscription: le 29 avril 2022, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée au plus tard à 17 h le 29 avril 2022.
3. Registered place: Securities Department, Floor 2, Building 1, No. 9, Longxiang Road, Wujin Hi – tech Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province.
4. Coordonnées
Contact: sve
Tel: 0519 – 67893573
Contact Fax: 0519 – 89810195
E – mail: zhengquanbu@nf – Bearings. Com.
Code Postal: 213164
4. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport. Les participants à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée 20 minutes avant le début de l’Assemblée et d’apporter les pièces d’identité pertinentes des actionnaires afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Nous vous informons par la présente!
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Conseil d’administration
11 avril 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362553; Titre abrégé du vote: vote du Sud
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de l’Assemblée générale est une proposition de vote non cumulatif. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 5 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 5 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 5 mai 2022 au nom de notre Unit é (moi – même) et d’exercer le droit de vote sur les propositions de l’Assemblée conformément à l’autorisation. Les questions qui ne sont pas expressément autorisées par notre unité (moi – même) seront soumises à l’exercice du droit de vote par le fiduciaire conformément à sa volonté et les conséquences de l’exercice du droit de vote seront assumées par notre unité (moi – même).
Client (signature ou sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre d’actions commandées: actions
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité: de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Autorisation déléguée:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
5.00 √ concernant le renouvellement du cabinet comptable de la société
Projet de loi
6.00 À propos de l’entreprise20
