Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société en 2021 et à l’assemblée générale des actionnaires convoquée par la société. Du point de vue de la protection effective des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires minoritaires et minoritaires, ils ont supervisé et examiné les activités commerciales, la situation financière, la formation de décisions et de résolutions importantes et les procédures de vote de la société, et ont inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, fournissant une garantie solide pour le fonctionnement normal de la société. Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les détails sont présentés dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion résolution de la réunion
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2020;
3. Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé pour 2020;
Le cinquième Comité de supervision a examiné et adopté le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable le 19 mars 2020.
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
7. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables;
8. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée.
La Cinquième supervision 1 a examiné et adopté la proposition relative au texte intégral du rapport du Conseil d’administration no 8 du 27 avril 2020 et du corps principal du rapport du premier trimestre 2021 de la société.
Séances
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et à son résumé du cinquième rapport de surveillance;
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés (9 août 2020). 3. La proposition relative à l’achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et votée à la réunion; 4. The Proposal on the Revision of the Management Measures for Employee loans for Housing purchase was deliberated and passed.
1. La proposition No 102020 / 10 / 27 du Conseil d’administration concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée par la Cinquième Commission de surveillance.
Séances
Au cours de la période considérée, l’annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions en ce qui concerne la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, L’exécution des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration, ainsi que le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière et les administrateurs. Les cadres supérieurs ont exercé un contrôle global sur l’exécution de leurs fonctions et la mise en place du système de gestion de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance a pleinement reconnu les conditions de production et d’exploitation de la société en 2021, ainsi que les réalisations du Conseil d’administration et de l’équipe de gestion de la société, et a émis des avis indépendants sur les questions suivantes: (1) les conditions de fonctionnement de la société conformément à la loi:
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts, etc., participe activement à l’Assemblée générale des actionnaires et assiste sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration pour superviser le fonctionnement de la société en 2021 conformément à la loi. Il estime que, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes au cours de la période considérée; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et autres cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, règles, statuts, etc., ni ne portent atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné et examiné les états comptables et les données financières de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système de gestion financière et de contrôle interne était solide, que la comptabilité était exempte d’omissions importantes et de faux documents et que la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société étaient bons. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Investissement réel des fonds collectés par la société
À la fin de 2019, les fonds collectés avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé. Au cours de la période considérée, la société n’a pas de compte spécial pour les fonds collectés.
Principaux investissements et ventes d’actifs de la société
En 2021, il n’y a pas eu d’investissement important, d’acquisition ou de vente d’actifs de la société, et il n’y a pas eu de dommage aux droits et intérêts des actionnaires ou de perte d’actifs de la société.
Opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société a effectué des transactions quotidiennes liées avec Changzhou taibo Jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou taibo Needle Bearing Co., Ltd. Et Changzhou kemite CNC Technology Co., Ltd., avec un montant total de 1638900 RMB. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées sont effectuées conformément au principe de « l’équité, le volontariat, l’avantage mutuel», qui est un choix axé sur le marché pour le fonctionnement normal de la société et l’amélioration des avantages économiques, et que le montant des opérations est très faible et que la procédure de prise de décisions est légale et efficace; Le prix de transaction est déterminé par le prix du marché et le prix est juste. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société soumis par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du système de contrôle interne de l’entreprise.
Garantie externe
En 2021, il n’y a pas de garantie externe de la société et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Information Disclosure Management
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la divulgation de l’information de la société, qui est conforme à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, opportune et complète, ce qui peut protéger efficacement le droit des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, de savoir.
Examen de l’établissement et de la mise en oeuvre du système de gestion des initiés de l’entreprise.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a strictement supervisé et examiné l’établissement et la mise en œuvre du système de gestion des initiés de l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait amélioré le système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée conformément aux dispositions de l’annonce [2011] No 30 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et du document [2011] No 591 de l’administration de la réglementation du Jiangsu. Le Secrétaire du Conseil d’administration était responsable de la gestion de l’information privilégiée, qui était opportune, complète et complète. La gestion de l’inscription des initiés à l’information privilégiée a été achevée avec précision et les documents d’inscription des initiés à l’information privilégiée ont été conservés uniformément. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de surveiller rigoureusement la mise en œuvre du système, d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé de la société et de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société attache une grande importance à la mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés et veille à ce que les informations privilégiées ne soient pas divulguées.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
L’année 2022 est cruciale pour le développement durable de la société. Le Conseil des autorités de surveillance se conformera strictement aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, respectera l’éthique professionnelle, s’acquittera sérieusement de ses fonctions et garantira l’impartialité et l’objectivité des avis d’audit; Améliorer la participation à la prise de décisions, jouer pleinement le rôle de supervision, faire des suggestions raisonnables, aider le Conseil d’administration à optimiser la prise de décisions, promouvoir le fonctionnement stable et le développement sain de l’entreprise, et protéger efficacement les intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
