Code du titre: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) titre abrégé: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) numéro d’annonce: 2021 – 015 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
2. La réunion a eu lieu sur place dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie dans la matinée du 11 avril 2022.
3. The Meeting shall involve 3 Supervisors, and the actual Participation of 3 Supervisors.
4. La réunion est présidée par M. Yang Wenjin, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen approfondi par les autorités de surveillance présentes à la réunion, la réunion a adopté le vote à bulletin ouvert pour mettre aux voix toutes les propositions de la réunion un par un, formant et adoptant les résolutions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) on
2. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 5962014 millions de RMB, en hausse de 28% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 833781 millions de RMB, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 14756603 millions de RMB, en hausse de 15% par rapport au début de l’année, et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 12065234 millions de RMB, en hausse de 15% par rapport au début de l’année. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Après examen, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance conviennent à l’unanimité que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le texte intégral du rapport annuel et de son résumé a été publié le même jour sur le site Web de divulgation de l’information désigné, le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel a été publié dans le Securities Times et le China Securities journal le 12 avril 2022 (avis public No 2022 – 016).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Il est convenu que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait qui reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport et n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
5. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le cabinet comptable Tian Heng (société en nom collectif spéciale) engagé par la société a fait preuve de diligence, de diligence raisonnable, d’équité et de rationalité en émettant des opinions d’audit indépendantes pendant la période d’audit de la société. Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) a bien rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties et a achevé avec succès les travaux d’audit de la société conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales.
Nous convenons de continuer à nommer Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition de plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été révisé en fonction de la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. La liste de contrôle de la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publiée le même jour, ainsi que le texte intégral du Règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance, ont été divulgués le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Après vérification par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 199289 516,93 RMB en 2021. Conformément au droit des sociétés et aux Statuts de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 348 millions d’actions à la fin de 2021, pour un montant total de 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants de la société sont transférés à l’année suivante. Aucune action bonus n’est donnée au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée.
Si le capital – actions total de la société change en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation de nouvelles actions de refinancement avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence En fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a convenu que le plan de distribution reflétait le rendement de la société aux actionnaires, qu’il était raisonnable et qu’il répondait aux besoins de la stratégie de développement de la société, et a convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. The meeting approved the proposal on the Application of Comprehensive Credit Line and Guarantee Matters by the company to the Bank by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’obtention par la société d’une certaine ligne de crédit bancaire globale est propice au développement des activités de la société et que la société a une production et une exploitation normales et une capacité de remboursement de la dette suffisante. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB (y compris) pour une période maximale de trois ans à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et que la ligne de crédit peut être réutilisée pendant la période de crédit.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’achat par la société de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme à l’aide de fonds inutilisés par elle – même;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société de produits financiers à faible risque à court et à moyen terme peut effectivement améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et accroître les bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que l’ordre du jour de la prise de décisions et de l’examen des questions est légal et conforme. Il est convenu que la société achètera des produits financiers à faible risque à court et à moyen terme d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds inutilisés de 500 millions de RMB au maximum.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur l’achat de produits financiers à court et à moyen terme à faible risque par l’intermédiaire de fonds inutilisés appartenant à des particuliers (annonce no 2022 – 018) publiée le même jour dans le Securities Times et le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The meeting approved the proposal on the company Carrying out Financial Derivatives Trading by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’activité de négociation de produits financiers dérivés liée à la gestion du risque de change de la société peut effectivement réduire l’impact de la fluctuation du taux de change sur le fonctionnement de la société, maintenir un niveau de bénéfice relativement stable de la société, éviter de porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que les procédures de prise de décisions et d’examen des questions sont légales et conformes. Accepter que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 200 millions de RMB ou l’équivalent en devises. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur la négociation de produits financiers dérivés publiée le même jour dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 019).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2012
