Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Independent Director
Avis indépendants sur les questions examinées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (ci – après dénommée « la société»), sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’un jugement Donner les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes et les questions connexes examinées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendants sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises et à l’avis de la c
2. Le Conseil d’administration de la société a pleinement écouté les opinions des administrateurs indépendants lors de l’examen de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021, et les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et efficaces.
3. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants ont convenu de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
1. La portée de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise comprend les principaux aspects de la gestion de l’entreprise; Les normes d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et non financiers sont raisonnables et conformes à l’appétit de risque de l’entreprise; Il n’y a pas eu de défaut important ou de défaut important dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société.
2. La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants conviennent que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société est complet, vrai et précis, reflète la situation réelle du contrôle interne de la société, accepte le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 et accepte de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le système d’évaluation et de paiement annuels 2021 pour les cadres supérieurs de la société
1. La compagnie doit déterminer le plan annuel d’évaluation et de paiement des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 en se référant au niveau de rémunération actuel des cadres supérieurs de l’industrie portuaire de la même taille que la compagnie et en combinant le niveau de rémunération moyen des cadres supérieurs de la même classe dans la région et la situation réelle de la compagnie.
2. Le plan est propice à l’amélioration et à l’amélioration du système d’évaluation du rendement de l’entreprise, à la pleine mise en œuvre du rôle d’évaluation du rendement, à l’incarnation réelle du principe de la combinaison de la responsabilité, des risques et des avantages, et à l’unification des incitations et des contraintes.
3. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés directement intéressés par la proposition ont évité le vote et les procédures et résultats du vote à la réunion sont légaux et efficaces.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants sont d’accord avec le plan d’évaluation et de distribution annuelles 2021 des cadres supérieurs de la société.
Avis indépendants sur le renouvellement proposé du cabinet comptable
1. The Renewal of Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) is conducive to guarantee and Improve the Quality of the audit work of the Company and to protect the interests of the Company and other Shareholders, especially the interests of Small and Medium – sized Shareholders. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Securities and Futures Related Business license issued and issued by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, and has Compétences professionnelles et protection des investisseurs.
2. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition, la procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le résultat du vote est légal et valide.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants ont accepté de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers et de contrôle interne de la société pour 2022 et ont accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la fourniture par les actionnaires contrôlants de fonds obligataires spéciaux du Gouvernement et de transactions connexes
1. Cette transaction liée est conforme à la situation réelle de l’entreprise et vise à répondre aux besoins de construction du projet de construction de l’entreprise. Entre – temps, le taux d’intérêt global n’est pas supérieur au taux d’intérêt du marché au cours de la même période pour le financement des institutions financières, et le prix est juste et raisonnable, ce qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la société, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
2. Le Conseil d’administration de la société a évité le vote lors de l’examen de cette transaction liée. Les procédures de délibération de la réunion sont légales et conformes, et les résultats du vote sont légaux et efficaces, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants ont accepté que les actionnaires contrôlants fournissent des fonds obligataires spéciaux du Gouvernement et des opérations connexes.
Avis indépendants sur les questions liées aux transactions liées à la signature d’un contrat de construction de travaux de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
1. Le prix de cette transaction liée est basé sur le prix gagnant de l’offre. Le prix de la transaction est strictement conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et d’équité. Les procédures et les résultats de l’appel d’offres sont ouverts et équitables, et les conditions de transaction sont justes.
2. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
3. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, le Conseil d’administration de la société a évité le vote et la procédure d’examen est légale et efficace, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
4. Les opérations en cours constituent des opérations entre apparentés, mais ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants ont convenu que la signature d’un contrat de construction d’ingénierie entre la filiale à part entière de la société et Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Impliquait des transactions connexes et ont convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021
1. L’occupation des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et d’autres parties liées de la société et de la société cotée au cours de la période considérée est due aux frais d’exploitation portuaire à recevoir et aux frais de location engagés dans le cadre de l’exploitation normale, et n’appartient pas à l’occupation des fonds non opérationnels par les principaux actionnaires et leurs sociétés affiliées, comme indiqué dans les lignes directrices de la c
2. Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de responsabilité continue pour le financement par emprunt de sept filiales à part entière en 2021, dont Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Fangchenggang terminal Co., Ltd., conformément à la proposition de garantie pour le financement par emprunt de 2021 des filiales à part entière examinée et approuvée par la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, et le montant total de la garantie ne doit pas dépasser 2 401900 000 RMB. Conformément à la proposition relative à l’ajout d’une garantie pour le financement par emprunt des filiales à part entière en 2021, qui a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société a ajouté une garantie pour le financement par emprunt de quatre filiales à part entière, dont taigang Petrochemical terminal Co., Ltd. De la zone portuaire de libre – échange de Qinzhou, Guangxi, en 2021, avec un montant total de 119 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB. En 2021, après ajustement, la société a fourni des garanties à 11 filiales à part entière, avec un montant maximal de 3597900000 RMB et un montant résiduel de 3551900000 RMB après ajout. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas d’autres garanties extérieures, à l’exception des garanties susmentionnées, et il n’y a pas eu de garantie fournie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées, ni de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
Administrateurs indépendants: Qin Jianwen, Ling Bin, Ye Zhifeng
11 avril 2022
