Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions examinées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
Conseil d’administration de la société:
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons obtenu et examiné attentivement les documents pertinents de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration avant la réunion. Sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement proposé du cabinet comptable
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné attentivement la proposition de renouvellement du cabinet comptable et les documents connexes avant la réunion. Nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a une indépendance suffisante, est qualifié pour effectuer des audits d’affaires liés aux valeurs mobilières et peut fournir des services d’audit correspondants à la société avec diligence. La proposition de renouvellement du cabinet comptable est approuvée à l’avance et il est convenu de la soumettre à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration pour examen.
Avis sur l’approbation préalable des actionnaires contrôlants concernant la fourniture de fonds obligataires spéciaux du Gouvernement et les opérations connexes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné attentivement la proposition relative à la fourniture par les actionnaires contrôlants de fonds d’obligations d’État spéciaux et d’opérations connexes avant la réunion et les documents pertinents. Par la présente, nous approuvons à l’avance la proposition relative à la fourniture par les actionnaires contrôlants de Fonds d’obligations d’État spéciaux et d’opérations connexes, et nous convenons de soumettre la proposition à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration pour délibération. Les administrateurs associés doivent éviter de voter.
Avis d’approbation préalable sur les questions liées aux transactions liées à la signature du contrat de construction du projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons obtenu et examiné attentivement la proposition relative à la signature d’un contrat de construction de travaux de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Et les documents connexes avant la réunion. Il est par les présentes approuvé à l’avance que Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Administrateurs indépendants: Qin Jianwen, Ling Bin, Ye Zhifeng
1er avril 2022
