Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Il a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration, s’est fidèlement acquitté de ses fonctions d’administrateur indépendant et a protégé les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué comme suit: 1. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société
En 2021, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, avec la participation du tableau suivant:
Participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport, y a – t – il deux actionnaires présents successivement par procuration?
Nombre de participants requis nombre de participants nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences
Nombre de séances du Conseil
15 15 0 0 0 non 2
En 2021, 74 propositions ont été examinées par le Conseil d’administration de la société. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions avec compétence professionnelle et expérience, exercé le droit de vote de manière indépendante et objective, émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et correctes du Conseil d’administration de la société. À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, aux décisions opérationnelles importantes et à d’autres questions importantes, qui sont toutes conformes aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions et tous les documents du Conseil d’administration de la société un par un, j’ai maintenu la communication avec le personnel concerné et, conformément aux principes de diligence et de responsabilité, j’ai approuvé toutes les propositions examinées sans soulever d’objection, d’objection ou d’abstention.
Avis indépendants et approbation préalable
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités opérationnelles de la société en 2021 et a publié 11 avis d’approbation préalable et 29 avis indépendants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants sur la base d’une position indépendante. Les détails sont les suivants:
1. Le 22 janvier 2021, la compagnie a tenu la trente – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions telles que l’augmentation de la date du rapport d’audit lié à la signature du contrat de mise en œuvre de l’indemnisation des ressources halieutiques et des opérations connexes entre la compagnie et la China Harbour Construction Corporation, ainsi que sur des projets d’investissement de fonds collectés par des obligations convertibles;
2. Le 5 février 2021, la société a tenu la trente – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives à l’évaluation et à l’augmentation de la période du rapport d’évaluation concernant les projets d’investissement dans les fonds collectés par les obligations convertibles de la société, ainsi que Des avis indépendants sur la nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration;
3. Le 12 avril 2021, la compagnie a tenu la 36e réunion du 8e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la compagnie et la demande de fonds d’obligations d’État spéciaux liés aux transactions entre apparentés, ainsi que sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020, l’occupation des fonds de la compagnie par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et la garantie externe de la compagnie. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020, le plan de rémunération des cadres supérieurs en 2020 et les questions relatives aux actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées dans le cadre de l’annulation du rachat proposé ont fait l’objet d’avis indépendants;
4. Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 37e réunion du 8e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’augmentation de capital et les opérations connexes de la compagnie à Fangchenggang Chisha Wharf Co., Ltd. Et j’ai émis des avis indépendants sur les questions de modification des conventions comptables;
5. Le 10 mai 2021, la compagnie a tenu la 38e réunion du 8e Conseil d’administration, et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la nomination d’administrateurs non indépendants et de candidats à des postes d’administrateurs indépendants lors de l’élection du Conseil d’administration;
6. Le 20 mai 2021, la société a tenu la première réunion du neuvième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs et de secrétaires du Conseil d’administration;
7. Le 24 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la clarification du plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, de la proposition d’inscription à la cote d’obligations convertibles, de la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par les obligations convertibles et de la Signature d’un Accord de surveillance tripartite;
8. Le 2 août 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées aux transactions liées au contrat de supervision de la construction signé entre la compagnie et Guangxi Bagui Engineering Supervision Consulting Co., Ltd., et j’ai émis des avis indépendants sur Les questions relatives à l’utilisation par la compagnie d’une partie des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés;
9. Le 23 août 2021, la société a tenu la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021, la garantie externe de la société et le remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés;
10. Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 7e réunion du 9e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’ajustement des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie et Guangxi Beibu Bay International Port Group Co., Ltd. Et de ses filiales contrôlées en 2021, ainsi que sur l’ajustement des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie et de Shanghai Zhonghai terminal Development Co., Ltd. Et de ses personnes agissant de concert en 2021;
11. Le 10 décembre 2021, la compagnie a tenu la 9e réunion du 9e Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur l’ajustement du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 de la compagnie pour régler les projets de l’entreprise cible et certains projets de collecte de fonds, et pour compléter en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés;
12. Le 20 décembre 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du 9e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions quotidiennes entre la compagnie et Guangxi Beibu Bay International Harbour Group Co., Ltd. Et ses filiales contrôlées en 2022, ainsi qu’aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues avec Shanghai Zhonghai terminal Development Co., Ltd. Et ses personnes agissant de concert en 2022. Des avis indépendants ont été émis sur la réalisation des conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et sur les questions relatives aux actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées dans le cadre de l’annulation du rachat proposé.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de vérification et le Comité de rémunération et d’évaluation.
Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et diligence, en stricte conformité avec les règles d’application des comités spéciaux. Je suis Président du Comité de nomination, membre du Comité de vérification et membre du Comité de rémunération et d’évaluation. La participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
Nombre d’absences autorisées à assister à la réunion
Nombre de comités spécialisés
Comité de mise en candidature 3 3 0 0
Commissaires aux comptes 12 12 0 0
Comité de rémunération et d’évaluation 4 4 0 0
En tant que Président du Comité de nomination de la compagnie, j’ai présidé toutes les réunions du Comité de nomination en 2021. En ce qui concerne les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et à l’emploi des cadres supérieurs de la société, les qualifications des candidats et les curriculum vitae pertinents sont examinés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la c
En tant que membre du Comité d’audit de la société, je m’acquitte efficacement de mes fonctions de membre et examine les rapports périodiques de la société, l’utilisation des fonds collectés et les systèmes de contrôle interne pertinents.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, il a soigneusement vérifié le plan budgétaire de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2021, le plan d’évaluation et de distribution de la rémunération pour 2020, le plan de mise en œuvre de la réforme des gestionnaires professionnels de l’entreprise et le rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées, et s’est acquitté efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Conditions de travail sur place dans l’entreprise
En 2021, j’ai pleinement utilisé la participation aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration pour me concentrer sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet, la mise en œuvre des opérations connexes, la mise en œuvre des incitations au capital, etc. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société par téléphone et par courriel de temps à autre, être informés en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de la société, faire activement des suggestions sur l’exploitation et la gestion de la société, examiner les données à l’avance, comprendre les questions importantes et exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente sur les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. En ce qui concerne la divulgation de l’information, prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et exhorter l’entreprise à améliorer continuellement le système de gestion de la divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents. Maîtriser en temps opportun la divulgation de l’information de l’entreprise, proposer sérieusement des exigences raisonnables en matière de divulgation de l’information et superviser efficacement la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète. 2. En ce qui concerne l’exploitation et la gestion, comprendre activement l’état de la production et de l’exploitation de la société, examiner attentivement les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration de la société et, si nécessaire, demander aux départements et au personnel concernés de la société. Sur cette base, utiliser ses propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, promouvoir la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration et améliorer le niveau de fonctionnement normal de la société, Protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
3. En ce qui concerne la formation et l’apprentissage, j’ai toujours mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents et sur l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Participer activement à la formation pertinente organisée par l’entreprise, comprendre pleinement tous les systèmes de gestion de l’entreprise, améliorer continuellement sa capacité de s’acquitter de ses fonctions et protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
La société veille à ce que les administrateurs indépendants exercent effectivement leurs pouvoirs
La société m’assure, en tant qu’administrateur indépendant, le même droit d’information que les autres administrateurs et fournit les conditions de travail nécessaires à l’exercice de mes fonctions. Le personnel compétent de la société coopère activement avec moi dans l’exercice de mes fonctions sans aucune ingérence dans l’exercice indépendant de ses fonctions. En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et de ses principaux actionnaires ou de toute institution ou personne intéressée.
Autres conditions de travail
1. Aucune proposition de réunion du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant de vérificateurs externes des comptes et d & apos; organes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai fait preuve de diligence raisonnable, j’ai bien compris le fonctionnement de la société, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai maintenu l’objectivité et l’indépendance dans le processus de travail, j’ai soigneusement examiné chaque proposition de réunion, j’ai participé activement à la discussion et j’ai fait des suggestions raisonnables pour le développement sain de la société. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise, à protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires et à mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
Fait rapport
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Directeur indépendant: Ling Bin
11 avril 2022
