Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d’annonce: 2022024 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang conversion
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 1er avril 2022 et trois superviseurs ont été avisés. Les superviseurs Huang provincial Foundation, liang yong et Luo Jinguang ont participé à la réunion et ont voté. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des superviseurs Huang provincial Foundation. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et efficaces.
Les autorités de surveillance participantes examinent attentivement les propositions suivantes:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport de travail annuel 2021 et a conclu que:
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et de ses pouvoirs en vertu des statuts et de l’Assemblée générale des actionnaires et a tenu 14 réunions du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins opérationnels réels de la société. L’avis, la convocation et les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux exigences du droit des sociétés, du statut de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance. Le rapport de travail reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport de travail annuel 2021 de la direction a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport de travail annuel de la direction en 2021 et a estimé que la direction de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, appliquait strictement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, que le débit annuel de marchandises, le volume de conteneurs, les recettes portuaires et les bénéfices avaient tous augmenté contre la tendance, que la situation en matière de sécurité et de protection de l’environnement était stable et que tous les objectifs annuels de production et d’exploitation avaient été atteints. A rempli son devoir de loyauté et de diligence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 et a estimé que le Conseil d’administration de la société s’acquittait effectivement des fonctions du Conseil d’administration qui lui avaient été confiées par l’assemblée générale des actionnaires, appliquait strictement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et normalisait constamment la structure de gouvernance de la Société en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire Veiller à ce que le Conseil prenne des décisions scientifiques et normalise son fonctionnement.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Iv. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 et a conclu que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts ainsi qu’aux dispositions du système de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Iii) Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021; Il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société dans les 30 jours précédant l’annonce du rapport annuel 2021.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 de la société est complet, vrai et exact, sans omission majeure, reflétant la situation réelle des activités de la société en 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
V. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 et a estimé que le Conseil des autorités de surveillance approuvait le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 et a conclu que:
La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis de la c
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la répartition des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et a conclu que:
Les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2015 ont été utilisés au total 26659181 millions de RMB, dont 1437438 millions de RMB ont été effectivement utilisés en 2021. Tous les projets d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2015 ont été mis en œuvre, avec des économies totales de 750776 millions de RMB (y compris Les intérêts créditeurs sur les dépôts), et les fonds économisés ont été reconstitués en permanence en fonds de roulement; En 2018, les fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs et la collecte d’actions ont été utilisés au total 15133622 millions de RMB, dont 3307977 millions de RMB ont été effectivement utilisés en 2021; En 2021, le Fonds collecté par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevait à 232581 700 RMB.
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, et a divulgué les informations pertinentes en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas eu de violation dans le dépôt, l’utilisation, la gestion et la divulgation des fonds collectés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a conclu que:
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’avait pas de défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers.
Il n’y a pas eu de facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de l’année 2021 et au rapport sur le budget financier de l’année 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 et a conclu que:
Les états financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 de la compagnie reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021 et établissent un budget raisonnable pour les finances de la compagnie en 2022 sur la base des résultats d’exploitation vérifiés de 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives au renouvellement du cabinet comptable proposé par la société et a conclu que:
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has completed the Annual audit Task in Time, in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Chinese Certified Public Accountants audit standards, the Basic standards for Internal Control of Enterprises and the Guidance for Internal Control Audit of Enterprises, and made positive Suggestions on the related work of Financial Management and Internal Control of the company, with good performance in Work Quality and service. En principe, le Conseil des autorités de surveillance convient de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la fourniture par les actionnaires contrôlants de fonds spéciaux d’obligations d’État et de transactions connexes a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à la fourniture de fonds obligataires spéciaux du Gouvernement et aux opérations connexes par les actionnaires contrôlants de la société et a conclu que:
En raison de la forte demande de fonds de construction pour les principaux projets de la compagnie en 2022, afin d’atténuer la pression du Fonds et de réduire les coûts de financement, la compagnie a demandé une augmentation du montant de la demande d’obligations spéciales pour quatre projets d’obligations spéciales, y compris le projet de reconstruction des postes d’amarrage No 7 et no 8 dans la zone d’exploitation sud de dalamping, dans le district portuaire de dalamping, dans le port de Qinzhou. Le montant maximal de cette demande n’est pas supérieur à 1,2 milliard de RMB, et le montant cumulé en 2022 n’est pas supérieur à 1,6 milliard de RMB, et le montant Le taux d’intérêt et le taux d’intérêt sont soumis à l’approbation du Département des finances de la région autonome du Guangxi Zhuang. La période d’utilisation n’est pas supérieure à 30 ans. La société n’a pas besoin de fournir de garantie, d’hypothèque, de gage ou d’autres formes de garantie. Le prix de transaction est juste et raisonnable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée.
Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures de gestion pour la réorganisation des actifs majeurs des sociétés cotées et ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste. Elle doit être approuvée par le Département des finances de la région autonome du Guangxi Zhuang, sans l’approbation d’autres tiers, et Il n’y a pas d’obstacles juridiques pertinents.
L’opération liée est propice à l’ajustement de la structure de financement de la société et à l’amélioration de l’efficacité du financement, n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, ne créera pas de dépendance à l’égard des parties liées et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance convient que les actionnaires contrôlants de la société fournissent des fonds obligataires spéciaux du Gouvernement et des opérations connexes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un contrat de construction de travaux de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Concernant les transactions connexes a été examinée et approuvée.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif des questions liées aux transactions liées à la signature du contrat de construction du projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., et a conclu que:
Cette transaction liée vise à atteindre l’objectif de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) La prise de décisions en matière de négociation est strictement conforme aux systèmes pertinents de la société et est conforme à la loi. Il n’y a pas de situation d’injustice ou de transfert d’intérêts découlant de la négociation liée, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires de la société.
Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures administratives pour la réorganisation des actifs majeurs des sociétés cotées, ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse, n’exige pas l’approbation des autorités gouvernementales compétentes, n’exige pas le consentement des créanciers et n’exige pas le consentement d’autres tiers, et n’a pas d’obstacles juridiques pertinents.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur les questions relatives aux transactions entre apparentés liées à la signature du contrat de construction du projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à l’ajustement du champ d’activité de la société et à la révision des statuts et a conclu que:
La société a l’intention d’ajuster son champ d’activité conformément aux lois et règlements pertinents et de modifier les articles correspondants des statuts en fonction de la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu d’ajuster le champ d’activité de la société et de modifier les statuts.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Annonce faite par la présente
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
