Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d’annonce: 2022023 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang conversion
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) L’avis de la réunion et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel le 1er avril 2022. La réunion doit avoir lieu avec 9 administrateurs présents, dont le Président Li yanqiang, le Vice – Président Huang Baoyuan, les administrateurs Chen SILU, mo nu et Zhu jingrong, les administrateurs indépendants Qin Jianwen, Ling Bin et Ye Zhifeng, et les administrateurs Hong Jun votent par correspondance. La réunion a été présidée par le Président Li yanqiang et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et efficaces. Les administrateurs présents ont entendu le rapport de travail de la compagnie sur la production de sécurité en 2021 et le rapport de travail sur la protection de l’environnement en 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport de travail annuel 2021 de la direction a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été publié le même jour sur le site d’information de la marée montante. Iii. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été publiés le même jour sur le site Web de la marée montante. Iv. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été publié le même jour sur le site Web de la marée montante.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et compte tenu de la situation réelle et des besoins de développement de la société, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres de la société à la mise en œuvre de La distribution des capitaux propres pour l’année 2021, déduction faite du capital – actions total détenu dans le compte spécial de rachat de la société, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,84 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et aucune action bonus ne sera envoyée en 2021, et aucune réserve de capital ne sera Si le capital – actions de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation de nouvelles actions de refinancement entre la divulgation du plan et la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la société ajustera le montant total de la distribution conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée».
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 et les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur le plan ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les avis de vérification émis par l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Sur ce rapport ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport et les opinions de vérification de l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le rapport ont été publiées sur le site Web de Juchao le même jour.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de l’année 2021 et au rapport sur le budget financier de l’année 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents de proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative au système d’évaluation et de distribution de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
En se référant au niveau de rémunération actuel des cadres supérieurs de l’industrie portuaire de la même taille que l’entreprise, et en combinant le niveau de rémunération moyen des cadres supérieurs de la même classe dans la région et la situation réelle de l’entreprise, le plan d’évaluation et de paiement du salaire annuel 2021 des cadres supérieurs de L’entreprise est déterminé.
Les trois administrateurs liés à cette question, Chen SILU, mo nu et Zhu jingrong, ont évité le vote et ont été approuvés par six administrateurs non liés (y compris trois administrateurs indépendants).
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le projet de loi ont été publiées le même jour sur le site d’information de la marée montante. La proposition relative au plan de débit portuaire pour 2022 a été examinée et adoptée, et le Conseil d’administration a approuvé le plan de débit portuaire pour 2022 établi par la société en fonction du déploiement des travaux et des conditions réelles d’exploitation de la société. En 2022, la société prévoit d’achever 285 millions de tonnes de marchandises, dont 7 millions de conteneurs TEU.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a convenu de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société en 2022, avec des dépenses d’exploitation totales de 1,25 million de RMB en 2022, dont 950000 RMB pour les dépenses d’audit des états financiers annuels et 300000 RMB pour les dépenses d’audit des rapports annuels de contrôle interne. Les deux dépenses d’audit ci – dessus n’ont pas changé par rapport à 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable et les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition ont été publiés le même jour sur le site Web de Juchao.
La proposition relative au plan d’audit interne 2022 a été examinée et adoptée.
La société a élaboré le plan d’audit interne de 2022 conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système d’audit interne. Le Conseil d’administration a accepté d’effectuer l’audit de la Responsabilité économique, l’audit de suivi de la construction d’immobilisations, l’audit de règlement conformément au plan d’audit interne de 2022. Cinq catégories de questions d’audit, y compris l’audit des comptes financiers et l’audit de suivi.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’ajout d’un nouveau plan de financement par emprunt pour 2022 a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’actionnaire contrôlant de la société, Guangxi Beibu Bay International Port Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Le financement par emprunt de la société a augmenté de 0,16% en 2022, passant de 1350000 millions de RMB à 1352200 millions de RMB après l’ajout, et l’échelle de financement devrait augmenter de 108890770 millions de RMB en 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la fourniture par les actionnaires contrôlants de fonds spéciaux d’obligations d’État et de transactions connexes a été examinée et adoptée.
En raison de la forte demande de fonds de construction pour les principaux projets de la société en 2022, afin d’atténuer la pression du Fonds et de réduire les coûts de financement, le Conseil d’administration de la société a accepté d’augmenter le montant déclaré des fonds d’obligations spéciales du Gouvernement en 2022 pour quatre projets d’obligations spéciales, y compris le projet de reconstruction des postes d’amarrage No 7 et no 8 dans la zone d’exploitation sud de dalamping, dans le district portuaire de dalamping, dans le port de Qinzhou, jusqu’à concurrence de 1,2 milliard de RMB et jusqu’à concurrence de 1,6 milliard de RMB au L’actionnaire contrôlant Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Toute forme de garantie, comme un gage.
Les parties liées impliquées dans la proposition sont Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
L’annonce concernant la fourniture par les actionnaires contrôlants de fonds d’obligations d’État spéciaux et de transactions connexes, les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition, ainsi que les avis de vérification émis par l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Sur la proposition, ont été publiés sur le réseau d’information sur les actifs de Juchao le même jour.
La proposition relative à la signature d’un contrat de construction pour le projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. Concernant les transactions connexes a été examinée et approuvée.
Étant donné qu’il y a des points peu profonds dans le bassin portuaire et le poste d’amarrage du terminal pétrolier de 300000 tonnes de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Après évaluation des soumissions, Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhonggang Construction Company») est considérée comme l’unit é gagnante. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la signature du contrat de construction du projet de dragage du quai pétrolier de 300000 tonnes de Guangxi Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Les parties liées impliquées dans la proposition sont Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’annonce concernant la signature d’un contrat de construction pour le projet de dragage avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur la proposition, ainsi que les avis de vérification émis par l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Sur la proposition, ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour.
La proposition d’ajustement du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Étant donné que le permis d’exploitation de produits chimiques dangereux de la compagnie a expiré le 20 décembre 2021 et que la compagnie n’a pas été en mesure de renouveler le permis en raison de l’absence d’affaires de gros de produits chimiques dangereux. La société a l’intention d’ajuster son champ d’activité conformément aux lois et règlements pertinents et de modifier les dispositions des Statuts relatives au champ d’activité.
Entre – temps, conformément à l’avis sur les questions relatives à la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration des filiales par les entreprises centrales (gzf [2021] No 32) publié par le Bureau général de la SASAC sous l’égide du Conseil d’État et au plan de mise en œuvre de la société pour la Mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration, six pouvoirs du Conseil d’administration doivent être inscrits dans les statuts et les dispositions relatives aux pouvoirs du Conseil d’administration dans les statuts doivent être modifiées.
Le Conseil d’administration de la société accepte de modifier les articles correspondants des statuts et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne désignée à traiter des questions telles que le changement industriel et commercial ou l’enregistrement des dépôts.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents de proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Conformément à l’avis sur les questions relatives à la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration des filiales par les entreprises centrales (gzf [2021] No 32) publié par le Bureau général de la SASAC sous l’égide du Conseil d’État et au plan de mise en œuvre de la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration de la société, six pouvoirs du Conseil d’administration doivent être inscrits dans le règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société accepte de modifier les articles correspondants du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents de proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la normalisation, la procédure et l’institutionnalisation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés par la société, d’assurer la sécurité des fonds et d’améliorer le niveau de gouvernance de la société, le Conseil d’administration de la société est convenu de modifier les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés En fonction de la situation réelle de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents de proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
Examen et adoption
