Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d’annonce: 2022031 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang conversion
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion:
Le 11 avril 2022, la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 15 h 30
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le vendredi 6 mai 2022.
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 6 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne ont été adoptés lors de cette réunion.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du mercredi 27 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion:
Le lieu de la réunion sur place est la salle de conférence 1011, BeiBu Bay Shipping Center, no 12, tuqiang Road, Liangqing District, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 distribution des bénéfices et transfert des réserves de capital en 2021 √
Plan d’augmentation du capital social
5.00 dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021 √
Rapport
6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 comptes financiers de 2021 et comptes de 2022 √
Proposition de rapport sur le budget opérationnel
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
On and Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
9.00 √ la société signe le contrat de construction du projet de dragage impliquant des transactions entre apparentés
Proposition
10.00 ajustement du champ d’activité de la société et révision sceau de la société √
Proposition de la Commission
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 discussion sur la révision des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés √
CAS
Note: l’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100. Contenu des propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 12e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 12 avril 2022. Documents de proposition pour l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgués ci – dessus. 2. La proposition 10 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. La proposition 4, la proposition 5, la proposition 6, la proposition 8, la proposition 9 et la proposition 10 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% de la société cotée), la société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulguera publiquement les résultats.
4. La question de savoir si le résultat du vote sur la proposition 11 entre en vigueur ou non est soumise à l’approbation du vote sur la proposition d’ajustement du champ d’activité de la société et de modification des statuts.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement, heure et lieu d’enregistrement de la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires et exigences relatives à l’autorisation d’une autre personne d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Mode d’inscription: les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent en personne à l’Assemblée peuvent s’inscrire à l’Assemblée sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: de 9 h le 28 avril 2022 à la réunion du 6 mai 2022, le Président a annoncé la suspension de l’inscription à la réunion (les jours fériés et les jours fériés stipulés par la région autonome du Guangxi Zhuang n’acceptent pas l’inscription sur place).
3. Registration place: Securities Department, Room 917, 9th Floor, BeiBu Bay Shipping Center, No. 12, tuqiang Road, Liangqing District, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, and the conference site.
4. Lorsqu’un actionnaire individuel est tenu de présenter des documents lors de l’inscription et du vote d’une personne autorisée à exercer le droit de vote, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsque l’actionnaire ou l’agent autorisé par l’actionnaire assiste à l’Assemblée sur place, assurez – vous d’apporter l’original des documents susmentionnés et de vérifier la qualification de l’actionnaire par le personnel de livraison et l’avocat témoin. Coordonnées de la réunion
Contact: Li Xiaoming, Zou jingxuan
Tel: 0771 – 2519801
Fax: 0771 – 2519608
E – mail: [email protected].
Frais de réunion: frais de transport et d’hébergement des participants
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Questions relatives au vote en ligne:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360582
2. Titre abrégé du scrutin: « vote de North Harbour »
3. Avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 et se terminera à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Avis est par les présentes donné.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conseil d’administration 12 avril 2022
Annexe:
Procuration
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) :
Par la présente, j’autorise (numéro d’identification:) à agir en mon nom (/ Unit é)
Assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 2021 et voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration, et signer les documents pertinents à signer pour cette Assemblée. L’autorité de vote est (veuillez cocher la colonne de sélection, une seule sélection et plusieurs sélections ne sont pas valides): () 1. L’agent de l’actionnaire exerce le droit de vote comme il le souhaite;
2. Voter honnêtement sur la base des avis de vote suivants:
Titre de la proposition avis de vote
Codage consentement à l’opposition renonciation
100 proposition générale
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 3.00 texte complet et résumé du rapport annuel de 2021 4.00 rapport sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021
Plan 5.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 7.00 rapport sur les comptes financiers définitifs en 2021 et le budget financier en 2022
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
9.00 signature avec Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd.
10.00 proposition relative à l’ajustement du champ d’activité de la société et à la modification des Statuts de la société
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 12.00 proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés
Description:
1. Veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote de la proposition correspondante. Si un vote sur une question de vote n’est pas rempli, répété ou illisible, il est considéré comme une « abstention » sur cette question de vote.
2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion.
3. Chaque page de la procuration doit être signée ou estampillée par le client.
Client (signature de la personne physique ou signature et sceau du représentant légal de l’unit é): numéro de carte d’identité du client (personne physique) (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale): numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions (sous réserve de la participation réelle des Japonais enregistrée à l’Assemblée générale des actionnaires)
Numéro d’identification du client:
Date de la procuration: Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
