Code des valeurs mobilières: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) titre abrégé: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 10ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance du Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (ci – après dénommé « la société» ou « Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ») s’est tenue le 9 avril 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) dans la salle de réunion de la société par voie L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs le 30 mars 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par M. Liang qiaochu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Les superviseurs présents à la réunion ont examiné attentivement toutes les propositions et ont pris les résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a activement protégé les intérêts de tous les actionnaires et de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres systèmes de la société. Il a participé activement à l’examen des principales questions de prise de décisions et des activités économiques importantes de la société dans les domaines de la production et de l’exploitation, de l’exploitation financière, etc., et a formulé des avis et des suggestions, supervisé efficacement l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés, et encouragé l’amélioration du niveau d’exploitation normalisé de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021 et approuve le contenu pertinent du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes, que le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport annuel 2021 de la société et son résumé divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 établi par la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de la période considérée. Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 022) divulgué par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information financière de la société en 2021, que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information non financière.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société divulgué par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 tient pleinement compte de la situation des bénéfices et des besoins en capital de la société, n’affecte pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts généraux de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices et accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée par les médias désignés (annonce no 2022 – 015)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a adopté une attitude sérieuse, un travail rigoureux, un code de conduite et des conclusions objectives lorsqu’il a agi en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, qu’il a été en mesure d’effectuer des travaux d’audit et d’émettre des opinions d’audit indépendantes et objectives conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique des comptables publics certifiés. Accepte de continuer à nommer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la société en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022 (annonce no 2022 – 016) divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions des documents pertinents du Ministère des finances, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et d’autres organismes de réglementation, qu’il peut refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société et qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
Les procédures d’examen de ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’avis sur le changement de convention comptable publié par les médias désignés (avis no 2022 – 017).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et à la garantie des filiales en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2022, la société a demandé à la Banque une ligne de crédit globale et fourni des garanties aux filiales conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts, aux mesures de gestion des garanties externes et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des systèmes pertinents de la société. La société a le contrôle effectif des opérations des filiales et peut assurer une supervision et une gestion efficaces. Le risque financier est sous le contrôle effectif de la société, il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts pertinents, il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société cotée et des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, il n’y a pas de transfert de ressources et de transfert d’intérêts.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale aux banques et la fourniture de garanties aux filiales en 2022 (annonce no 2022 – 019) publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative à la ligne de transaction quotidienne liée prévue pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la ligne de transaction quotidienne liée prévue par la société pour 2022 est une prévision raisonnable à l’avance en fonction de la situation réelle de l’exploitation quotidienne de la société. La société et ses filiales subordonnées achètent et vendent des biens, fournissent et acceptent des services de main – d’œuvre, louent et paient des loyers et des loyers à des personnes morales liées à des prix justes sur le marché, utilisent pleinement les ressources des personnes morales liées, jouent un effet de synergie et améliorent la compétitivité globale de la société. La maximisation des capitaux propres des actionnaires de la société n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les opérations connexes n’auront pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne nuiront pas aux intérêts des sociétés cotées ou des actionnaires minoritaires.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 018) divulguée par les médias désignés. Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cheng Yuhao, le superviseur associé, a évité le vote et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs en 2021
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, les réserves de crédit et de dépréciation d’actifs retirées par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux conventions comptables de la société sont conformes à la situation réelle de la société et reflètent plus fidèlement les actifs et la situation financière de la société après le retrait des réserves de crédit et de dépréciation d’actifs. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société pour l’examen de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, et il est convenu que la société retirera la provision pour dépréciation du crédit et des actifs en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021 publiée par les médias désignés (annonce no 2022 – 023). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en bon état de fonctionnement et que sa situation financière est stable. L’entreprise de mise en commun des factures peut activer les ressources des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie entreprendra des activités de mise en commun des factures.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société (annonce no 2022 – 020) divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
