Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Rapport des administrateurs indépendants sur la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, du mode d’exploitation, du niveau de profit et de la demande future de fonds de développement de l’entreprise, ce qui est conforme à la réalité de l’entreprise; La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur le plan est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a une attitude sérieuse, un travail rigoureux, un code de conduite et des conclusions objectives dans le processus de vérification des états financiers de la société pour l’exercice 2021. Il est en mesure d’exprimer des opinions objectives et impartiales sur les états comptables de la société conformément aux exigences des normes d’audit pour les comptables publics certifiés en Chine, conformément au Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables. La société a reconduit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que les transactions quotidiennes entre apparentés que la société prévoit effectuer avec des parties liées sont des comportements normaux du marché et répondent aux besoins de développement de la société. Les transactions entre apparentés sont conformes aux principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et de bonne foi. Le prix de transaction est réglé au prix du marché. Ces transactions n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société et n’ont aucune incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de la société. S’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, le Conseil d’administration, lors de l’examen de la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote et la procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et la fourniture de garanties aux filiales en 2022
À notre avis, en 2022, la société a demandé une ligne de crédit globale à la Banque et a fourni des garanties aux filiales conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles et règlements pertinents de la société, bien que les instruments de contrôle central, les fluides de contrôle central, le contrôle central Xizi, le contrôle central Ocean, le contrôle central India, Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Il n’y a pas de transfert de ressources ni de transfert d’avantages. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures
À notre avis, l’exploitation d’un pool de factures par la société est propice à la réduction des coûts de gestion des factures, à l’activation complète des ressources des factures, à la réduction de l’occupation des fonds monétaires, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et à la maximisation des capitaux propres des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
À notre avis, le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux documents pertinents du Ministère des finances, qui est conforme aux règlements pertinents du Ministère des finances, de la c
Vii. Avis indépendant sur le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Nous croyons que le plan de rémunération des cadres supérieurs de 2022 élaboré par la société peut évaluer et motiver les cadres supérieurs de la société de manière globale et objective, améliorer le rendement de la gestion de la société et la capacité de qualité des cadres, mettre en œuvre pleinement la stratégie de développement et le plan de travail de la société, être conforme aux dispositions du système de gestion de la rémunération de la société, être conforme aux procédures de délibération et ne pas nuire aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons que les cadres supérieurs seront rémunérés conformément au régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’objet des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires, ni d’impact négatif sur la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Nous croyons qu’il n’y a pas de défaut important dans le contrôle interne des rapports financiers de la compagnie en 2021, que la compagnie a maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la compagnie et aux règlements connexes, et qu’il n’y a pas de défaut important dans le contrôle interne des rapports non financiers.
