Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Il s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, protège efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, favorise le fonctionnement normal de la société et joue pleinement le Rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux. Nous présentons ci – dessous un rapport sur l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société est composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant plus d’un tiers du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et au système de la société.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Mr. Jin xuejun, born in June 1958, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, graduated from Nankai University Economics in January 1982, and obtained a Master Degree of Nankai University Economics in December 1984. En 2007, M. Jin xuejun a été reconnu par le Gouvernement populaire de la province du Zhejiang comme un expert d’âge moyen et jeune ayant apporté une contribution exceptionnelle. De décembre 1984 à aujourd’hui, il a enseigné à l’Université du Zhejiang. Il a successivement été chargé de cours, professeur agrégé, professeur, Directeur de doctorat, doyen de département et Vice – doyen. Il est actuellement Directeur du Centre de recherche sur la gestion des actifs de l’Université du Zhejiang. M. Jin xuejun a été et est administrateur indépendant de plusieurs sociétés cotées. Depuis décembre 2017, il est administrateur indépendant de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Mme Yang Jie, née en mai 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un diplôme d’études supérieures. Elle a obtenu son diplôme en droit économique international de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit en juin 2004. De juillet 2004 à septembre 2006, il a travaillé pour zhongcheng Technology Co., Ltd. D’octobre 2006 à mars 2010, il a travaillé au cabinet d’avocats guohao (Hangzhou). D’avril 2010 à avril 2013, il a travaillé au Département des banques d’investissement du Gf Securities Co.Ltd(000776) . Depuis mai 2013, il est avocat et associé du cabinet d’avocats Zhejiang tianbui. Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) .
Mr. Chen Xin, born in December 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, Doctoral Degree. Il a été professeur adjoint à la School of Business de l’Université Renmin de Chine, professeur agrégé à l’École d’économie Antai de l’Université Jiaotong de Shanghai et professeur à l’Université du Yunnan. Il est actuellement professeur de comptabilité à l’École financière supérieure de Shanghai de l’Université Jiaotong de Shanghai. Depuis avril 2020, il est Président du Yunnan Guanghua Integration Industry Development Institute et depuis janvier 2021, il est directeur indépendant de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) .
Information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant ou de l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance de l’administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Parmi eux, le Conseil d’administration a tenu une réunion de vote sur place, quatre réunions de vote par correspondance et trois réunions de vote par correspondance sur place. En tant qu’administrateurs indépendants, lors de l’examen des questions pertinentes soumises au Conseil d’administration, en particulier les questions importantes, nous maintenons une communication étroite avec la société et les parties concernées, étudions attentivement les documents pertinents, délibérons sérieusement sur chaque proposition, tirons pleinement parti de nos propres connaissances professionnelles et exerçons objectivement, indépendamment et prudemment les pouvoirs des administrateurs indépendants en fonction de la réalité opérationnelle de la société, afin de garantir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, il n & apos; y a pas eu d & apos; absence sans motif valable et il n & apos; y a pas eu deux absences consécutives. Au cours de la période considérée, les détails de la participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société sont les suivants:
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée du Conseil d’administration
Réunion du directeur indépendant
Si la communication se poursuit deux fois
Le nom de l’agent doit être présent en personne pour l’absence de l’agent.
Méthode nombre de personnes non présentes nombre de sièges nombre de sièges
Nombre de séances
Jin xuejun 8 8 5 0 0 non 4
Yang Jie 8 8 5 0 0 non 4
Chen Xin 8 8 6 0 non 4
Participation aux comités spéciaux
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement à 10 réunions du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie, dont 5 réunions du Comité d’audit, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, 1 réunion du Comité de nomination et 1 réunion du Comité de stratégie, sans aucune absence déraisonnable. Il joue un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et améliore efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation nécessaires et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons profité de la participation sur place à la réunion et de la communication avec l’expert – comptable agréé au cours de la vérification du rapport annuel de la société pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre pleinement et en profondeur le développement opérationnel de la société, d’utiliser les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, de présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société et de jouer pleinement le rôle de supervision et d’orientation.
Dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, la direction de l’entreprise coopère activement pour s’assurer que nous jouissons du même droit d’information que les autres administrateurs, que nous communiquons activement avec nous, que nous pouvons mettre en œuvre et améliorer correctement les questions qui nous préoccupent et que nous fournissons les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société, et nous avons activement conseillé le Conseil d’administration et les comités professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans Le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Le 28 mars 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la limite annuelle prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021; Le 22 août 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des sociétés par actions et la proposition relative à la signature d’un accord de transfert de marque et d’opérations entre apparentés; Le 25 novembre 2021, la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Après vérification, le prix des opérations entre apparentés est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des créanciers de la société. La nécessité des opérations et l’équité des prix sont conformes aux exigences des principes pertinents des opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes clairement convenues et ont approuvé à l’avance les opérations importantes entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds
La société examine les questions de garantie en stricte conformité avec les statuts, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs, les met en œuvre concrètement dans le cadre de l’autorisation de résolution et contrôle strictement le risque de garantie externe. Après vérification, il n’y a pas de garantie externe ni d’occupation de fonds pour les sociétés qui ne sont pas incluses dans les états consolidés de la société en 2021.
Utilisation des fonds collectés
Le 8 janvier 2021, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales Holding afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés; Le 28 mars 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; Le 12 avril 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’ajout de sujets de mise en œuvre et de comptes spéciaux pour certains projets d’investissement de fonds collectés; Le 22 août 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021; Le 25 novembre 2021, la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition susmentionnée et ont émis des avis clairs.
Nous avons examiné l’utilisation et le dépôt des fonds collectés ci – dessus. L’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société sont conformes aux lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés dans les documents normatifs et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 8 janvier 2021, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination du Président, du Vice – Président et du Directeur financier, ainsi que la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières; Le 28 mars 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de confirmation du système d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné et émis des avis indépendants convenus.
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination des cadres supérieurs de la société ont été conformes aux lois, règlements et statuts, et les qualifications du personnel employé ont été conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts, etc. Entre – temps, nous avons examiné la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie au cours de la période visée par le rapport et avons conclu que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 était scientifique et raisonnable et que les procédures de paiement et d’examen de la rémunération étaient conformes aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion interne de la compagnie.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, la société a publié l’annonce du rapport rapide sur les résultats de 2020 de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai Le 27 février 2021 (annonce no 2021 – 008); Le 5 juillet 2021, l’annonce de divulgation volontaire de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 202 Les questions susmentionnées sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Emploi ou remplacement d’un cabinet comptable
Le 28 mars 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné et publié des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement convenus.
Nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué divers travaux d’audit avec diligence et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière objective et impartiale en stricte conformité avec les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société. Le cabinet comptable a la capacité et l’expérience de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et est compétent pour les travaux d’audit pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 28 mars 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement et émis des avis indépendants approuvés. Le 23 avril 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020. La société a distribué un dividende en espèces de rmb25853 (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions de 494084000 le 7 janvier 2021, avec un dividende total de rmb2773553652. Le dividende en espèces a été mis en œuvre. Cette fois, divers facteurs tels que le fonctionnement de la société, le rendement des actionnaires et le développement futur ont été pleinement pris en considération, ce qui est conforme à la situation réelle actuelle de la société. Le plan est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements pertinents tels que la réduction des actions et la concurrence horizontale.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, le système de divulgation de l’information et d’autres lois et règlements pertinents. Le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, assurant ainsi la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information et protégeant efficacement les droits et
