Code du titre: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) titre abrégé: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) numéro d’annonce: 2022 – 026 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence f0105, Parc scientifique de contrôle central, no 309, Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8 proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9. Demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 et filiale √
Proposition de garantie de la société
10 proposition relative à la mise en commun des factures par la société √
11 Proposition de modification des statuts √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration ou à la 10e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la société à la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 12 avril 2022. Annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 11
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 8, 9, 104, propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: Proposition 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Chu Jian, Hangzhou Yuancheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , chu min, Zhong Guoqing, Jin jianxiang, Jia xunhui, Huang Wenjun, Wang Weimin, Zhao Hongming, Pan rensheng, Wang Jianjun, lai xiaojian, Tan Zhang, Yang Zhengchun, Zhang Boli, He yingjian, Wang Hao, Fang Yongsheng, Shao Changjun, Li Hongliang, Xie min, Yu LiMing, Wang Kai, Ying peihua 5, Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 2022 / 4 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée (i) Date d’inscription tous les actionnaires de la société qui satisfont aux exigences de l’Assemblée doivent détenir leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; S’il est nécessaire de confier l’Agence à d’autres personnes, l’agent mandaté doit présenter sa carte d’identité, la procuration (voir annexe), une copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire au service des valeurs mobilières de la société pour l’enregistrement des capitaux propres le 29 avril 2022 (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). Les actionnaires peuvent également s’inscrire par lettre, qui doit être signifiée au plus tard à 17 h, heure d’inscription, le 29 avril 2022, et doivent apporter l’original à l’Assemblée.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières (Ⅲ), parc technologique de contrôle central, no 309 Liuhe Road, district de Binjiang, Hangzhou, Province du Zhejiang mode d’enregistrement 1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter à la société l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent le soin d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter à la société l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et la procuration estampillée du sceau de la personne morale pour enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, la procuration, la carte de compte d’actions du mandant et une copie de la carte d’identité du mandant à la société pour enregistrement. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre. La lettre doit indiquer le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire, ainsi qu’une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de l’actionnaire. L’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires »; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 1. Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. 3. Coordonnées de la réunion: Zhong Fei, Dong Xuyi tél.: 0571 – 81118603 / 0571 – 86667525 Fax: 0571 – 81118603 Courriel: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Documents à soumettre
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
8 proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Demande de ligne de crédit globale à la Banque et filiale en 2022 9
Proposition relative à la garantie 10 proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures 11 Proposition relative à la modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
