Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de Hc Semitek Corporation(300323) Les statuts de la société et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions des règles et règlements, s’acquittent consciencieusement de tous les pouvoirs et obligations conférés par les lois et règlements, vérifient les procédures de prise de décisions opérationnelles de la société, le fonctionnement conformément à la loi, la situation financière et la gestion interne, supervisent la légalité et la conformité de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction de la société et jouent pleinement le rôle de supervision du Conseil des autorités de surveillance. Elle a joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement sain de l’entreprise et a efficacement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de l’entreprise et des employés. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 13 réunions, dont les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des participants, les procédures de vote, les résultats du vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, comme suit:
Contenu principal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
No.
Délibération et adoption: 1. Proposition de renouvellement de la demande annuelle de crédit global et de nouvelle demande de crédit global présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2021; 2. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs; 3. Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions (projet) et au résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions d’une durée de 1 jour au Hc Semitek Corporation(300323) 4. Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Hc Semitek Corporation(300323) Co., Ltd. En 2021; 5. Huacan North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. A d’abord
Proposition unique; 6. Proposition relative à l’acquisition par la société d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Tianjin gesheng Technology Co., Ltd.
Délibération et adoption: 1. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises proposée par la société et sa filiale Holding le 28 janvier 2021; 2 huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Jour 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3 jours après l’approbation de la liste des bénéficiaires du plan d’incitation 202102 08 lors de la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance des actions restreintes en 2021
Notes d’information et avis de vérification publiés.
Délibération et adoption: 1. Proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021; 2. Le 24 mars 2021, la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance sur le compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
La proposition d’accorder pour la première fois des actions restreintes à l’objet de l’incitation au transfert quotidien; 3. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation (date d’octroi) pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021.
Examen et adoption: 1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé; 2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; 3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020; 4. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la Division 202104 12 de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise; 5, 5
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020; 6. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020»; 8. À propos
Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a été révisé et adopté le 15 avril 2021.
6. 12ème réunion du 4ème Conseil des autorités de surveillance
Formulaire de proposition du candidat au poste de superviseur.
Le 28 avril 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance sur le rapport du premier trimestre de 2021 a été examinée et adoptée.
Projet de loi pour le texte intégral du rapport quotidien.
Le 6 mai 2021, la première réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance concernant l’élection des 5ème autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Proposition du Président de la réunion quotidienne.
Délibération et adoption: 1. Proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés; 2. Proposition relative à la signature d’un « Accord de services financiers» et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance des opérations entre apparentés entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. En juillet 2021; 3. À propos de la compagnie et Zhuhai Huafa 9
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques pour les activités financières telles que les dépôts et prêts liés de la société financière du Groupe; 4. Proposition relative à l’élaboration d’un plan de gestion des risques pour les activités financières telles que les dépôts et les prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Délibération et adoption: 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 du 27 août 2021 et à son résumé; 2. À propos de la 3ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Proposition de « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 ».
Examiné le 18 octobre 2021
