Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport des administrateurs indépendants sur la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système des administrateurs indépendants de la société Hc Semitek Corporation(300323) Sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, l’avis d’approbation préalable est émis comme suit:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après délibération, nous estimons que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société et de ses filiales contrôlantes, peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société et s’acquitte bien des responsabilités et obligations convenues par les deux parties. Nous convenons à l’unanimité de reconduire Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation de signer l’Accord de services financiers et les opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Après délibération, nous estimons que, compte tenu de l’expiration imminente de l’Accord de services financiers et de la période de validité de l’autorisation relative aux opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd., afin d’assurer la continuité et l’efficacité des questions de dépôt, de prêt et de crédit entre la société et la société financière et d’assurer le bon déroulement des opérations susmentionnées, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation pertinente susmentionnée de la date d’expiration à la même période que celle de l’accord sur les services financiers, ce qui est propice au bon déroulement des travaux d’autorisation liés aux opérations susmentionnées de la société, répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés se retirent du vote. (aucun texte ci – dessous)
Il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature i) avis d’approbation préalable de Hc Semitek Corporation(300323)
Le 11 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page; il s’agit de la page de signature II de Hc Semitek Corporation(300323)
Le 11 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page; il s’agit de la page de signature III de Hc Semitek Corporation(300323) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants: Qi weihong
11 avril 2022
