Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport annuel du directeur indépendant Han Hongling 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hc Semitek Corporation(300323) Au cours de mon travail de 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, j’ai bien compris le fonctionnement de la société, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai participé activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’ai l’honneur de présenter ci – après mon rendement au cours de mon mandat en 2021:
Participation et vote
Au cours de mon mandat, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant, au cours de mon mandat, j’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, participé activement aux discussions et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales questions commerciales et autres questions importantes, qui sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes Les propositions et autres questions du Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas eu d’objection, d’opposition ou de renonciation.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Administrateurs indépendants présents sur place au cours de la période visée par le rapport si les administrateurs absents sont autorisés par la partie communicatrice à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration nom de l’actionnaire nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration
Han Hongling 6 6 0 0 non 2
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes de la société: 1. Le 23 janvier 2021, à la 10e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration de la société, j’ai présenté la proposition relative à la garantie de la société et des filiales pour les filiales dans le cadre des états consolidés en 2021, la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreint (projet) de Hc Semitek Corporation(300323) 2021 et son résumé. Des avis indépendants clairement approuvés ont été émis sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hc Semitek Corporation(300323) 2021, la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et la proposition relative à l’acquisition par la société d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Tianjin gesheng Technology Co., Ltd. 2. Le 28 janvier 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants clairement approuvés ont été émis sur la proposition de la société et de ses filiales contrôlantes concernant le règlement à terme et la vente de devises et la proposition concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3. Le 24 mars 2021, à la 12e séance de la 4e session du Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021 et sur la proposition d’octroi d’actions restreintes pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
4. Le 12 avril 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition de « renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021»; En outre, la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et la proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société sont également examinées. émettre des avis indépendants clairement convenus sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2020.
5. Le 15 avril 2021, à la 14e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition d’augmentation du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts, la proposition d’élection anticipée du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration et la proposition d’élection anticipée du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 5e Conseil d’administration.
Je crois que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes de la société sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité d’audit et Président du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai rempli les fonctions et obligations des membres de chaque comité spécial en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants et les règles de travail de chaque comité spécial et d’autres systèmes pertinents.
1. En tant que Président du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration, j’ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec les exigences réglementaires. Au cours de ma période de service en 2021, j’ai soigneusement examiné diverses propositions et documents pertinents conformément aux exigences pertinentes du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration. Au cours de mon mandat, j’ai convoqué en temps opportun des réunions pertinentes pour examiner des questions telles que la construction du système de contrôle interne et l’audit financier de l’entreprise, et j’ai formulé des avis constructifs. Maintenir une communication adéquate avec le cabinet comptable d’audit annuel de la société, écouter le rapport de travail annuel de l’ACP du cabinet comptable et procéder à un échange de vues approfondi. Consulter régulièrement les états financiers et les données d’exploitation de la société et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants lors de la préparation et de l’audit du rapport annuel de la société.
2. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de ma période de service en 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et les documents pertinents conformément aux exigences pertinentes du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai examiné les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs, j’ai évalué les cadres supérieurs et j’ai fait des suggestions pour s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise, écouté attentivement les rapports de la direction de l’entreprise sur l’état de fonctionnement, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et j’ai eu une communication et une discussion approfondies avec la direction de l’entreprise sur la façon de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société et être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, prêter attention à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à achever la divulgation de l’information en 2021 de façon véridique, complète, opportune et équitable, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les règlements pertinents des statuts. Protéger pleinement le droit de savoir des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
2. Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Je m’acquitte diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, participe activement aux réunions pertinentes de la société, prête attention à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que les conditions de production et d’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société, et je comprends en temps opportun les conditions d’exploitation de la société et les risques d’exploitation potentiels; Examiner attentivement les questions examinées par le Conseil d’administration de la société, s’enquérir et consulter les documents pertinents de la société auprès des services et du personnel concernés de la société si nécessaire, et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’Administration.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a I pris mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin d’améliorer encore mon niveau professionnel, de renforcer la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires et d’améliorer mes capacités de délibération. Protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, afin de promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes obligations d’administrateur indépendant, je joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et je protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans préjudice. Utiliser son expertise et son expérience pour fournir plus d’opinions et de suggestions pour le développement de l’entreprise, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et promouvoir le développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Nous vous informons, merci!
Signature du directeur indépendant:
11 avril 2022
