Code des valeurs mobilières: Hc Semitek Corporation(300323) titre abrégé: Hc Semitek Corporation(300323)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Hc Semitek Corporation(300323)
2. Le Conseil des autorités de surveillance a tenu une réunion sur place dans la salle de réunion de la société le 11 avril 2022, sous la présidence de Mme Zhu Wenjun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance.
4. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel complet et de son résumé pour 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements, à la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur. Le résumé du rapport annuel 2021 sera également publié dans Securities Daily, Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
(www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu du rapport financier final de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et à la situation réelle de la société, qu’il est favorable au développement durable, stable et sain de la société, qu’il a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et qu’il est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies » et d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a accepté de le soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué l’audit de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, en faisant preuve de diligence raisonnable et en se conformant à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Le rapport d’audit Publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Convient que la société a l’intention de reconduire Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour chaque section de la gestion de l’exploitation de l’entreprise, et le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est vrai Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
7. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the actual Deposit and use of raised Funds in 2021. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds recueillis par la société sont effectivement investis dans le projet et que les fonds promis sont les mêmes; L’utilisation des fonds collectés et la divulgation des informations pertinentes sont conformes aux normes et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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8. Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile par la société est bénéfique pour la société afin d’améliorer son système de gestion des risques, de promouvoir le plein exercice de ses fonctions par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, de réduire les risques opérationnels de la société et de protéger les intérêts des investisseurs.
Tous les superviseurs de la société ont évité le vote sur la proposition, qui est directement soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
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9. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale de prolonger la période de validité de l’autorisation relative à la signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’expiration imminente de la période de validité de l’autorisation relative à l’accord de services financiers conclu entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Et aux opérations connexes, afin d’assurer la continuité et l’efficacité des questions de dépôt, de prêt et de crédit entre la société et la société financière et d’assurer le bon déroulement des opérations susmentionnées, Le Conseil des autorités de surveillance convient que le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation susmentionnée à partir de la date d’expiration jusqu’à ce qu’elle soit conforme à la durée de validité de l’accord sur les services financiers. À l’exception de la prorogation de la durée de validité de l’autorisation pertinente, le régime initial relatif aux opérations susmentionnées demeure inchangé.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et Mme Sui Jing, superviseure associée, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. À ce moment – là, l’actionnaire lié Zhuhai Huafa Real Estate Investment Holding Co., Ltd. Doit se retirer du vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
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10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, la société a évalué la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière»), et la société estime que la société financière a une qualification opérationnelle légale et efficace et a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable pour contrôler efficacement les risques. Les sociétés financières opèrent en stricte conformité avec les mesures de gestion des sociétés financières de groupes d’entreprises de la CBRC et tous les indicateurs de surveillance sont conformes aux exigences des mesures. Selon la compréhension et l’évaluation de la gestion des risques de la société, il n’y a pas de défaut majeur dans la gestion des risques de la société financière, de sorte que les risques liés à l’exploitation des services financiers de dépôt entre la société et la société financière peuvent être contrôlés.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et Mme Sui Jing, superviseure associée, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
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11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
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12. Examen et adoption de la proposition relative à la réutilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après discussion par les autorités de surveillance présentes, il est conclu que la société peut utiliser une partie des fonds collectés inutilisés à nouveau pour la gestion de la trésorerie, ce qui peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal et l’exploitation quotidienne des projets d’investissement des fonds collectés de la société, n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et la procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Par conséquent, il est convenu que la société réutilisera une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hc Semitek Corporation(300323) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2012
