Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport des administrateurs indépendants sur la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système des administrateurs indépendants de Hc Semitek Corporation(300323) Sur la base d’un jugement indépendant et d’un examen attentif des questions examinées à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société, qui tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, ne distribue pas de dividendes en espèces, n’envoie pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital, est conforme à la situation réelle de la société et aux règlements pertinents. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Favorable au développement à long terme de l’entreprise. Par conséquent, nous acceptons ce plan de distribution des bénéfices et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps, avec un contenu objectif et équitable. Compte tenu de la qualité de l’audit, du niveau de service et des frais de l’Institut, nous convenons de reconduire Rongcheng Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit pour 2022 pour une période d’un an, et nous convenons que le Conseil d’administration soumettra cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et peut répondre aux exigences de la gestion de la société et du développement de la société. Être en mesure de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et la mise en œuvre des lois et réglementations nationales pertinentes ainsi que des règles et réglementations internes de l’entreprise, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
La société achète une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs afin de promouvoir le plein exercice des droits et de mieux s’acquitter de leurs fonctions et de promouvoir le développement sain de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous convenons que la société achète une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation de signer l’Accord de services financiers et les opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Après vérification, nous croyons que cette prorogation de la période de validité de l’autorisation de signer l’Accord de services financiers et les opérations connexes avec Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Est propice à la poursuite, à l’efficacité et au bon déroulement des travaux d’autorisation liés aux opérations susmentionnées de la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la proposition susmentionnée et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
En tant qu’institution financière non bancaire, la société financière est strictement supervisée par le Comité de supervision et de gestion du Bank Of China Limited(601988) Les procédures de vote sur cette question sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Après examen, le rapport d’évaluation continue des risques des activités financières telles que les dépôts et les prêts liés entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Publié par la société, qui, à notre avis, reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et les conditions de risque de la société financière, a été approuvé à l’unanimité.
Avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Après examen, nous estimons que les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, et que la nomination est effectuée sur la base d’une compréhension approfondie par le candidat des antécédents éducatifs, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle du candidat, et qu’elle a été approuvée par le candidat lui – même, et que la nomination est légale et efficace; Après examen, les candidats au poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société remplissent les conditions requises pour être administrateurs de la société cotée, remplissent les conditions requises pour être qualifiés pour les fonctions du poste qu’ils occupent, et il n’y a pas de conditions d’interdiction d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts, ni de sanctions d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposées par la c
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après vérification, nous croyons que les procédures de nomination, de délibération et de nomination des cadres supérieurs de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
L’emploi de la haute direction de la société est effectué sur la base d’une compréhension complète des antécédents éducatifs, de l’expérience professionnelle et de l’accomplissement professionnel de la personne employée. La haute direction employée a les conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La personne employée a les qualifications et les capacités d’être la haute direction de la société cotée et peut être qualifiée pour les fonctions et les exigences du poste employé. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la csrc et d’autres autorités compétentes imposent des sanctions ou des sanctions à la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas non plus d’exécution de la perte de confiance.
En résumé, nous convenons de nommer M. Liu Rong Président de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux exigences et aux dispositions pertinentes de la circulaire de la c
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société;
2. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société applique strictement les procédures d’examen de la garantie externe, assure un suivi en temps opportun du processus opérationnel de garantie et contrôle efficacement les risques liés à la garantie externe. La procédure de prise de décisions concernant ces questions de garantie est légale et raisonnable et sert les intérêts fondamentaux de la société.
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux parties liées autres que les filiales de la société, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique, à l’exception de la garantie fournie aux filiales visées par les états consolidés, et il n’y a pas eu de garantie illégale, de garantie en retard ou de garantie liée à un litige.
Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie était de 28018028 millions de RMB, et le solde total réel de la garantie externe en 2021 représentait 45,39% de l’actif net vérifié de la compagnie en 2021. Le solde de garantie ci – dessus est conforme au montant de garantie approuvé au cours de la période considérée.
La société a le droit de contrôle sur les filiales à part entière et le risque financier qui leur est garanti est sous le contrôle de la société. La garantie ci – dessus est favorable à la réduction des coûts de financement de la filiale et à la promotion de l’exploitation et de l’exploitation des questions de garantie pertinentes conformément aux lois et règlements. Il est raisonnable que la société fournisse une garantie à la filiale.
Avis indépendants sur les investissements de la société en valeurs mobilières et produits dérivés en 2021
Après vérification, nous croyons que la compagnie n’a effectué que des opérations de règlement à terme et de vente de devises en 2021 et qu’elle n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société sont effectuées conformément au principe de couverture, sans arbitrage spéculatif. Les fonds utilisés pour les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont des fonds propres et n’ont pas d’incidence sur l’activité principale de la société. La société a effectué des opérations de couverture en devises en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règlements pertinents de la société, a exécuté les procédures d’approbation correspondantes, n’a pas enfreint les lois, règlements et règles pertinents, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des petites et moyennes actions.
Avis indépendants sur la réutilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, nous estimons que les procédures de prise de décisions et d’examen concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Règlement sur les documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Sans affecter le plan d’investissement et le calendrier de construction du projet d’investissement levé, l’utilisation raisonnable des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, augmenter les revenus de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes tous d’accord sur la mise en oeuvre de ce projet de loi.
Avis indépendants sur l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs en 2021
Après vérification, nous croyons que les procédures de formulation et de prise de décisions relatives à l’évaluation du rendement et au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. La détermination des normes de rémunération est fondée sur l’évaluation du rendement. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont légales et ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
(aucun texte ci – dessous)
Il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature I de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration. Signature des administrateurs indépendants: Lin jintong
Le 11 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature II de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants: Zhong Ruiqing
Le 11 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page; il s’agit de la page de signature III de l’avis indépendant du Hc Semitek Corporation(300323)
11 avril 2022
