Code du titre: Hc Semitek Corporation(300323) titre abrégé: Hc Semitek Corporation(300323) annonce No: 2022 – 021 Hc Semitek Corporation(300323)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de Hc Semitek Corporation(300323) (ci – après appelé la
2. Le Conseil d’administration s’est réuni sur place dans la salle de conférence de la société le 11 avril 2022, sous la présidence de Mme Guo Jin, Présidente du Conseil d’administration.
3. La réunion du Conseil d’administration est composée de 8 administrateurs et de 8 administrateurs. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote.
4. La réunion du Conseil d’administration est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation du rapport annuel 2021 et de son résumé par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur. Le résumé du rapport annuel 2021 sera également publié dans Securities Daily, Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société est objectif et vrai. Les administrateurs indépendants actuels de la société en 2021, M. Lin jintong, M. Zhong Ruiqing et Mme Qi weihong, soumettent respectivement au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que M. Zhou Jianhui, Président de la société, a fait rapport au Conseil d’administration de la société sur les travaux de l’année 2021 et que le contenu du rapport reflète fidèlement et objectivement le résumé des travaux de l’année 2021 et le plan de travail de l’année 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 9362359606 RMB, le bénéfice non distribué consolidé en 2021 était de 3216147535 RMB et le bénéfice non distribué de la société mère était de 28930607308 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, les bénéfices non distribués accumulés dans les états financiers consolidés de la société en 2021 étant négatifs, les conditions de dividendes en espèces ne sont pas remplies.
Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social avec la réserve de capital ne seront distribués en 2021.
Après discussion par les administrateurs présents, il est considéré que le plan est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants clairement approuvés sur le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué l’audit de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, en faisant preuve de diligence raisonnable et en se conformant à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Le rapport d’audit publié pour la Société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Accepte de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants expressément convenus sur la question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et prend effet à la date de son adoption par l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
7. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société et que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants clairement approuvés sur le rapport d’évaluation du contrôle interne et l’institution de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. émet des avis spéciaux de vérification.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants expressément convenus, tandis que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) publie un rapport d’assurance et Huatai United Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, émet des avis spéciaux de vérification.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
9. Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que, afin d’améliorer le système de contrôle des risques, de protéger les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités du personnel responsable concerné et de promouvoir le développement sain de la société, La société a l’intention d’assurer la responsabilité de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance des sociétés cotées. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile de tous les administrateurs et superviseurs dans le cadre des pouvoirs susmentionnés. (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance, ainsi que le traitement des questions liées au renouvellement ou à la nouvelle assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile à l’avenir).
Tous les administrateurs de la société ont évité le vote sur la proposition, qui est directement soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 8 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
10. Examen et adoption de la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation relative à la signature d’un « Accord de services financiers» et d’opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que, compte tenu de l’expiration imminente de l’Accord de services financiers et de la période de validité de l’autorisation relative aux opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd., afin d’assurer la continuité et l’efficacité des questions de dépôt, de prêt et de crédit entre la société et la société financière et d’assurer le bon déroulement des opérations susmentionnées, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de prolonger la période de validité de l’autorisation susmentionnée à compter de la date d’expiration jusqu’à ce qu’elle soit conforme à la durée de validité de l’accord sur les services financiers. À l’exception de la prorogation de la durée de validité de l’autorisation pertinente, le régime initial relatif aux opérations susmentionnées demeure inchangé.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Li Guangning, Mme Guo Jin, Mme Liu Feihong et M. Hu Zhenglan, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. À ce moment – là, l’actionnaire lié Zhuhai Huafa Real Estate Investment Holding Co., Ltd. Doit se retirer du vote.
Les administrateurs indépendants de la société émettent des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation clairs, tandis que l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. émet des avis spéciaux de vérification.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
11. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, la société a évalué la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. La société estime que la société financière possède une qualification d’exploitation légale et efficace et qu’elle a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable pour contrôler efficacement les risques. La Société financière opère en stricte conformité avec les mesures de gestion des sociétés financières de groupes d’entreprises de la CBRC, et tous les indicateurs de surveillance sont conformes aux exigences de ces mesures. Selon la compréhension et l’évaluation de la gestion des risques de la société, il n’y a pas de défaut majeur dans la gestion des risques de la société financière, de sorte que les risques liés à l’exploitation des services financiers de dépôt entre la société et la société financière peuvent être contrôlés. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Li Guangning, Mme Guo Jin, Mme Liu Feihong et M. Hu Zhenglan, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants expressément convenus.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du cinquième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a désigné M. Liu Rong comme candidat au poste d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration après avoir examiné les qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration. Le mandat commence à la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants expressément convenus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Liu Rong en tant que Président de la société après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants expressément convenus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées sur.
14. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Après délibération, les administrateurs présents conviennent de se conformer aux dernières dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, et en combinaison avec la situation réelle de la société. Il est proposé de modifier les articles pertinents des statuts.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
