Code des valeurs mobilières: Hc Semitek Corporation(300323) titre abrégé: Hc Semitek Corporation(300323)
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Hc Semitek Corporation(300323) Afin de promouvoir le plein exercice des droits et l’exercice des fonctions des personnes responsables concernées, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes. Tous les administrateurs et superviseurs se retirent du vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen après délibération par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Régime spécifique d’assurance responsabilité civile à acheter
1. Demandeur: Hc Semitek Corporation(300323) ;
2. Assuré: Hc Semitek Corporation(300323) , tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
3. Limite de responsabilité: pas plus de 80 millions de RMB par an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance);
4. Frais d’assurance: pas plus de 180000 RMB par an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (le contrat d’assurance est signé chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs dans le cadre de l’autorité susmentionnée (y compris, sans s’y limiter, La détermination des personnes responsables pertinentes, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres clauses d’assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le Et à l’expiration future ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance et d’autres questions connexes. Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile par la société est bénéfique pour la société afin d’améliorer son système de gestion des risques, de promouvoir le plein exercice de ses fonctions par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, de réduire les risques opérationnels de la société et de protéger les intérêts des investisseurs.
Avis des administrateurs indépendants
La société achète une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs afin de promouvoir le plein exercice des droits et de mieux s’acquitter de leurs fonctions et de promouvoir le développement sain de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous convenons que la société achète une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hc Semitek Corporation(300323) Conseil d’administration 11 avril 2012
