Code des valeurs mobilières: Hc Semitek Corporation(300323) titre abrégé: Hc Semitek Corporation(300323)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place sont priés de communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société pour s’inscrire avant 15 h le jeudi 28 avril 2022 (voir ci – dessous l’avis pour plus de détails), afin que la société puisse prendre les dispositions nécessaires à l’avance pour que l’Assemblée des actionnaires se tienne en bon ordre.
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de Hc Semitek Corporation(300323)
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée des actionnaires après délibération et approbation à la 12e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 5 mai 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 5 mai 2022
Dont:
A les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 5 mai 2022;
B L’heure exacte de vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022. 5. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration (annexe III). Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat effectif du premier vote prévaut.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 8, 2e étage, bâtiment de recherche scientifique, no 233, Sufu Road, Suzi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd.
8. Participants
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer des mandataires par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Ces mandataires des actionnaires n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
7,00 √
Projet de loi
Demande d’extension de la société à l’Assemblée générale des actionnaires et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
8.00 √ la société signe l’Accord de services financiers et la période de validité de l’autorisation relative aux opérations entre apparentés
Proposition
Sur l’élection des candidats et des administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société
9,00 √
Proposition des membres du Comité spécial de la société
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
14.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
15.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
16.00 proposition de modification du système de garantie externe √
17.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
Divulgation de la proposition
1. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions 10,00, 11,00, 12,00 et 13,00 doivent être adoptées par résolution spéciale et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
2. Les administrateurs indépendants de la société, M. Lin jintong, M. Zhong Ruiqing et Mme Qi weihong, présenteront le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires.
Description des questions spéciales
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions susmentionnées sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 28 avril 2022 (9: 00 ~ 11: 30, 13: 30 ~ 15: 00).
2. Lieu d’inscription: salle de conférence 8, deuxième étage, bâtiment de recherche scientifique, no 233, Sufu Road, Suzi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd.
3. Méthode d’inscription sur place:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte d’identité du mandant, la procuration signée par le mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires pour confirmation. Veuillez envoyer une télécopie ou une lettre au service des valeurs mobilières de la société (en indiquant « Assemblée générale des actionnaires ») au plus tard le 28 avril 2022 à 15 h. Adresse postale: No 8, Binhu Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province Hc Semitek Corporation(300323) Zhang Xiao
La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone des actionnaires.
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour confirmation de l’inscription.
La proposition provisoire doit être soumise au Conseil d’administration de la société dix jours avant la réunion;
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne (annexe I).
V. Questions diverses
Contact: Zhang xiaoxue
Tel: 027 – 81929003
Fax: 027 – 81929003
E – mail: [email protected].
Documents à consulter
1. Résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
2. Résolution de la 8ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 11 avril 2012:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Formulaire d’inscription des actionnaires
Procuration
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne.
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350323;
2. Nom abrégé du vote: huacan vote
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent;
