Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant Lin jintong
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hc Semitek Corporation(300323) Au cours de mon travail de 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, j’ai bien compris le fonctionnement de la société, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai participé activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’ai l’honneur de présenter ci – après mon rendement au cours de mon mandat en 2021:
Participation et vote
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 16 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant, au cours de mon mandat, j’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, participé activement aux discussions et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales questions commerciales et autres questions importantes, qui sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes Les propositions et autres questions du Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas eu d’objection, d’opposition ou de renonciation.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Administrateurs indépendants présents sur place au cours de la période visée par le rapport si les administrateurs absents sont autorisés par la partie communicatrice à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration
Nombre de séances du Conseil
Lin jintong 16 16 0 0 0 non 5
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
1. Le 23 janvier 2021, à la 10e séance de la 4e session du Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la garantie de la société et des filiales pour les filiales dans le cadre des états consolidés en 2021, la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Hc Semitek Corporation(300323) 2021 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Hc Semitek Corporation(300323) 2021, La proposition relative à la formulation d’un système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et la proposition relative à l’acquisition par la société d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Tianjin gesheng Technology Co., Ltd. Ont donné des avis indépendants clairement approuvés.
2. Le 28 janvier 2021, à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants clairement approuvés ont été émis sur la proposition de la société et de ses filiales contrôlantes concernant le règlement à terme et la vente de devises et la proposition concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3. Le 24 mars 2021, à la 12e séance de la 4e session du Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021 et sur la proposition d’octroi d’actions restreintes pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
4. Le 12 avril 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition de « renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021»; En outre, la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et la proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société sont également examinées. émettre des avis indépendants clairement convenus sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2020. 5. Le 15 avril 2021, à la 14e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition d’augmentation du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts, la proposition d’élection anticipée du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration et la proposition d’élection anticipée du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 5e Conseil d’administration.
6. Le 6 mai 2021, à la première réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et de secrétaires du Conseil d’administration.
7. Le 6 juillet 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.; En outre, la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement des fonds levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd., la proposition relative au rapport d’évaluation des risques des activités financières telles que les dépôts et prêts liés entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. La proposition relative à la formulation d’un plan de gestion des risques pour les activités financières telles que les dépôts et les prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Donne des avis indépendants clairement convenus.
8. Le 13 août 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition d’augmentation du montant de garantie de la société pour les filiales à part entière.
9. Le 27 août 2021, à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice biennal 2021» et sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, ainsi que sur la garantie externe de la société. 10. Le 30 septembre 2021, à la 6e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et la proposition relative à l’augmentation du crédit et de la ligne de garantie pour les filiales à part entière de la société.
11. Le 29 octobre 2021, à la 8e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’investissement proposé par la société pour créer un Institut avancé de recherche sur les semi – conducteurs et les transactions connexes; En outre, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 et sur la proposition relative à l’investissement proposé par la société pour créer un Institut avancé de recherche sur les semi – conducteurs et des opérations connexes.
12. Le 3 décembre 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à la réutilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
13. Le 31 décembre 2021, à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants clairement convenus sur la proposition relative à la signature d’un accord d’investissement de projet entre la filiale à part entière et le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Zhangjiagang.
Je crois que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes de la société sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de nomination, j’ai rempli les fonctions et obligations des membres du Comité spécial en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants et les règles de travail des comités spéciaux.
1. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de ma période de service en 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et les documents pertinents conformément aux exigences pertinentes du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai examiné les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs, j’ai évalué les cadres supérieurs et j’ai fait des suggestions pour s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation.
2. En tant que membre du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration, j’a I fourni des conseils professionnels constructifs sur la stratégie de développement futur, le positionnement des entreprises et l’investissement étranger de la société pendant mon mandat, conformément aux exigences pertinentes du système d’administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
3. En tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, j’a I fait des suggestions sur les critères et les procédures de sélection des cadres supérieurs de la société conformément aux exigences pertinentes du système d’administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration au cours de ma période de service en 2021, Afin d’exercer efficacement les fonctions du Comité de nomination.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place pour effectuer une inspection sur place de la société, en mettant l’accent sur la construction et la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que sur La mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts réguliers avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise, et présenter des suggestions raisonnables pour le développement et la croissance de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à achever la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société. Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, protéger pleinement les droits de connaissance des investisseurs de la société, en particulier les petits et moyens investisseurs, et protéger les intérêts de tous les actionnaires.
2. Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Je m’acquitte diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, participe activement aux réunions pertinentes de la société, prête attention à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que les conditions de production et d’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société, et je comprends en temps opportun les conditions d’exploitation de la société et les risques d’exploitation potentiels; Examiner attentivement les questions examinées par le Conseil d’administration de la société, s’enquérir et consulter les documents pertinents de la société auprès des services et du personnel concernés de la société si nécessaire, et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’Administration.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, maîtrisé les politiques pertinentes en temps opportun et constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, en particulier en renforçant la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et en renforçant la sensibilisation aux risques juridiques afin de promouvoir un fonctionnement plus normalisé de la société.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2022, je continuerai d’exercer mes fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts des administrateurs indépendants, et j’utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils plus constructifs sur la stratégie de développement, le contrôle interne et l’optimisation de la Gestion de l’entreprise, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration et renforcer la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires. S’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.
Nous vous informons, merci!
Signature du directeur indépendant:
Lin jintong
11 avril 2022
