Hc Semitek Corporation(300323)
Règlement intérieur du Président
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance de Hc Semitek Corporation(300323) Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, no 2 – création et fonctionnement normalisé, et des Statuts de Hc Semitek Corporation(300323)
Chapitre II qualification du Président et procédure de nomination et de révocation
Article 2 qualifications du Président:
Posséder des connaissances relativement riches en théorie économique, en gestion et en gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience dans la gestion d’entreprise ou l’économie, maîtriser la Banque, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation, se familiariser avec les politiques, lois et règlements pertinents de l’État, et posséder certaines connaissances financières et fiscales;
(Ⅳ) honnêteté, diligence, intégrité, démocratie et justice;
Forte année, forte mission et esprit d’entreprise.
Article 3 Le Président de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans pour corruption, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques pour une infraction pénale d’au plus cinq ans;
« III) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Lorsque la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a imposé une interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières et que le délai n’est pas expiré;
Autres circonstances prescrites par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou le Conseil d’administration de la société.
Toute nomination ou nomination du Président en violation des dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
Ce qui précède s’applique aux autres cadres supérieurs de l’entreprise. La nomination d’un cadre supérieur en violation des dispositions du présent article est nulle et non avenue. Si un cadre supérieur se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Article 4 la société a un président pour un mandat de trois ans renouvelable; La société peut créer plusieurs vice – présidents en fonction des besoins opérationnels et de gestion. Le Président, le Vice – Président, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont nommés ou révoqués par le Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société.
Article 5 les procédures de nomination du Président, du Vice – Président et du Directeur financier de la société sont les suivantes:
Le Président est nommé par le Conseil d’administration ou le Président et nommé par le Conseil d’administration après avoir été soumis au Conseil d’administration pour délibération et décision; Le Vice – Président et le Directeur financier sont nommés par le Président du Conseil d’administration ou le Président et nommés par le Conseil d’administration après avoir été soumis au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Article 6 la société licencie le Président, le Vice – Président et le Directeur financier de la manière suivante:
En cas de licenciement du Président de la société, le Président du Conseil d’administration présente l’intention et les raisons du licenciement au Conseil d’administration pour examen et décision;
En ce qui concerne le licenciement du Vice – Président et du Directeur financier de la société, le Président ou le Président présente l’intention et les raisons du licenciement au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Article 7 Le Président et les autres cadres supérieurs de la société doivent être à temps plein et ne doivent pas occuper d’autres postes que ceux d’administrateur et de superviseur dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’ils contrôlent, ni recevoir de salaire dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’ils contrôlent.
Chapitre III pouvoirs et responsabilités du Président
Article 8 Le Président de la société est chargé de présider l’ensemble du travail de la société, tandis que d’autres cadres supérieurs assistent le Président dans son travail et s’acquittent de leurs responsabilités respectives conformément à l’arrangement du Président.
Si le Président de la société n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il a le droit de nommer un vice – Président pour le remplacer.
Article 9 Le Président exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et être responsable des activités administratives et commerciales quotidiennes de l’entreprise;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Préparer le plan annuel de production et d’exploitation de la société, le soumettre au Président du Conseil d’administration, au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation et organiser la mise en œuvre;
Organiser et mettre en œuvre le plan d’investissement de la société;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société et les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président et le Directeur financier de la société;
Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler le système de rémunération, de bien – être, de récompenses et de sanctions des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise; Convoquer et présider les réunions des cadres supérieurs;
Gérer les urgences majeures de la compagnie;
Examiner et approuver toutes les dépenses liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes de la société;
Organiser le Bureau du Président pour examiner les questions relatives à l’investissement étranger, à l’acquisition et à la vente d’actifs, à l’hypothèque d’actifs, à la gestion du patrimoine confiée et aux opérations connexes, conformément à l’autorité des présentes règles et à l’autorisation du Conseil d’administration ou du Président;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration et le Président.
Article 10 le Président exerce les fonctions suivantes:
Le Président est responsable devant le Conseil d’administration et agit de bonne foi, avec diligence, professionnalisme et impartialité;
Se conformer aux lois, règlements et statuts nationaux;
Iii) appliquer les résolutions du Conseil d’administration;
Atteindre les objectifs opérationnels et de gestion prévus;
Faire rapport régulièrement ou irrégulièrement au Président et au Conseil d’administration; Accepter l’enquête et la supervision du Conseil des autorités de surveillance; Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché, organiser la recherche et le développement de nouveaux projets et produits et renforcer la capacité d’adaptation du marché et la compétitivité des entreprises;
Organiser et mettre en œuvre un système global de gestion de la qualité pour produire des produits et fournir des services conformément aux normes internationales;
Prendre des mesures efficaces pour promouvoir le progrès technique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’auto – transformation et d’auto – développement de l’entreprise;
Accorder une grande attention à la production de sécurité, à la protection de l’environnement, à la lutte contre les incendies et aux économies d’énergie.
Article 11 le Président fait rapport au Conseil d’administration ou au Président du Conseil d’administration, à la demande du Conseil d’administration, sur la signature et l’exécution des principaux contrats de la société, sur l’utilisation des fonds et sur les bénéfices et pertes, et assure l’authenticité du rapport.
Article 12 sur la base de l’amélioration des avantages économiques, le Président renforce la formation et l’éducation du personnel, met l’accent sur la construction de la civilisation spirituelle, améliore constamment la qualité du travail et la qualité politique du personnel, s’efforce d’améliorer les conditions de vie matérielles du personnel, se soucie de la santé physique et mentale du personnel, et mobilise pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel.
Article 13 le Président se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et a les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne; Ne pas violer les dispositions des statuts et prêter les fonds de la société à d’autres ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) ne pas accepter que les commissions sur les transactions avec la société lui soient attribuées;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Les revenus perçus par le Président en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si des pertes sont causées à la société, celle – ci a le droit de demander une indemnisation et d’enquêter sur les responsabilités juridiques correspondantes.
Chapitre IV Responsabilités des autres cadres supérieurs
Article 14 principales fonctions et pouvoirs du Vice – Président:
Aider le Président dans son travail, prendre en charge le travail dans le cadre de ses responsabilités et rendre compte au Président;
A le droit de convoquer des réunions de coordination des activités dans le cadre de ses responsabilités et de rendre compte des résultats de ces réunions au Président;
Accepter le mandat du Président ou agir en son nom conformément à la résolution du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par le Président.
Article 15 principales fonctions et pouvoirs du Contrôleur financier:
Être responsable du travail financier de l’entreprise et rendre compte au Président;
Organiser la formulation du système de gestion financière de la société conformément aux lois et règlements administratifs;
Organiser la préparation du plan de financement, du plan d’utilisation des fonds et du plan budgétaire des dépenses de la société;
Être responsable de l’examen des rapports financiers de la société et de ses unités subordonnées, achever la préparation des rapports financiers périodiques de la société à temps et en assurer l’authenticité;
Responsable de la comptabilité des coûts de production et d’exploitation de l’entreprise, de l’examen et de la supervision de l’utilisation des fonds de l’entreprise;
Soumettre de temps à autre au Président le rapport d’analyse financière de la société et proposer des suggestions sur la gestion de la production et de l’exploitation;
Participer à la démonstration de faisabilité du projet d’investissement et être responsable de l’examen du Fonds du projet;
Examiner l’utilisation des fonds d’affaires et les dépenses conformément aux règlements de gestion de l’entreprise;
Organiser la préparation du plan de distribution des bénéfices de la société et du plan de conversion de la réserve de capital en capital social;
Coopérer activement avec le Secrétaire du Conseil d’administration pour bien communiquer l’information pertinente;
Être responsable du crédit, de la souscription et du crédit des institutions financières à la société.
Le Contrôleur financier est directement responsable de la préparation des rapports financiers, du traitement des conventions comptables et de la divulgation de l’information financière.
Le Contrôleur financier renforce le contrôle des processus financiers de la société, vérifie régulièrement les restrictions imposées aux fonds monétaires et aux actifs de la société et surveille les opérations et les mouvements de fonds entre la société et les parties liées telles que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs. Le Contrôleur financier surveille les entrées et sorties de fonds et les variations du solde de la société, prend activement des mesures en cas de variation anormale du solde du Fonds et fait rapport au Conseil d’administration en temps voulu.
Le Contrôleur financier garantit l’indépendance financière de la société et n’est pas affecté par l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif. S’il reçoit des instructions de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de leurs parties liées pour occuper ou transférer des fonds, des actifs ou d’autres ressources qui empiètent sur les intérêts de la société, Il les rejette explicitement et fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun.
Chapitre V Organisation et procédure de travail du Président
Article 16 Organisation du travail du Président:
En fonction des besoins de travail et des résolutions du Conseil d’administration, la société crée des services du personnel, des finances, du Bureau du Président et d’autres services chargés de divers travaux de gestion.
En fonction des besoins de la société en matière de production et de gestion d’entreprise, la société peut mettre en place un Département de gestion d’entreprise correspondant chargé de la gestion de la production et de l’exploitation de la société.
Article 17 procédures de fonctionnement et de gestion quotidiennes
Procédure de travail du projet d’investissement
Le Président préside la mise en œuvre du plan d’investissement de l’entreprise. Une fois que le projet d’investissement a été approuvé par le Président du Conseil d’administration, le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires, le Président détermine l’exécuteur testamentaire et le superviseur du projet, exécute et suit la mise en œuvre du projet; Le Président fait rapport en temps utile au Président ou au Conseil d’administration sur l’état d’avancement des grands projets.
Procédures de gestion du personnel
Lors de la nomination du Vice – Président et du Directeur financier, le Président est examiné à l’avance par le Département des ressources humaines et sollicite les avis des parties concernées, qui sont soumis au Conseil d’administration pour délibération et décision; Lors de la nomination et de la révocation des chefs de département de l’entreprise, le Président procède à l’évaluation préalable par le Département des ressources humaines et consulte le Président du Conseil d’administration et la direction avant la nomination et la révocation.
Procédures de gestion financière
Conformément à la résolution du Conseil d’administration, un système de signature conjointe du Président, du Président et du Directeur financier est mis en œuvre pour les dépenses importantes. Le Département chargé de l’exécution des travaux doit présenter un rapport et le Vice – Président en charge doit l’approuver. Après l’examen financier, le Président doit l’approuver. Les dépenses quotidiennes sont examinées par le département utilisateur sur la base du principe de la réduction des dépenses et d’une gestion stricte, et approuvées par le Président ou le Vice – Président chargé par le Président conformément à l’autorité.
Pour les autres travaux importants de l’entreprise, des procédures de travail spécifiques doivent être élaborées en fonction de la situation réelle.
Chapitre VI réunion du Bureau du Président
Article 18 la société applique le système de réunion du Bureau du Président.
Le Président préside régulièrement la réunion du Bureau du Président pour étudier et décider des questions importantes relatives à la production, à l’exploitation, aux finances et à la gestion de l’entreprise. La réunion du Bureau du Président fait référence à la réunion du Président sur la gestion de l’exploitation, au cours de laquelle le Président convoque d’autres cadres supérieurs pour étudier conjointement les questions de prise de décisions relatives aux activités importantes de gestion de l’exploitation afin d’assurer la scientificité, l’exactitude et la rationalité de la prise de Décisions, de réduire au minimum les risques liés à la prise de décisions de l’exploitation, de discuter des questions importantes liées à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise, ainsi que des questions soumises à l’examen de chaque ministère, de chaque subordonné et de l
Article 19 la réunion du Bureau du Président est présidée par le Président, qui peut, dans des circonstances particulières, confier la présidence au Vice – Président. Les participants aux réunions du Bureau du Président sont le Président, le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs; D’autres personnes peuvent assister à la réunion avec l’accord du Président, selon les besoins du travail.
Le Président peut, s’il le juge nécessaire, inviter les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 20 les réunions du Bureau du Président sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires, qui se tiennent en principe une fois par mois. Si, pour une raison quelconque, le personnel participant à la réunion n’est pas en mesure d’assister à la réunion du Bureau du Président, il demande un congé au Président ou au Vice – Président qui préside la réunion.
La réunion du Bureau du Président peut prendre la forme d’une réunion centralisée, d’une réunion écrite, d’une réunion téléphonique, d’une réunion par télécopieur ou d’une réunion de communication en fonction de la situation réelle.
Article 21 la réunion du Bureau du Président est convoquée par décision du Président selon les besoins. Une réunion du Bureau du Président est convoquée immédiatement dans l’une des circonstances suivantes:
Lorsqu’il est proposé par le Président;
Si le Président le juge nécessaire;
Lorsqu’il y a des questions commerciales importantes qui doivent être résolues immédiatement;
En cas d’urgence.
Article 22 la procédure de prise de décisions de la réunion du Bureau du Président est le système de responsabilité du Président et les questions examinées sont examinées en détail lors de la réunion.
