Hc Semitek Corporation(300323)
Rapport annuel du directeur indépendant Qi weihong pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hc Semitek Corporation(300323) Au cours de mon travail de 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, j’ai bien compris le fonctionnement de la société, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai participé activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’ai l’honneur de présenter ci – après mon rendement au cours de mon mandat en 2021:
Participation et vote
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 16 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant, au cours de mon mandat, j’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, participé activement aux discussions et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales questions commerciales et autres questions importantes, qui sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes Les propositions et autres questions du Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas eu d’objection, d’opposition ou de renonciation.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Administrateurs indépendants présents sur place au cours de la période visée par le rapport si les administrateurs absents sont autorisés par la partie communicatrice à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration
Nombre de séances du Conseil
Qiweihong 10 10 0 0 0 non 4
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
1. Le 6 mai 2021, à la première réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et de secrétaires du Conseil d’administration.
2. Le 6 juillet 2021, à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.; En outre, la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement des fonds levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd., la proposition relative au rapport d’évaluation des risques des activités financières telles que les dépôts et prêts liés entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. La proposition relative à la formulation d’un plan de gestion des risques pour les activités financières telles que les dépôts et les prêts entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Donne des avis indépendants clairement convenus.
3. Le 13 août 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition d’augmentation du montant de garantie de la société pour les filiales à part entière.
4. Le 27 août 2021, à la 4e séance de la cinquième session du Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021» et sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, ainsi que sur la garantie externe de la société. 5. Le 30 septembre 2021, à la 6e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et la proposition relative à l’augmentation du crédit et de la ligne de garantie pour les filiales à part entière de la société.
6. Le 29 octobre 2021, à la 8e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’investissement proposé par la société pour créer un Institut avancé de recherche sur les semi – conducteurs et les transactions connexes; En outre, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 et sur la proposition relative à l’investissement proposé par la société pour créer un Institut avancé de recherche sur les semi – conducteurs et des opérations connexes.
7. Le 3 décembre 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à la réutilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
8. Le 31 décembre 2021, à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la signature d’un accord d’investissement de projet entre la filiale à part entière et le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Zhangjiagang.
Je crois que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes de la société sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai exercé les fonctions et obligations des membres de chaque comité spécial en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants et les règles de travail de chaque comité spécial.
1. En tant que Président du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec les exigences réglementaires. Au cours de ma période de service en 2021, j’ai soigneusement examiné diverses propositions et documents pertinents conformément aux exigences pertinentes du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration. Au cours de mon mandat, j’ai convoqué en temps opportun des réunions pertinentes pour examiner des questions telles que la construction du système de contrôle interne et l’audit financier de l’entreprise, et j’ai formulé des avis constructifs. Maintenir une communication adéquate avec le cabinet comptable d’audit annuel de la société, écouter le rapport de travail annuel de l’ACP du cabinet comptable et procéder à un échange de vues approfondi. Consulter régulièrement les états financiers et les données d’exploitation de la société et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants lors de la préparation et de l’audit du rapport annuel de la société.
2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de ma période de service en 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et les documents pertinents conformément aux exigences pertinentes du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, examiné et évalué les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs, et j’ai fait des suggestions pour m’acquitter efficacement des fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise, écouté attentivement les rapports de la direction de l’entreprise sur l’état de fonctionnement, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et j’ai eu une communication et une discussion approfondies avec la direction de l’entreprise sur la façon de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société et être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, prêter attention à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. J’ai activement supervisé la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société. Protéger pleinement les droits de connaissance des investisseurs de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, et protéger les intérêts de tous les actionnaires.
2. Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Connaître en temps opportun les conditions de fonctionnement de l’entreprise. J’a i effectué une inspection irrégulière sur place de la société en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, j’ai maintenu une communication active avec la direction de la société et les auditeurs externes, j’ai une compréhension approfondie de la construction et de la mise en œuvre des systèmes pertinents tels que la situation de gestion, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés et le contrôle interne de la société, et j’ai une compréhension en temps opportun de la situation opérationnelle et des risques de la société. Je vérifie soigneusement chaque proposition examinée par le Conseil d’administration et exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
Formation et apprentissage
Afin d’être un administrateur indépendant compétent et de s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations correspondantes, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’améliore encore mon niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires et j’améliore mes capacités de délibération. Protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, afin de promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les grands projets de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. Utiliser son expertise et son expérience pour fournir des suggestions constructives pour le développement de l’entreprise et fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Nous vous informons, merci!
Signature du directeur indépendant:
Qi weihong
11 avril 2022
